Das Volksgericht der Provinz Dong Nai hat zwei erstinstanzliche Prozesse (am 25. Oktober und 8. November) eröffnet, um zwei Angeklagte, ehemalige Leiter der Dong Nai-Filiale der State Bank of Vietnam (SBV), vor Gericht zu stellen. Es handelt sich um Tran Quoc Tuan (62 Jahre, ehemaliger Direktor) und Vo Khac Hien (55 Jahre, ehemaliger stellvertretender Direktor, gleichzeitig Chefinspektor und Aufseher der Dong Nai-Filiale der SBV).
Angeklagter Tran Quoc Tuan bei der Verhandlung am 25. Oktober
Allerdings musste die Verhandlung beide Male verschoben werden: Das erste Mal, weil der Angeklagte Hien abwesend war (er hatte einen Schlaganfall erlitten und wurde im Krankenhaus behandelt), das zweite Mal, weil der Staatsanwalt der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Dong Nai plötzlich auf Geschäftsreise gehen musste und nicht an der Verhandlung teilnehmen konnte.
Die beiden Angeklagten Tuan und Hien wurden wegen „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt. Dadurch gingen die Kreditfonds von sechs Personen (TDND), darunter Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh, Dau Giay, Thanh Binh und Gia Kiem, in Konkurs und verloren ihre Zahlungsfähigkeit, was zu Verlusten von über 1.350 Milliarden VND führte (aufgetreten zwischen 2014 und 2017). Darin werde die Rolle des Angeklagten Tuan „mutiger“ dargestellt.
ÄNDERUNG DER INSPEKTION
Der Anklageschrift zufolge war der Angeklagte Tuan bei der Inspektions- und Aufsichtsarbeit nachlässig, er manipulierte die Inspektionsergebnisse, führte keine Inspektionen gemäß den Anweisungen der Staatsbank durch, genehmigte den Plan, den Vorstandsvorsitzenden des Thanh Binh People's Credit Fund zu wählen, als die Bedingungen nicht erfüllt waren … was dazu führte, dass sechs Volkskreditfonds bankrott gingen und ihre Zahlungsfähigkeit verloren, was zu Verlusten von über 1.350 Milliarden VND führte.
Das Gebäude, in dem sich früher der Hauptsitz des Volkskreditfonds Tan Tien befand, steht seit vielen Jahren verlassen da.
Konkret stellte das Inspektionsteam der Staatsbank von Vietnam, Filiale Dong Nai, im Jahr 2017 bei einer Inspektion des Volkskreditfonds von Thanh Binh fest, dass der Bilanzsaldo 193 Milliarden VND betrug, in Wirklichkeit jedoch nur etwa 50 Milliarden VND in den Kreditfonds eingezahlt waren, um den Saldo zu decken. Gleichzeitig wurden 98 Kreditakten mit Anzeichen von Fälschungen entdeckt. Daher bat das Inspektionsteam um mehr Zeit zur Überprüfung und Kontrolle, doch der Angeklagte Tuan war nicht einverstanden.
Darüber hinaus stellte das Inspektionsteam fest, dass der Thanh Binh People‘s Credit Fund zahlreiche Verwaltungsverstöße begangen hatte. Der Angeklagte Tuan ignorierte jedoch alle schwerwiegenden Verstöße und ließ nur drei Verstöße zu, die mit einer Geldstrafe von insgesamt 23 Millionen VND belegt wurden. Danach revidierte auch der Beklagte Tuan sein Inspektionsergebnis.
„Tuan kam zwar zu dem Schluss, dass beim Thanh Binh People‘s Credit Fund ein ‚Insolvenzrisiko‘ bestehe, wandte jedoch lediglich die Form einer ‚verstärkten regelmäßigen Aufsicht‘ an, ohne besondere Kontrollen zur Behandlung von Verstößen einzuführen, und ignorierte die oben genannten Fehler, was dazu führte, dass der Thanh Binh People‘s Credit Fund im November 2017 Insolvenz anmeldete und einen Verlust von über 275 Milliarden VND verursachte“, heißt es in der Anklageschrift.
