นายโฮ ก๊วก ทาน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เตรียว นู เกว่ย ร่วมทุน ถูกฟ้องร้องโดยหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยในข้อกล่าวหาฉ้อโกงและครอบครองเงินปลอม
หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยของกรมตำรวจกรุงฮานอยได้ดำเนินการออกหมายจับและค้นบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company ซึ่งมี Ho Quoc Than เป็นผู้อำนวยการทั่วไป - ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม กรมสอบสวนความปลอดภัยตำรวจนครฮานอยประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายโฮ กว็อก ทาน (อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดเหงะอาน กรรมการผู้จัดการของบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company) เพื่อสืบสวนความผิดฐานฉ้อโกงและครอบครองเงินปลอม
ขณะเดียวกัน สำนักงานสอบสวนความปลอดภัยได้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยอีกรายในข้อหาครอบครองเงินปลอม
ในระหว่างการสอบสวน แผนกความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตำรวจกรุงฮานอยได้ค้นพบว่าผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company กระทำการฉ้อโกงโดยให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสกุลเงิน QFS TNCVN
พร้อมกันนี้ ธันยังได้เรียกร้องให้นักลงทุน "สนับสนุน" เงินจำนวน 3.4 - 6 ล้านดองเวียดนามต่อ 1 แสนบาท สำหรับบุคคล และ 39 - 52 ล้านดองเวียดนามต่อ 1 แสนบาท สำหรับธุรกิจอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เงินของนักลงทุนได้รับการชำระไปเพื่อหนี้ของ Ho Quoc Than และต้นทุนการดำเนินธุรกิจ แต่ข้อตกลงในการจ่ายเงินให้กับบุคคลหรือให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้นไม่ได้รับการดำเนินการ
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โหก๊วกทานจึงสร้างภาพลักษณ์ของ “องค์กรประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชน” ด้วยการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสังคม 27 แห่งที่จำหน่ายอาหารในหลายจังหวัดและเมือง
บริษัทออก "บัตรประกันสังคม" ด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า 2.6 ล้านดอง โดยสัญญาว่าภายใน 1 ปี ลูกค้าจะสามารถมาซื้อสินค้าราคาพิเศษและฟรีในวงเงิน 500,000 ดองต่อสัปดาห์ได้
บัตรนี้ไม่มีการจำกัดทางภูมิศาสตร์และมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ ยอดซื้อผ่านบัตรจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทได้ออกบัตรไปแล้วประมาณ 20,000 ใบ
เพื่อให้สามารถขายการ์ดได้มากขึ้น ธันยังจัดไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น Facebook, Youtube และมีการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดและเมืองต่างๆ มากมาย
ในนั้นท่านได้ใช้ภาษาพุทธในการแนะนำ กล่าวถึงเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี ความมีน้ำใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทให้แพร่หลายไปในชุมชน
นายโฮ กว็อก ทาน สารภาพว่าเขาได้ออกเหรียญ QFS TNCVN ทั้งหมด 5,000 เหรียญ โดยมีประมาณ 4,000 เหรียญที่บุคคลหรือธุรกิจเป็นเจ้าของ
เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดในการสืบสวน หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยได้ขอให้หน่วยงานและบริษัทที่เป็นเจ้าของเหรียญ QFS TNCVN รายงานตัวต่อหน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยของตำรวจเมืองฮานอยก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยพบกับผู้สืบสวน Nguyen Van Cuong ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0692194085
ที่มา: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)