Dans l'après-midi du 7 juin, le tribunal populaire de Hanoi a continué à juger l'affaire des centaines de milliards de dongs de pertes lors du processus d'actionnarisation de Cienco 1. A la fin de l'interrogatoire, le représentant du parquet a proposé des peines pour les 7 accusés.
Procès de 7 accusés dans l'affaire Cienco 1
Une indemnisation conjointe de plus de 54,7 milliards de VND
Les accusés Pham Dung, ancien président du conseil d'administration de Cienco 1, et Can Hong Lai, ancien directeur général de Cienco 1, ont tous deux été condamnés à des peines de 9 à 10 ans de prison pour avoir violé les réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et du gaspillage.
Pour le même crime, le défendeur Le Van Long, ancien chef comptable de Cienco 1, a été condamné à une peine de 4 à 5 ans de prison ; Nguyen Thi Bich Hanh, chef adjoint du département des finances et de la comptabilité (Cienco 1 - JSC) et Nguyen Manh Tien, ancien chef du département de la planification du marché (Cienco 1 - JSC), ont été condamnés à des peines de 36 à 42 mois de prison.
Les deux autres, Nguyen Anh Tuan, évaluateur chez A&C Auditing Company, succursale de Hanoi, et Nguyen Ngoc Tuyen, ancien auditeur chez A&C Auditing Company, succursale de Hanoi, ont tous deux été condamnés à des peines de 24 à 30 mois de prison.
En ce qui concerne la responsabilité civile, le représentant du parquet a demandé que les deux accusés Pham Dung et Can Hong Lai indemnisent conjointement plus de 54,7 milliards de VND, soit les dommages causés par la détermination erronée de la valeur de 4 terrains appartenant à Cienco 1.
Concernant la dette de près de 185 milliards de VND, le procureur a déclaré qu'en mars, le ministère des Transports, la Vietnam Debt Trading Company (DATC) et Cienco 1 - JSC se sont rencontrés et ont convenu que Cienco 1 - JSC remettrait cette dette à DATC.
Avec le montant collecté, Cienco 1 - JSC remboursera le budget de l'État après le verdict du tribunal. Le représentant du procureur a donc demandé au panel de juges d'accepter l'accord entre les parties.
Le représentant du parquet détient le droit d'engager des poursuites lors du procès.
Selon l'évaluation du procureur, les actes criminels des accusés dans cette affaire ont causé des dommages au budget de l'État de près de 240 milliards de VND, dont les conséquences ont été particulièrement graves.
En particulier, le défendeur Pham Dung, en tant que président du conseil d'administration et chef du comité de pilotage de l'actionnariat de l'entreprise, est la personne ayant la plus haute responsabilité pour aider le ministre des Transports à diriger et à organiser la mise en œuvre de l'actionnariat de Cienco 1. Le défendeur est la personne qui a directement signé la décision de gérer les créances irrécouvrables en violation de la réglementation, ce qui a conduit à l'exclusion de la dette de près de 185 milliards de VND de la valeur de l'entreprise. Le défendeur n'a pas non plus dirigé l'élaboration d'un plan d'utilisation et de réévaluation de la valeur de quatre parcelles de terrain, entraînant une perte de plus de 54,7 milliards de VND.
Il convient de noter qu'en plus des détails incriminants, le procureur a également noté le contexte de l'affaire lorsque Cienco 1 était un pionnier de l'actionnariat. Les accusés ont commis ce crime dans le but de mener à bien leur procédure de justice pénale rapidement, conformément aux instructions de leurs supérieurs. Ils n'en ont tiré aucun avantage personnel, et il convient donc d'en tenir compte lors de la détermination de la peine.
Une série de violations a fait perdre au budget des centaines de milliards
Selon l'accusation, Cienco 1 a été créée en 1995. L'État détient 100% du capital social avec le ministère des Transports comme représentant des propriétaires.
En 2013, le ministère des Transports a décidé d'approuver la liste des entreprises à actionnariat, dont Cienco 1. Le comité directeur de l'actionnariat de Cienco 1 a été créé, avec M. Pham Dung comme président et M. Can Hong Lai comme directeur adjoint.
En juin 2013, pour déterminer la valeur de l'entreprise avant l'actionnariat, les dirigeants de Cienco 1 se sont réunis et ont examiné les créances de 50 entreprises pour un montant total de plus de 364 milliards de VND.
En fait, ces dettes ne sont pas éligibles (la société débitrice est dissoute, en faillite ou cesse ses activités), mais Cienco 1 a quand même décidé de les classer comme « créances irrécouvrables » et d'utiliser des fonds de réserve pour les gérer partiellement, d'une valeur totale de près de 185 milliards de VND.
Après la réunion, le directeur général de Cienco 1, Can Hong Lai, a signé un rapport (sans numéro) à envoyer au conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, Pham Dung, a ensuite signé une demande d'avis et l'a envoyée aux membres du conseil d'administration. Ces derniers ont approuvé le plan proposé.
En conséquence, la dette de près de 185 milliards de VND n'a pas été incluse dans la valeur de Cienco 1, n'a pas été transmise par Cienco 1 à DATC, ni à la société par actions, et n'a pas été signalée au ministère des Transports.
Un groupe de sept accusés a été reconnu coupable d’infractions dans cette affaire.
En plus des violations dans la gestion de la dette de près de 185 milliards de VND, les accusés de Cienco 1 ont également été accusés d'avoir causé des dommages dans la gestion de 4 terrains à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces de Long An, Tien Giang et Gia Lai.
En juin 2013, dans le procès-verbal de détermination de la valeur de l'entreprise, Cienco 1 et la société d'audit ont déterminé la valeur de 4 terrains à près de 12,7 milliards de VND. L'auditeur a noté qu'il s'agit seulement d'une valeur provisoire, le représentant du capital de l'État dans l'entreprise doit continuer à surveiller et à récupérer la différence de valeur.
Cependant, lors de la proposition du plan d'actionnariat, les défendeurs de Cienco 1 n'ont pas élaboré de plan d'utilisation des terres pour redéterminer la valeur des droits d'utilisation des terres en fonction du marché, mais ont seulement effectué des procédures pour remettre les parcelles de terrain à l'entreprise après l'actionnariat.
Les conclusions de l'évaluation montrent que la valeur totale des 4 terrains en juin 2013 était de près de 67,5 milliards de VND. Cela signifie que les dégâts causés s'élèvent à plus de 54,7 milliards de VND.
En ajoutant à cela la dette de près de 185 milliards de VND qui n'a pas été incluse dans la valeur de l'entreprise lors de l'actionnariat, l'agence de poursuite a déterminé que le dommage total dans cette affaire était de près de 240 milliards de VND.
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