Kontinuierliche Vertuschung des Volkskreditfonds Tan Tien
Unter den sechs insolventen Kreditfonds verursachte der Tan Tien Credit Fund mit einem Gesamtbetrag von fast 810 Milliarden VND den höchsten Verlust. Der Anklageschrift zufolge fand der Angeklagte Tuan zwischen 2014 und 2017 zahlreiche Gründe, den Beschluss zur Überprüfung des Volkskreditfonds Tan Tien nicht zu unterzeichnen. Schon der Bericht von 2016 wies auf Anzeichen von Unsicherheit beim Tan Tien People's Credit Fund hin. Anfang 2017 ordnete die Staatsbank Vietnams eine Inspektion des Tan Tien People's Credit Fund an, doch der Angeklagte Tuan unterschrieb den Inspektionsbeschluss immer noch nicht und bat lediglich seine Untergebenen, vorbeizukommen und „die Situation zu beurteilen“.
Nachdem der Angeklagte Tuan darüber informiert wurde und er wusste, dass es beim Tan Tien People‘s Credit Fund einige schwerwiegende Verstöße gab, wie etwa „eingeschränkte Verwaltungs- und Betriebskapazitäten, fehlende strenge Kontrollen, keine spezifischen Maßnahmen zur Vermeidung von Krediten an die falschen Personen oder für falsche Zwecke, Erstellung gefälschter Kreditunterlagen, Kreditaufnahme im Namen anderer, Kreditaufnahme im Namen anderer …“, wies er an, den Tan Tien People‘s Credit Fund nicht zu überprüfen und unterzeichnete stattdessen das Dokument Nr. 06/ĐNA6.m (mit dem Stempel „vertraulich“) vom 28. Juli 2017, in dem er den Tan Tien People‘s Credit Fund aufforderte, die Verstöße zu korrigieren und zu überwinden.
„Die Tatsache, dass Tran Quoc Tuan den Beschluss zur Inspektion des Tan Tien People’s Credit Fund in den Jahren 2014 bis 2017 nicht unterzeichnet hat, hatte zur Folge, dass der Tan Tien People’s Credit Fund am 23. November 2017 seine Zahlungsfähigkeit verlor, Konkurs anmeldete und einen Verlust von 809,8 Milliarden VND verursachte“, heißt es in der Anklageschrift.
Außerdem führte der Angeklagte Tuan von 2014 bis 2017 keine Inspektion des Quang Tien People's Credit Fund durch und ermöglichte dem Direktor des Fonds, Geld abzuheben und zu veruntreuen, was zu einem Verlust von fast 131 Milliarden VND führte.
WIE KONNTEN DIE KREDITFONDS DER MENSCHEN MEHR ALS 1.350 MILLIARDEN VND BESCHLAGNAHMEN?
Aufgrund der laxen Inspektions- und Aufsichtsarbeit des ehemaligen Direktors und des ehemaligen stellvertretenden Direktors der Staatsbank von Vietnam, Filiale Dong Nai, hatten sechs Volkskreditfonds die „Bedingungen“, sich die Einlagen der Bürger anzueignen, und zwar mit folgenden Tricks: Mobilisierung von Einlagen zu hohen Zinssätzen und Zahlung von Kreditzinsen außerhalb des Vertrags unter Verletzung der Vorschriften; Erstellen gefälschter Kreditunterlagen zum Zwecke der Legalisierung von Unterlagen, Erstellen falscher regelmäßiger Kontrollberichte; Es wurden zwei Buchhaltungssysteme eingerichtet, um den Großteil des aus Kundeneinlagen mobilisierten Kapitals einzubehalten. Es wurden Kreditdokumente gefälscht, Kreditlimits überhöht, falsche Gehälter gezahlt, Dokumente legalisiert, um das aus den Spareinlagen der Kunden mobilisierte Geld aus dem Volkskreditfonds abzuheben. Es wurden mobilisiertes Geld aus den Spareinlagen der Kunden bei Geschäftsbanken entnommen, aber auf den Namen einer Privatperson angelegt, um das Geld abzuheben und auf Kreditfonds zu überweisen, um nicht von den Behörden entdeckt zu werden, und es wurde für persönliche Zwecke angeeignet und verwendet.
