وبحسب بيان لجنة تداول السلع الآجلة، قررت المحكمة أن CZ وBinance انتهكتا قانون بورصة السلع الأمريكية (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة. تم تغريم CZ بمبلغ 150 مليون دولار، في حين اضطرت Binance إلى إعادة 1.35 مليار دولار في المعاملات غير القانونية وغرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance
وبحسب موقع CoinTelegraph ، فإن التسوية تمثل نهاية الدعاوى القضائية التي تستهدف Binance والرئيس التنفيذي السابق لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). في 27 مارس، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) منصات Binance وBinance.US وCZ بتشغيل بورصة غير مرخصة، وبيع أوراق مالية غير مسجلة، وانتهاك قوانين السلع الأساسية، وسوء التعامل مع أموال العملاء.
في 22 نوفمبر، أعلن CZ رحيله عن Binance واعترف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ووافق على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بموجب تسوية مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة الأمريكية حتى تتمكن بورصة العملات المشفرة من الاستمرار في العمل.
وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول، أمرت المحكمة سي زد بالبقاء في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم عليه في فبراير/شباط 2024، حيث يواجه عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال.
وكجزء من الاتفاقية، وافقت كل من CZ وBinance على اتخاذ تدابير إضافية لضمان الحفاظ على عمليات التحقق من هوية عميلك (KYC) على البورصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على Binance تنفيذ هيكل حوكمة الشركات، بما في ذلك مجلس إدارة، ولجنة قانونية، ولجنة التدقيق.
كما أمرت المحكمة بشكل منفصل صامويل ليم، كبير المسؤولين القانونيين السابق في بينانس، بدفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار لمساعدته والتحريض على انتهاكات بينانس والانخراط في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتهرب من القانون.
ريتشارد تنج - المدير الإقليمي العالمي السابق لشركة Binance يصبح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. وفي مقابلة مع كوينتيليغراف في 5 ديسمبر، ذكر السيد تنج أن الشركة تغيرت بالكامل وضمنت الامتثال للوائح السلطات.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)