تشانغ بينج تشاو يعترف بالذنب في قضية غسل الأموال ويستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة باينانس

[إعلان 1]

اتفاق تشانج بينج تشاو مع الحكومة يحل تحقيقًا استمر لسنوات في بينانس. ووجهت إلى تشاو وآخرين تهمة انتهاك قانون سرية البنوك من خلال الفشل في تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال بشكل فعال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدا "في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من الأسواق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط المطلوبة بموجب القانون الأمريكي"، وفقا لوزارة العدل.

وفي برنامج X، اعترف تشاو بـ "ارتكاب الأخطاء" و "تحمل المسؤولية". وأضاف أن ريتشارد تنج - رئيس الأسواق الإقليمية العالمية السابق - سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس.

إن الإجراء المتخذ ضد Binance ومؤسسها الملياردير هو جهد مشترك بين وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة.

أقر تشانغ بينج تشاو بالذنب في تهمة غسل الأموال واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. (الصورة: بلومبرج)

وفي بيان صحفي صدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن البورصة سمحت للجهات غير القانونية بإجراء أكثر من 100 ألف معاملة تدعم أنشطة مثل الإرهاب والمخدرات. كما مكنت أكثر من 1.5 مليون معاملة بالعملة المشفرة، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

كما يسمح أيضًا بالمعاملات التي تشمل جماعات إرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت السيدة يلين إلى أن بينانس "لم تقدم أبدًا تقريرًا عن نشاط مشبوه".

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي عقد في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم إن الغرامة كانت "واحدة من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق". وقالت السيدة يلين إن هذا هو أكبر إجراء تنفيذي في تاريخ وزارة الخزانة.

«استخدام التكنولوجيا الحديثة لانتهاك القانون لا يعني بالضرورة أنك مُخرب، بل يعني أنك مجرم»، تابع جارلاند. "تعطي Binance الأولوية للأرباح على سلامة الشعب الأمريكي."

وقد طورت Binance أيضًا عملية "لإخطار مستخدمي VIP إذا أصبحوا موضوع تحقيق من قبل جهات إنفاذ القانون".

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance يعترف بالذنب شخصيًا. وطلبت وزارة العدل أيضًا من المحكمة فرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على تشاو.

ستواصل Binance العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة. وستكون الشركة مطالبة بالحفاظ على برنامج الامتثال وتعزيزه لضمان أن تكون عملياتها التجارية متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال الأمريكية. يجب على الشركة تعيين مراقب امتثال مستقل.

وافقت شركة بينانس على دفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار للحكومة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.8 مليار دولار.

وتأتي التسوية بعد وقت قصير من إدانة مؤسس شركة FTX سام بانكمان فريد بارتكاب عدة تهم تتعلق بالاحتيال الجنائي والتآمر بعد ثلاث ساعات فقط من مداولات هيئة المحلفين.

بالنسبة لمحاكمة استمرت شهرًا وتضمنت ما يقرب من 20 شاهدًا ومئات المعروضات، قال الخبراء لشبكة CNBC إنهم لم يروا مثل هذا القرار السريع من قبل.

أصبحت منصة Binance محل تدقيق بسبب طريقة عملها. أعرب مسؤولون في العديد من الولايات القضائية عن قلقهم بشأن الموقف "المتحمس" للشركة في إطلاق منتجاتها في أسواق معينة على الرغم من افتقارها إلى السلطة للقيام بذلك، فضلاً عن مزاعم تورطها في معاملات غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية.

تأسست Binance على يد رجل أعمال صيني في عام 2017، وانتقلت من الغموض إلى قوة رئيسية في مجال العملات المشفرة في غضون أسابيع قليلة.

حتى يومنا هذا، تظل Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث تتعامل مع مليارات الدولارات من حجم التداول كل عام.

وقد اتبعت البورصة نهجا عدوانيا للنمو، حيث توسعت بسرعة في نطاقها العالمي في كثير من الأحيان دون الحصول على إذن مسبق.

في حين أن الشركة الأم مقرها في جزر كايمان، فإن Binance ليس لديها مقر عالمي واحد، وقد قاوم Zhao بشكل متكرر الدعوات للقيام بذلك، قائلاً إنه يريد أن تعمل المنصة على نموذج تشغيل "لامركزي".

في عام 2021، حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة منصة Binance من العمل في البلاد. ألغت Binance مؤخرًا خططًا للحصول على ترخيص كامل في المملكة المتحدة بعد أن قالت الهيئة التنظيمية إن ضوابط مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة بالعملاء لا تلبي المتطلبات.

(وفقا لشبكة CNBC)

روسيا تطبق الروبل الرقمي على أنشطة الدفع

قررت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي اختبار الروبل الرقمي في بعض نفقات الميزانية في عام 2024.

سنغافورة تعلن عن إطلاق عملتها الرقمية الوطنية

ستبدأ سنغافورة في إصدار عملتها الرقمية الوطنية في عام 2024 بهدف إحداث ثورة في الصناعة المالية من خلال المعاملات الرقمية الآمنة والفعالة.

البنك المركزي السويسري يختبر مدفوعات العملات الرقمية

أعلن البنك الوطني السويسري أن مشروعًا تجريبيًا لمدفوعات العملة الرقمية للمؤسسات المالية سيبدأ في ديسمبر 2023.

انتهت محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فريد، والتي استمرت لمدة شهر، في الثاني من نوفمبر. ووجدت هيئة المحلفين الملياردير السابق مذنبًا في جميع التهم السبع.

[إعلان 2]
مصدر