La información indicó claramente que la Asociación de Anacardos de Vietnam (VINACAS) recibió una petición de Tin Mai Company, miembro de VINACAS, sobre un caso sospechoso de fraude en la exportación de nueces de anacardo.
En concreto, Tin Mai Company firmó un contrato para vender anacardos a BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFICINA N.º 1006. TORRE MAI, AL NAHDA, DUBAI, EAU Tel +971 43868859, +971586001304; Correo electrónico: [email protected]. Distribuidor directo: Sr. Naeem Chaudhry, móvil/Whatsapp: +971 58 600 1304, correo electrónico: [email protected].
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| Otro caso sospechoso de fraude en la exportación de anacardos al mercado de Dubai |
El cliente ha pagado el 15% por adelantado. La empresa entregó la mercancía y el 24/6/2023 llegó al puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos. La mercancía fue recogida y devuelta en contenedores vacíos el 27 de junio de 2023, mientras que a Tin Mai Company aún no se le ha pagado el 85% del valor del envío.
Aunque Sacombank envió 2 telegramas (Swift) al banco del comprador AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch solicitando el pago y la devolución del conjunto de documentos, pero no se implementaron.
Durante la inspección, se encontró que los documentos del envío fueron entregados por DHL a un oficial de seguridad de AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, pero se desconoce a dónde fueron los documentos después.
La empresa naviera dijo que entregará la mercancía cuando tenga todos los documentos requeridos.
"Según Tin Mai Company y la Asociación de Pimienta de Vietnam, además de Tin Mai Company, hay al menos otras dos empresas en la industria de la pimienta y las especias que enfrentan una situación similar con el mismo cliente y el banco mencionado anteriormente", agregó VINACAS .
Al darse cuenta de que el incidente tenía indicios de fraude por parte de los clientes o del banco del comprador, con el fin de apoyar a las empresas relacionadas, además de contactar inmediatamente a la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU para obtener apoyo, el Sr. Tran Huu Hau, Secretario General Adjunto de VINACAS, dijo que los líderes de VINACAS se coordinarán con los líderes de la Asociación de Pimienta de Vietnam para organizar una reunión con las empresas para comprender completamente la información, de la cual recomendarán oficialmente que las autoridades competentes de Vietnam y los EAU consideren y apoyen a las empresas para resolver el incidente.
Si los miembros de VINACAS o las empresas de anacardo están experimentando problemas similares, comuníquese con la oficina de VINACAS para obtener información.
También esta tarde, 17 de julio, la Asociación de Pimienta de Vietnam envió un despacho oficial a las empresas de la Asociación y emitió advertencias al comerciar en el mercado de Dubai-EAU.
El documento indicó que, según las advertencias compartidas por algunas empresas exportadoras agrícolas con la Asociación, desde junio de 2023, algunas empresas vietnamitas han encontrado dificultades de pago al firmar contratos para exportar productos agrícolas como pimienta, canela, anacardos, etc. a Dubai.
En concreto, los informes de las empresas indicaron que las transacciones parecían mostrar signos de fraude por parte del mismo comprador (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) y del mismo banco (Ajman Bank PJSC) en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó que los envíos de las empresas se perdieran en el puerto de Jebel Ali, EAU.
Las transacciones fraudulentas ocurrieron directamente en el banco del comprador donde estos negocios enviaron los documentos de cobro, involucrando al personal del banco y las operaciones de la transacción, mostrando signos de cooperación fraudulenta entre el banco y el comprador.
Como resultado, el comprador pudo acceder a los documentos originales del envío sin pagar y cortar el contacto con las empresas mencionadas. Esta pérdida tiene el papel y la responsabilidad conjunta de Ajman Bank PJSC con el comprador para organizar y conspirar para realizar transacciones fraudulentas de envíos de empresas vietnamitas.
Respecto a esta cuestión, la Asociación de Pimienta de Vietnam recomienda que las empresas tengan mucho cuidado al tratar con clientes de Dubai. En caso de surgir algún problema, por favor compartirlo y actualizarlo con la Asociación.
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