محاكمة مجموعة من الأشخاص الذين احتالوا واستولوا على أكثر من 10 مليارات دونج عبر الإنترنت

في 4 يوليو، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه: نجحت وكالة شرطة التحقيقات، شرطة مقاطعة باك نينه، للتو في تفكيك قضية، وأصدرت قرارًا بمقاضاة القضية، ومقاضاة مجموعة من 4 أشخاص بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" بموجب المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015 (المعدل والمكمل في عام 2017) من خلال شكل الوصول غير المصرح به إلى حسابات مستخدمي تطبيق Binance. وقد تمت الموافقة على هذا القرار من قبل النيابة الشعبية على نفس المستوى.

وتشمل الحالات: نجوين دوك هونغ، 25 عامًا، في منطقة نجيا دان، مقاطعة نغي آن؛ هوانغ دينه تاي، 27 عامًا، في منطقة نغيا دان، مقاطعة نغي آن؛ نجوين فونج هوانج، 22 عامًا، في منطقة ثانه تشونج، مقاطعة نغي آن، نجوين آنه توان، 26 عامًا، في منطقة نهو شوان، مقاطعة ثانه هوا.

من خلال العمل على فهم الوضع وتنفيذ التدابير العملية بشكل استباقي، اكتشف قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية، التابع لشرطة مقاطعة باك نينه، أن الحساب "HOANG_COIN_247" أظهر علامات الاحتيال، حيث تمكن بشكل غير قانوني من الوصول إلى حسابات الأصول المناسبة لمستخدمي تطبيق Binance.

وبعد التحقق والتحقيق، تمكنت الشرطة من تحديد العقل المدبر والزعيم وهو نجوين دوك هونغ. وفي التحقيق الأولي، أوضحت الشرطة: أن نجوين دوك هونغ تعلم كيفية الوصول بشكل غير قانوني إلى حسابات المستخدمين على منصة تداول العملات المشفرة Binance.com على الشبكات الاجتماعية، ثم اشترى حسابات Binance، وأرفق أرقام هواتف (شرائح SIM غير مرغوب فيها) كوسيلة اتصال، وأنشأ روابط مع حسابات مصرفية (ليست باسمه) كطريقة للدفع. بعد إكمال هذا الحساب، قامت مجموعة هونغ بالدخول إلى موقع الويب: Binance.com، ووضعت طلبًا لشراء كمية معينة من العملة المشفرة (USDT) وعرضتها بسرعة للبيع على هذه البورصة بسعر رخيص لجذب المشترين.

عندما اشترى شخص ما USDT الذي باعه Hung، أرسل Hung رسالة دون تأكيد رمز معاملة نقل USDT حتى يعتقد المشتري عن طريق الخطأ أن المعاملة بها خطأ. من هناك، اطلب من المشتري مسح رمز الاستجابة السريعة الذي قدمه Hung لدعم إعداد أمر نقل USDT اليدوي. عندما قام المشتري بالنقر على حساب QR، سيطرت مجموعة Hung على الفور على الحساب، وسحبت جميع العملات المشفرة الموجودة في محفظة الحساب، ووضعت أمرًا لبيع كل USDT هذا.

وباستخدام الحيل المذكورة أعلاه، اعترف المتهمون في البداية بأنهم منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، نفذوا بنجاح أكثر من 50 قضية، واستولوا على حوالي 10 مليارات دونج من العديد من الضحايا في المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ضحية واحدة في مقاطعة باك نينه. استخدم المتهمون الأموال التي اختلسوها لإيداعها في شراء السيارات وتعبئة الألعاب ودفع نفقاتهم الشخصية.

وبنتيجة التفتيش والمعاينة، ضبطت الجهات المختصة 6 هواتف نقالة؛ 4 أجهزة كمبيوتر محمولة؛ 3 منافذ يو اس بي؛ 130 مليون دونج نقدًا و37 حسابًا بنكيًا من أنواع مختلفة. تم حظر حساب بنكي واحد، وإيقاف مؤقت لمبيعات وشراء السيارات بمبلغ إجمالي يزيد عن مليار دونج.

القضية قيد التحقيق والتوضيح. ومن خلال الحادثة، توصي شرطة مقاطعة باك نينه الناس بأن يكونوا يقظين وألا يدخلوا إلى روابط غريبة؛ لا تقم بتثبيت البرامج بدون إذن؛ لا تقم بتحويل الأموال عن طريق رمز الاستجابة السريعة أو التنشيط وفقًا لتعليمات الغرباء لتجنب التعرض للاستغلال والاحتيال على الممتلكات.

مصدر