Comme l'a rapporté VietNamNet, le 19 mars, le Tribunal populaire de Hanoi va traduire en justice M. Do Anh Dung et son fils, président du groupe Tan Hoang Minh, ainsi que ses complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Dans le cadre de cette affaire, 6.630 investisseurs identifiés comme victimes ont également été convoqués devant le tribunal. Plus de 20 avocats ont participé à la défense des accusés. Dans lequel, M. Do Anh Dung a été défendu par l'avocat Giang Hong Thanh, du cabinet Giang Thanh, du barreau de Hanoi ; Le défendeur Do Hoang Viet a été défendu par l'avocat Nguyen Van Tu, du cabinet d'avocats FANCI LLC.

Selon l'accusation, grâce à l'achat et à la vente illégaux de 9 paquets d'obligations, la société Tan Hoang Minh a levé un montant total de plus de 13 972 milliards de VND. Les résultats de l'enquête ont déterminé que 9 obligations avaient été émises avec des durées de 2 à 5 ans, mais les défendeurs de la société Tan Hoang Minh ont divisé les durées en semaines et en mois pour vendre les obligations et ont utilisé l'argent des revenus des obligations pour payer.

Les résultats de l'enquête montrent que Tan Hoang Minh a utilisé plus de 5 165 milliards de VND d'argent provenant de personnes/contrats ayant acheté des obligations plus tard pour payer des personnes/contrats ayant acheté des obligations arrivées à échéance plus tôt. En fait, il s’agit d’une astuce pour attirer les acheteurs des prochaines émissions d’obligations.

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Tan Hoang Minh, président Do Anh Dung et son fils Do Hoang Viet. Photo : fournie par la police

Ainsi, au moment des poursuites, le crime a été découvert, empêché et le solde principal restant de la dette de plus de 8 643 milliards de VND de 6 630 investisseurs (victimes) a été déterminé, ce qui correspondait au montant d'argent que les accusés s'étaient approprié.

Avant le procès, l'avocat Nguyen Van Tu, qui a défendu Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh), a déclaré que dès la phase d'enquête, en août 2023, dans le contexte le plus difficile, les familles de Do Anh Dung et Do Hoang Viet ont fait des efforts pour récupérer 100 % des dommages avec un montant d'environ 8,6 billions de VND (déposé sur le compte temporaire du Département C03).

L'avocat Nguyen Van Tu a ajouté que le tribunal populaire de Hanoi a reçu plus de 1 000 requêtes de réduction de peine de la part d'investisseurs, qui sont également victimes de l'affaire, demandant une réduction de peine pour les accusés, en particulier les accusés Do Hoang Viet et Do Anh Dung. Dans la pétition, les investisseurs ont demandé au tribunal et au parquet d’envisager de réduire la responsabilité pénale de tous les accusés.

Quant aux deux accusés Do Anh Dung et Do Hoang Viet, nous demandons aux autorités compétentes d'envisager et d'appliquer une politique de clémence spéciale car ces deux personnes ont fait des efforts pour récupérer intégralement 100 % de l'argent des acheteurs d'obligations dans le Trésor public en peu de temps, ce qui a soulagé l'anxiété des investisseurs...

Les accusés ont été traduits en justice pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens :

1. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh ;

2. Do Hoang Viet (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

3. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh) ;

4. Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint du Centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

5. Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des capitaux, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

6. Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

7. Nguyen Van Khan (chef adjoint du département du budget, centre des finances et de la comptabilité, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

8. Le Van Thinh (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

9. Nguyen Manh Hung (ancien président du conseil d’administration de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) ;

10. Tran Hong Son (président du conseil d’administration de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company) ;

11. Nguyen Khoa Duc (président du conseil d’administration et directeur général de la société par actions Winter Palace) ;

12. Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch) ;

13. Le Van Do (Directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

14. Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

15. Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).