Blockierung von Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung zur Zahlung von 50 % Zinsen: Schulden bei mehr als 7.500 Personen, Kapitalbetrag mehr als 3.700 Milliarden VND

Am Nachmittag des 8. November gab die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang Informationen zum Vorfall bei der GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) bekannt.

Nach Angaben der Polizei stieß sie im Zuge ihrer Ermittlungen auf Anzeichen einer „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ bei der GFDI Company und organisierte und implementierte daher umgehend professionelle Maßnahmen, um den Fall aufzuklären.

Erste Ergebnisse zeigten, dass die GFDI Investment Consulting Company Limited im Jahr 2018 mit einem Stammkapital von 80 Milliarden VND gegründet wurde (mit Hauptsitz in 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), mit Herrn Nguyen Quang Hoang als Direktor, gesetzlichem Vertreter und Vorstandsvorsitzendem sowie Eigentümer des Unternehmens.

Herr Nguyen Quang Hoang (zweiter von rechts). Foto: Chau Anh

Seit der Gründung hat Nguyen Quang Hoang das Geschäftsmodell des Unternehmens darauf ausgerichtet, durch die Unterzeichnung von Darlehensverträgen Geld von Menschen zu leihen.

Seit November 2023 verzeichnet das Unternehmen Verluste und verliert an finanzieller Leistungsfähigkeit. Um den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten, hat Nguyen Quang Hoang Mitarbeiter organisiert und angewiesen, Kunden zu betrügen und sich deren Vermögen anzueignen, indem sie Kreditverträge unterzeichneten und das geliehene Geld zur Rückzahlung an Kunden verwendeten.

Bis Anfang November 2024 war das Unternehmen nicht in der Lage, 7.541 Kunden zu bezahlen, wobei die Gesamtsumme der ausstehenden Schulden mehr als 3.700 Milliarden VND betrug.

Die Polizei wurde mobilisiert, um die bei der Firma eingesammelten Dokumente zu einem Spezialfahrzeug zu transportieren.

Am 8. November führte die Polizei eine Notfalldurchsuchung im Hauptsitz, im Transaktionsbüro der GFDI Company und in den Privathäusern von Nguyen Quang Hoang und verwandten Personen durch.

Nach Angaben der Polizei wurden bei der Durchsuchung zahlreiche Dokumente, elektronische Daten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit den illegalen Handlungen der Betroffenen beschlagnahmt, um den Ermittlungen zu dienen.

„In der kommenden Zeit wird die Wirtschaftspolizeibehörde die illegalen Handlungen von Nguyen Quang Hoang und verwandten Organisationen und Einzelpersonen weiterhin untersuchen, aufklären und streng verfolgen sowie Vermögenswerte aktiv überprüfen und zurückfordern, um die Folgen zu beheben und die legitimen Rechte der in den Fall verwickelten Personen zu gewährleisten“, teilte die Wirtschaftspolizeibehörde mit.

Vor der Firmenzentrale versammelten sich zahlreiche Menschen.

Aufgenommen von PV. VietNamNet: Am späten Nachmittag desselben Tages luden zahlreiche Polizeibeamte nach stundenlanger Durchsuchung des Firmensitzes der GFDI Company die bei der Firma sichergestellten Dokumente in ein Spezialfahrzeug.

Unterdessen sitzen noch immer Hunderte Menschen vor der Firmenzentrale, um den Vorfall zu beobachten und auf ein Gespräch mit Herrn Nguyen Quang Hoang zu hoffen, um die Höhe der investierten Gelder zu klären.

Von 2018 bis heute hat die GFDI Company durch die Unterzeichnung von Kreditverträgen für Vermögenswerte Kapital zu hohen Zinssätzen mobilisiert. Der Zinssatz des Unternehmens liegt zwischen 30 und 50 % pro Jahr.

Vor dem Vorfall gab die GFDI Company bekannt, dass sie über zahlreiche Büros und Niederlassungen in Provinzen und Städten im ganzen Land verfügt, beispielsweise in Da Nang, Hanoi, Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria – Vung Tau … mit fast zehntausend Kunden und Hunderten von Mitarbeitern.

Die Polizei blockiert den Hauptsitz eines Unternehmens in Da Nang, das Kapital mit einem Zinssatz von 50 % pro Jahr aufnimmt.

Die Polizei von Da Nang ist in der Zentrale der GFDI Investment Consulting Company in Da Nang anwesend. Auch draußen versammelten sich Menschen, um auf die Rede der Unternehmensleitung zu warten.

Investoren vermuteten, dass ein Unternehmen, das Zinsen von fast 50 % pro Jahr zahlt, „bankrott“ sei, und umringten den Hauptsitz des Unternehmens in Da Nang.

Am Morgen des 6. November versammelten sich Hunderte von Menschen vor der Zentrale der GFDI Investment Consulting Company in der 29/3 Street (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), nachdem sie die Nachricht gehört hatten, dass das Unternehmen die Transaktionen im gesamten System vorübergehend eingestellt hatte.

Quelle: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html