Lors de l'interrogatoire des accusés lors du procès, le matin du 7 mars, le juge président a posé la question suivante à l'accusé Truong Hue Van.
Truong Hue Van (36 ans) est la nièce de l'accusée Truong My Lan et l'appelle tante. Truong Hue Van est le directeur général de Windsor Real Estate Management Group et également le directeur général et représentant légal de Van Thinh Phat Group Investment Joint Stock Company.
Quant au groupe Van Thinh Phat, Mme Truong My Lan et ses deux enfants détiennent 80% des actions, les 20% restants appartiennent à Emerald Joint Stock Company, représentée par Truong Hue Van.
Devant le tribunal, Truong Hue Van a admis que l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême contre le défendeur était correct en termes de personne et de crime.
L'acte d'accusation a poursuivi le défendeur Truong Hue Van pour le crime de « détournement de biens » en vertu de la clause 4 de l'article 353 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.
Et finalement, Truong Hue Van a reçu la confiance de Mme Truong My Lan et a été nommé directeur général du groupe Van Thinh Phat et chargé de gérer et d'exploiter de nombreuses autres sociétés de ce groupe.
Depuis 2020, Mme Truong My Lan a ordonné au défendeur Truong Hue Van de créer 52 sociétés « fantômes » et s'est ensuite coordonnée avec les dirigeants et les employés de la SCB Bank pour créer des documents de prêt en violation de la réglementation.
Grâce à cela, Truong Hue Van et ses complices ont créé 155 faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB Bank.
L'agence de poursuite a déterminé que les actions de Truong Hue Van ont effectivement aidé Mme Truong My Lan à s'approprier plus de 1 088 milliards de VND de la SCB Bank, entraînant une perte de 25 milliards de VND en intérêts de dette.
Aujourd'hui, au tribunal, Truong Hue Van a témoigné qu'elle était une nièce et qu'elle avait été élevée par Mme Truong My Lan depuis qu'elle était petite, c'est pourquoi elle appelle Mme Lan « mère ».
« Le défendeur a été élevé et éduqué par elle, puis s'est vu confier un emploi dans l'entreprise. Le défendeur a toujours eu une confiance absolue en elle. « L'accusé croyait en sa vision, il lui a donc fait confiance et a écouté tout ce qu'elle disait, a fait ce qu'on lui disait et n'a pas osé riposter », a déclaré l'accusé Truong Hue Van lors du procès.
Le juge a également demandé si, outre le bonus, le défendeur avait reçu une autre part. Truong Hue Van a affirmé qu'elle ne partagerait rien. Parce que le défendeur a été élevé par le défendeur Truong My Lan depuis son enfance, elle lui a donné de l'argent pendant les vacances et le Têt comme les autres membres de la famille.
Le juge a également demandé au prévenu s'il se souvenait si des biens avaient été confisqués ou saisis au moment de l'incident. Truong Hue Van a répondu : « Je ne m'en souviens pas. »
L'acte d'accusation mentionne que durant l'enquête, des espèces, des biens immobiliers et des biens des accusés ont été saisis ; y compris les actifs sous le nom de Truong Hue Van.
Concernant les conséquences, le tribunal a constaté que Truong Hue Van avait remboursé plus d'un milliard de VND et 3 000 USD.
Mme Truong My Lan a demandé au tribunal d’autoriser sa fille à recouvrer sa dette pour remédier aux conséquences.
Des informations sur les anciens responsables de banque qui ont aidé Mme Truong My Lan ont été publiées.
Le rôle du mari et du neveu de Mme Truong My Lan dans l'affaire Van Thinh Phat
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