تمت مشاركة المعلومات المذكورة أعلاه من قبل السيد Jarek Jakubcek، ممثل Binance، في اجتماع إعلامي في مدينة هوشي منه، والذي عقد في 17 أبريل.

daidienBinace.jpg
يشارك Jarek Jakubcek معلومات حول أنشطة مكافحة غسيل الأموال على Binance. الصورة: لي ماي

قال السيد جاريك جاكوبتشيك إن الكثير من الناس يعتقدون أن معاملات العملات المشفرة مجهولة، لذلك يستغلها العديد من المجرمين "لغسل الأموال"، ومع ذلك، وفقًا للإحصاءات، فإن 0.3٪ فقط من المجرمين "يغسلون الأموال" من خلال معاملات العملات المشفرة. في الواقع، بفضل تقنية بلوكتشين، يُمكن للسلطات التحقيق بشكل كامل في كيفية إجراء المعاملات عبر عناوين محفظة ويب 3 (معرّف مكوّن من أحرف وأرقام مُنشأة بناءً على مفاتيح عامة وخاصة. في جوهره، يُعدّ هذا العنوان "موقعًا" محددًا على بلوكتشين حيث يُمكن إرسال العملات المشفرة).

على سبيل المثال، شارك ممثل Binance قبل 6 سنوات، إذا كنت تريد إرسال أموال إلى باراجواي، فسيتعين عليك دفع عمولة لوحدة الوسيط قبل أن يتم تحويلها إلى المستلم. ومع ذلك، فإن الأمر مختلف مع العملات المشفرة، إذا كنت تستخدم Bitcoin، فإن النقل يكون أسرع وتذهب الأموال مباشرة إلى المستلم. في الوقت نفسه، سيتم حفظ عملية النقل هذه على Blockchain ويمكن للمستخدمين استخدام معرف المعاملة (TxID) للتحقق من حالة عملية التنفيذ من خلال سجل المعاملات على البورصة أو العديد من مواقع الويب اليوم تسمح بذلك أيضًا. ولذلك، عندما تحدث أنشطة "غسيل الأموال"، ستتمكن البورصة بسهولة من اكتشافها والتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون للتعامل معها.

في الآونة الأخيرة، تعاونت Binance مع وكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان، بما في ذلك فيتنام، لدعم التحقيق في أنشطة "غسيل الأموال" من خلال العملات المشفرة. في الوقت نفسه، تقوم Binance الآن أيضًا بدمج نظام دعم طلبات إنفاذ القانون الحكومي (نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي). هذه الميزة مخصصة للاستخدام الحكومي وإنفاذ القانون فقط. وبناءً على ذلك، يمكن لهذه الجهات استخدام النظام لإرسال طلبات المعلومات. ستنظر Binance في التعاون على أساس كل حالة على حدة للإفصاح عن المعلومات حسبما يقتضيه القانون، وفقًا لشروط استخدام البورصة والقوانين المعمول بها.

عند السؤال، هل تستطيع Binance اكتشاف ومعالجة أنشطة "غسيل الأموال" أو المعاملات غير القانونية على البورصة نفسها أم يجب أن تطلب منها السلطات التعامل معها؟ وقال ممثل عن بورصة العملات المشفرة هذه إن فريق Binance سيكتشف تلقائيًا ويقوم على الفور بتجميد الحسابات المشتبه في قيامها بمعاملات غير قانونية دون انتظار السلطات لإرسال طلب. وفي الوقت نفسه، عندما يتعلق الحادث ببلدين مختلفين، ستقوم البورصة بتجميد الحساب وتنسيق التعامل معه على أساس اللوائح القانونية للدول، لتحديد ما إذا كان الحساب غير قانوني أم لا.

"يجب تجميد الحساب على الفور، لأن معاملات العملات المشفرة غالبًا ما تحدث بسرعة كبيرة، فهي مثل قطة تطارد فأرًا، الفأر يركض باستمرار بينما يجب أن تكون القطة دائمًا مجهزة بمخالب للإمساك به في أسرع وقت ممكن"، كما شبه ممثل بينانس.

وبالإضافة إلى التنسيق، قال ممثلو بينانس أيضًا إنهم ينظمون بانتظام برامج تدريبية للوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان حول العالم ، حول كيفية تحديد أنشطة "غسيل الأموال" والمعاملات غير القانونية من خلال العملات المشفرة.