Auch die Leiter der oben genannten Volkskreditfonds wurden seit 2019 strafrechtlich verfolgt, verhaftet und vor Gericht gestellt. Insbesondere Van Van Nghia (48 Jahre alt) ist Eigentümer von drei Volkskreditfonds, darunter: Tan Tien, Thanh Binh und Dau Giay. Von 2011 bis 2016 gründete Van Van Nghia mit Genehmigung der Staatsbank von Vietnam, Filiale Dong Nai, den Volkskreditfonds Tan Tien und erwarb dann die Volkskreditfonds Thanh Binh und Dau Giay. Nghia hat die Kreditfonds dieser drei Personen unterschlagen und einen Gesamtverlust von über 1.100 Milliarden VND verursacht. Im November 2019 verurteilte das Volksgericht der Provinz Dong Nai Nghia wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum zu 19 Jahren Gefängnis und ordnete an, dass Nghia den Opfern insgesamt mehr als 1.100 Milliarden VND entschädigen müsse.
Im September 2019 verurteilte das Volksgericht der Provinz Dong Nai Nguyen Tien Lam (46 Jahre alt, wohnhaft in der Stadt Bien Hoa, Direktor des Volkskreditfonds Quang Tien) wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum zu 15 Jahren Gefängnis. Lam musste für den Unterschlagungsbetrag mehr als 126 Milliarden VND bezahlen.
Im Juli 2023 verurteilte das Volksgericht der Provinz Dong Nai sechs Angeklagte wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum des Volkskreditfonds Gia Kiem zu zehn bis 13 Jahren Gefängnis. Die sechs Angeklagten mussten insgesamt eine Entschädigung von über 22,8 Milliarden VND zahlen.
In Bezug auf den Thai Binh People’s Credit Fund heißt es in der Anklageschrift, dieser habe einen Verlust von 53 Milliarden VND verursacht. In der Anklageschrift heißt es: „Die Verstöße beim Thai Binh People’s Credit Fund waren der Beginn einer Reihe von Kreditverstößen, die Voraussetzung für eine Reihe weiterer Verstöße durch fünf Volkskreditfonds in Dong Nai.“ Im Jahr 2017 teilte die Staatsbank Vietnams jedoch mit, dass Vu Cong Liem, Direktor des Thai Binh People’s Credit Fund, geflohen sei. Im Februar 2018 gab die Investigation Security Agency der Provinzpolizei Dong Nai eine Fahndungsmeldung nach Liem heraus.
Anklagepunkte für ehemaligen Direktor der Dong Nai-Filiale der State Bank of Vietnam geändert
Der Anklageschrift zufolge wurde Tran Quoc Tuan am 4. September 2020 von der Ermittlungspolizei der Provinz Dong Nai wegen des Verbrechens des „Missbrauchs seiner Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“ angeklagt, wie in Absatz 3, Artikel 365 des Strafgesetzbuchs 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, vorgesehen.
Am 22. Mai 2023 erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Dong Nai eine Entscheidung zur Änderung des Strafverfahrens gegen Tran Quoc Tuan. Das Strafverfahren wurde vom Verbrechen des „Missbrauchs von Stellung und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“ in das Verbrechen der „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ geändert, wie in Artikel 285 des Strafgesetzbuchs von 1999, geändert und ergänzt im Jahr 2009, vorgesehen.
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Quellenlink
![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet Regierungskonferenz mit Kommunen zum Thema Wirtschaftswachstum](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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