En raison d'une dette fiscale, Tan Hoang Minh n'est pas autorisé à effectuer des procédures douanières à Ho Chi Minh-Ville.

La Direction des douanes des biens d'investissement du Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville vient de signer une décision visant à suspendre les procédures douanières pour les marchandises d'exportation et d'importation de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (sous Tan Hoang Minh Group).

La raison est que cette entreprise doit des impôts nationaux plus de 90 jours après la date limite de paiement conformément à la réglementation, pour un montant total de 159,5 milliards de VND.

Cette décision d'exécution est effective pour une durée d'un an à compter du 31 janvier et expire lorsque la dette fiscale est entièrement payée au budget de l'État.

Tan Hoang Minh n'est pas autorisé à effectuer des procédures douanières à Ho Chi Minh-Ville. (Photo : Tien Phong).

En septembre 2022, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited a également fait l'objet de mesures d'exécution en raison d'arriérés d'impôts de plus de 90 jours, pour un montant total de plus de 174 milliards de VND.

Récemment, Agribank a vendu en continu des créances pour récupérer 1 000 milliards de VND auprès de Tan Hoang Minh et des sociétés liées. Beaucoup de ces créances ont été vendues pour la 4ème ou 5ème fois sans succès.

Le 21 novembre 2023, M. Do Anh Dung, son fils Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) et 13 autres personnes ont été poursuivis par le Parquet populaire suprême pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, conformément à la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.

Selon l'acte d'accusation, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited a été créée en 1993, avec un capital social de 10 000 milliards de VND, avec M. Dung comme président du conseil d'administration et directeur général. Pour servir les activités commerciales, M. Dung a également créé 45 filiales dont les piliers sont Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company et Winter Palace Company.

Ces entreprises ont toutes été nouvellement créées par M. Dung ou il a racheté des actions et des apports en capital, puis a nommé des membres de la famille pour être les contributeurs en capital et les actionnaires. Juridiquement, les 45 entreprises de l'écosystème Tan Hoang Minh disposent toutes d'une comptabilité financière et d'un reporting fiscal indépendants, mais en substance, elles sont toutes dirigées par M. Dung.

En 2021, le groupe Tan Hoang Minh a rencontré de nombreuses difficultés et pour couvrir les coûts d'exploitation, les activités commerciales et payer les anciennes dettes, M. Dung a demandé à son fils Do Hoang Viet de trouver des moyens de lever des capitaux. Tan Hoang Minh lève des capitaux en émettant des obligations d'entreprise individuelles, non convertibles, sans bons de souscription et avec des garanties pour créer la confiance avec les clients.

Étant donné que les entités juridiques des trois sociétés, Ngoi Sao Viet, Soleil et Cung Cung Mua Dong, n’étaient pas qualifiées pour émettre des obligations, Viet a demandé à ses subordonnés de modifier les rapports financiers d’une manière qui n’était pas fidèle à la réalité. Depuis lors, les trois entités juridiques de Tan Hoang Minh ont vu leurs rapports financiers des années précédentes passer d'une perte à un bénéfice.

M. Dung a également choisi des obligations garanties afin que les acheteurs croient que le but de l’émission d’obligations était d’investir dans des projets réels.

Après avoir été poursuivi et détenu, lors de la phase d’enquête, M. Dung a restitué tout l’argent qu’il était accusé d’avoir détourné.

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