Am Nachmittag des 8. November gab die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang Informationen zum Vorfall bei der GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) bekannt.
Nach Angaben der Polizei stieß man bei ihren Ermittlungen auf Anzeichen einer „betrügerischen Unterschlagung von Eigentum“ bei der GFDI Company und organisierte und implementierte umgehend professionelle Maßnahmen, um den Fall aufzuklären.
Erste Ergebnisse zeigten, dass die GFDI Investment Consulting Company Limited im Jahr 2018 mit einem Grundkapital von 80 Milliarden VND gegründet wurde (mit Hauptsitz in 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), mit Herrn Nguyen Quang Hoang als Direktor, gesetzlichem Vertreter und Vorstandsvorsitzendem sowie Eigentümer des Unternehmens.
Seit der Gründung hat Nguyen Quang Hoang das Geschäftsmodell des Unternehmens darauf ausgerichtet, durch den Abschluss von Darlehensverträgen Geld von Menschen zu leihen.
Seit November 2023 macht das Unternehmen Verluste und verliert an Finanzkraft. Um den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten, hat Nguyen Quang Hoang Mitarbeiter organisiert und angewiesen, Kunden zu betrügen und sich deren Vermögen anzueignen, indem sie Darlehensverträge unterzeichneten und das geliehene Geld zur Rückzahlung an Kunden verwendeten.
Bis Anfang November 2024 war das Unternehmen nicht in der Lage, 7.541 Kunden zu bezahlen, wobei die Gesamtsumme der ausstehenden Schulden mehr als 3.700 Milliarden VND betrug.
Am 8. November führte die Polizei eine Notfalldurchsuchung in der Firmenzentrale, im Transaktionsbüro der GFDI Company und in den Privathäusern von Nguyen Quang Hoang und verwandten Personen durch.
Nach Angaben der Polizei wurden bei der Durchsuchung zahlreiche Dokumente, elektronische Daten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit den illegalen Handlungen der Betroffenen beschlagnahmt, die den Ermittlungen dienen sollen.
„In der kommenden Zeit wird die Wirtschaftspolizei die illegalen Handlungen von Nguyen Quang Hoang und verwandten Organisationen und Einzelpersonen weiterhin untersuchen, aufklären und streng verfolgen sowie Vermögenswerte aktiv überprüfen und sicherstellen, um die Folgen zu beheben und die legitimen Rechte der in den Fall verwickelten Personen zu gewährleisten“, teilte die Wirtschaftspolizei mit.
Aufgenommen von PV. VietNamNet: Am späten Nachmittag desselben Tages luden zahlreiche Polizeibeamte nach stundenlanger Durchsuchung des Firmensitzes der GFDI die bei der Firma sichergestellten Dokumente in ein Spezialfahrzeug.
Unterdessen sitzen noch immer Hunderte Menschen vor der Firmenzentrale, um den Vorfall zu beobachten und auf ein Gespräch mit Herrn Nguyen Quang Hoang zu hoffen, um die Höhe der investierten Gelder zu klären.
Von 2018 bis heute hat die GFDI Company in Form der Unterzeichnung von Vermögensdarlehensverträgen Kapital zu hohen Zinssätzen mobilisiert. Der Zinssatz des Unternehmens beträgt 30–50 %/Jahr.
Vor dem Vorfall gab die GFDI Company bekannt, dass sie in Provinzen und Städten im ganzen Land zahlreiche Büros und Niederlassungen mit fast zehntausend Kunden und Hunderten von Mitarbeitern habe, beispielsweise in Da Nang, Hanoi, Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho und Ba Ria – Vung Tau.
Die Polizei blockiert die Zentrale eines Unternehmens in Da Nang, das Kapital mit einem Zinssatz von 50 % pro Jahr aufnimmt.
Die Polizei von Da Nang ist in der Zentrale der GFDI Investment Consulting Company in Da Nang anwesend. Auch draußen versammelten sich Menschen, um auf eine Rede der Unternehmensführung zu warten.
Investoren vermuteten, dass ein Unternehmen, das Zinsen von fast 50 % pro Jahr zahlt, „bankrott“ sei, und umringten den Firmensitz in Da Nang.
Am Morgen des 6. November versammelten sich Hunderte von Menschen vor dem Hauptsitz der GFDI Investment Consulting Company in der 29/3 Street (Bezirk Hoa Xuan, Bezirk Cam Le, Da Nang), nachdem sie die Nachricht gehört hatten, dass das Unternehmen vorübergehend alle Transaktionen im gesamten System eingestellt hatte.
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