Selon l'accusation du Parquet populaire suprême, en raison de difficultés financières, en 2021, le défendeur Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, a proposé d'émettre des obligations pour lever des capitaux. Suivant les instructions, les employés du groupe, dont le fils de M. Dung, Do Hoang Viet, directeur général adjoint, ont sélectionné 3 sociétés pour émettre des obligations : Winter Palace, Vietnamese Star et Soleil.
Commencer à « embellir » les livres
Il convient de noter que les résultats commerciaux des trois sociétés n'étaient pas satisfaisants, de sorte que le défendeur Viet et certains employés du groupe ont « comploté » avec des sociétés d'audit pour « embellir » les dossiers financiers. Après avoir émis avec succès 9 lots d'obligations, les défendeurs ont continué à « gérer » le faux flux de trésorerie, signé de faux contrats, aidant le groupe Tan Hoang Minh à devenir le principal détenteur d'obligations des lots d'obligations, puis à les vendre aux investisseurs
L'accusé Do Anh Dung devant le tribunal
Avec la série d'actions ci-dessus, l'agence de poursuite a déterminé que l'accusé Dung et ses complices ont détourné plus de 8 600 milliards de VND auprès de 6 630 victimes.
En raison du grand nombre de participants aux procédures, le tribunal a aménagé deux grandes salles d'audience, ainsi qu'un espace de théâtre en plein air. Sur les 6 630 victimes convoquées, près de 1 000 étaient présentes ; La plupart d'entre eux vivent à Hanoi, mais beaucoup viennent également de Thanh Hoa, Nghe An...; Certains ont amené leurs enfants et ont pris le bus la veille pour se rendre dans la capitale afin d'être à l'heure au procès.
Confiant... avec 30 ans d'expérience
Avant de procéder à l'interrogatoire, le jury a demandé d'isoler l'accusé Do Anh Dung pour garantir l'objectivité. Le groupe de défendeurs, comprenant des dirigeants et des employés de la société, y compris le fils de M. Dung, ont tous déclaré que M. Dung était celui qui avait initié l'émission de 9 obligations. Ils ont admis que les documents d'émission d'obligations avaient été fabriqués, « utilisant » le flux de trésorerie pour légaliser les détenteurs d'obligations du groupe Tan Hoang Minh, puis les vendant aux investisseurs. Au cours de la série de violations commises, tous les accusés sous son commandement se sont présentés à M. Dung.
De retour au tribunal après plus d'une demi-journée d'isolement, le prévenu Do Anh Dung a admis qu'il était celui qui avait initié la politique d'émission d'obligations, car en 2021, les besoins en capitaux de Tan Hoang Minh augmentaient et le groupe devait trouver d'autres sources du financement, et ne pas compter uniquement sur les banques. Le défendeur était confiant, avec « 30 ans d'expérience en gestion d'entreprise », de nombreuses autres sociétés avaient également émis des millions de milliards de dongs en obligations, il voyait donc cela comme un canal efficace de mobilisation de capitaux.
Le président a demandé : Outre la raison ci-dessus, le but de l'émission d'obligations est-il de résoudre le problème de l'incapacité de Tan Hoang Minh à emprunter de l'argent à la banque ? Le défendeur Dung a nié, affirmant que le groupe avait encore des actifs à hypothéquer ; Le but de l’émission est uniquement de servir les activités commerciales et d’investissement.
Il convient de noter que le défendeur Dung a déclaré que depuis la politique d'émission d'obligations, « il n'a jamais eu l'idée de s'approprier l'argent des investisseurs ». Dans son for intérieur, le défendeur savait seulement qu'il s'agissait de récolter des fonds pour servir les opérations commerciales du groupe.
Devant ce témoignage, le président du tribunal s'est immédiatement demandé : « Est-il correct de mobiliser des capitaux de cette façon ? ». Le défendeur Dung a déclaré qu'il n'avait pas pleinement compris l'action au moment de celle-ci, mais qu'il sait maintenant que c'était une erreur. Pour cette raison, après avoir été poursuivi et temporairement détenu, le prévenu a rédigé une requête demandant au parquet de créer les conditions pour qu'il puisse remédier aux conséquences. En un peu plus d'un an, malgré des conditions très difficiles, à travers 2 réunions de famille, le prévenu a payé pour remédier à toutes les conséquences de l'affaire, avec un montant de plus de 8 600 milliards de VND, voire environ 1 milliard de VND de plus que le prétendu dommage.
Achetez des obligations parce que vous voyez que « Tan Hoang Minh est puissant »
Lors d'une conversation avec Thanh Nien , des dizaines d'investisseurs ont déclaré avoir acheté des obligations du groupe Tan Hoang Minh pour deux raisons. Tout d'abord, j'ai été invité par un ami qui est un employé de l'entreprise à « exécuter le quota ». Deuxièmement, croire au potentiel du groupe et vouloir investir pour faire du profit.
Son mari travaille loin et la famille manque de monde, alors Mme Hong (40 ans, de Nghe An) a amené son fils de 2 ans au tribunal tôt le matin. Tirant une valise pleine de lait, de couches et de collations pour son enfant, Mme Hong a déclaré qu'elle avait un ami proche qui travaillait dans l'entreprise. En avril 2022, son amie lui a demandé d'acheter des obligations pour « atteindre le quota », elle a donc accepté et a retiré 150 millions de VND d'économies pour acheter des obligations à un mois. Cependant, le lendemain, l'affaire a été poursuivie, le père et le fils du président du groupe Tan Hoang Minh ont été arrêtés, elle n'avait pas encore reçu le contrat, les documents et n'avait reçu aucun intérêt.
Ayant « perdu le sommeil » pendant plusieurs jours, Mme Hong a déclaré que le montant d'argent détourné équivalait à environ 25 mois du salaire de son comptable. Au début, elle était très confuse car elle ne savait pas si elle pourrait le récupérer ou non, mais maintenant qu'elle sait que les défendeurs ont rendu tout l'argent pour réparer le problème, elle se sent plus en sécurité. Pour cette raison, Mme Hong et plus de 1 200 autres investisseurs ont déposé une demande de clémence pour le père et le fils du président du groupe Tan Hoang Minh.
Une autre victime, Mme Phuong (71 ans, résidant à Hanoi) a entendu parler des obligations du groupe Tan Hoang Minh par l'intermédiaire d'un employé de banque. « Voyant la puissance du groupe, je lui ai fait confiance et n'ai pas hésité à l'acheter », a déclaré Mme Phuong, ajoutant qu'elle avait investi 500 millions de VND pour acheter des obligations. Au début, voyant le bénéfice, elle a également invité son propre fils à investir 2 milliards de VND supplémentaires.
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