Déterminés à retirer le Vietnam de la liste grise, les organismes compétents sollicitent des avis sur l'ajout de réglementations sur les propriétaires effectifs des entreprises aux réglementations légales.
Retirer le Vietnam de la liste grise : clarifier la question de la propriété effective des entreprises
Déterminés à retirer le Vietnam de la liste grise, les organismes compétents sollicitent des avis sur l'ajout de réglementations sur les propriétaires effectifs des entreprises aux réglementations légales.
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En juin 2023, le Groupe d’action financière (GAFI) a placé le Vietnam sur la liste de surveillance renforcée (également connue sous le nom de liste grise) et a formulé 17 recommandations d’action pour que le Vietnam comble les lacunes des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Toutefois, si le cadre juridique ne change pas, y compris le contenu sur la propriété effective, le GAFI pourrait envisager de placer le Vietnam sur la liste noire. Cela aura un impact sur l’environnement d’investissement des entreprises et sur l’économie. C’est donc le secteur privé qui sera le plus touché. Ces mesures affecteront directement le fonctionnement efficace du système financier et affecteront indirectement de nombreux aspects économiques, politiques et sociaux du pays.
Déterminé à retirer le Vietnam de la liste grise, le Premier ministre a publié, le 23 février 2024, le Plan d'action national pour mettre en œuvre les engagements du gouvernement vietnamien en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
En particulier, le Premier ministre a chargé le ministère de la Planification et de l’Investissement d’élaborer un mécanisme permettant aux autorités compétentes d’accéder en temps opportun à des informations complètes, exactes et actualisées sur les propriétaires effectifs des personnes morales (et des accords juridiques, le cas échéant) et d’appliquer des mesures appropriées, efficaces, proportionnées et dissuasives aux violations, avec une date limite d’achèvement fixée à mai 2025.
Pour mener à bien cette tâche, le Département de gestion de l'enregistrement des entreprises (ministère de la Planification et de l'Investissement) vient d'organiser un séminaire pour recueillir des avis sur l'ajout de réglementations sur les propriétaires effectifs des entreprises à la loi sur les entreprises, avec la participation de représentants d'unités spécialisées.
L’objectif de l’élaboration d’une réglementation sur la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs est de découvrir l’individu ultime qui contrôle et gouverne réellement les activités d’investissement et commerciales de l’entreprise. L'achèvement de ce règlement contribuera à améliorer le classement du Vietnam en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à rendre l'environnement d'investissement et d'affaires transparent et sain, à attirer les investisseurs et à contribuer à prévenir et à combattre les crimes de blanchiment d'argent.
Selon les recherches et synthèses du Département de gestion de l'enregistrement des entreprises, les réglementations juridiques et les mécanismes de collecte d'informations sur les propriétaires effectifs des entreprises sont l'un des indicateurs du nouvel indice d'évaluation de l'environnement des affaires de la Banque mondiale (BM), des organisations internationales (FMI, ONU, OCDE) inclus dans les documents, documents et déclarations et accords internationaux pertinents.
Actuellement, environ 90/160 économies disposent de réglementations sur la propriété effective des entreprises. Sur le plan conceptuel, le point commun est que la plupart des pays définissent un seuil spécifique de participation au capital qui définit la propriété effective d'une entité juridique entre 10 et 25 %, en plus de faire référence au contrôle, à la domination ou à la propriété directe ou indirecte.
Selon l'avocat Truong Thanh Duc, directeur du cabinet d'avocats ANVI, la modification et le complément de la réglementation sur les bénéficiaires effectifs sont très nécessaires, non seulement dans le but de prévenir le blanchiment d'argent. « Nous sommes profondément intégrés, nous ne pouvons pas ne pas nous conformer et obéir », a déclaré M. Duc.
M. Duc a déclaré que la question de la propriété effective avait déjà été soulevée dans un certain nombre de documents juridiques et d'accords de coopération entre le Vietnam et un certain nombre de pays. Toutefois, lors de la modification future de la loi sur les entreprises pour compléter cette question, l'organisme de rédaction devra clarifier les concepts de propriétaires d'entreprise.
Conformément à l’engagement du gouvernement vietnamien, la date limite pour finaliser la modification de la loi est mai 2025. Toutefois, le temps nécessaire pour modifier la loi doit être mis en œuvre conformément au programme d'élaboration des lois et des ordonnances de l'Assemblée nationale, avec de nombreuses procédures conformément à la loi sur la promulgation des documents juridiques.
En outre, la plupart des membres du monde des affaires ne connaissent pas ce concept. Il est donc nécessaire de communiquer pleinement sur la légalisation des exigences de collecte d’informations sur les propriétaires effectifs des entreprises pour une mise en œuvre plus efficace.
M. Nguyen Hoa Cuong, directeur adjoint de l'Institut central de gestion économique, a déclaré qu'il était possible d'envisager de modifier la question de principe dans la loi, puis de la modifier plus soigneusement dans les directives d'application. En outre, nous devons nous concentrer sur deux questions, à savoir ce que les agences de gestion de l’État doivent faire et ce que les entreprises doivent faire, afin d’élaborer des réglementations spécifiques.
Source : https://baodautu.vn/dua-vietnam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html
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