3月5日、ホーチミン市人民裁判所はサイゴン商業銀行（SCB）と関連部門で発生した事件を審理する予定。 80人以上の被告が様々な犯罪で法廷に出廷した。

この事件では、ヴァンティンファットグループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏が、ベトナム社会主義共和国憲法第353条第4項に規定される「財産横領」および「贈収賄」の罪で裁判にかけられました。 2017年に改正および補足された2015年刑法（PC）第364条第4項、および1999年刑法第179条第3項に規定されている「信用機関の活動における貸付に関する規制に違反する」犯罪。

最高人民検察院によれば、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、さまざまな地位や役割において、財産の侵害、銀行の運営の侵害、国家機関の適正な運営の侵害など、数多くの犯罪を犯した。これらの犯罪の多くは組織的な共謀の形で実行され、特に深刻な結果を引き起こし、特に多額の損害を被らせました。

チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は長期間にわたって犯行に及んだが、刑法は2018年1月1日以前と以後で取り扱い方法に根本的な変更があった。

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チュオン・ミ・ランさん

最高人民検察院は、1999年刑法、2015年刑法、および2017年に改正および補足され、犯罪が行われた時点で有効であった2015年刑法の実施に関する2017年6月20日付国会決議第41号の規定に基づき、次のように判断する。

2018年1月1日以前に発生した犯罪行為については、1999年刑法の対応する条項および条項（第179条）に従って処理されます。2018年1月1日以降に発生した犯罪行為については、被告人有利の原則を考慮して、2015年刑法の条項および条項（第353条、第206条）に従って処理されます。

チュオン・ミ・ラン氏の違反行為は2015年刑法が発効する前に発生したため、上記の法的文書によれば、ラン氏は2015年刑法ではなく、1999年刑法の「信用機関の活動における貸付に関する規制違反」の罪に問われることになる。

以前、VietNamNetが報じたように、チュオン・ミ・ランさんは弁護士のジャン・ホン・タンさんに、（裁判所がランさんが有罪で賠償と救済の責任があると判決した場合に備えて）事件の結果に関連する財政的および経済的問題の徹底的な解決を確実にするために、自発的にすべての法的資産を持ち込み、家族を動員し、友人たちに協力を求めたことを伝えた。

ラン氏は、自身の経済状況、名声、能力を踏まえ、裁判所が被告がいかなる結果に対しても責任を取らなければならないと判断した場合には、その責任を完全に解決すると断言した。

起訴状によると、2012年1月1日から2022年10月7日まで、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、異常に多額の金を引き出すために、多数の偽の融資申請書を作成した。特に、彼はSCBの資金をさまざまな目的で引き出すために368件の偽の融資申請書の作成を指示しました。2022年10月17日時点で、回収できない未払い債務は132兆VND以上ありました。ラン氏の行為によりSCB銀行は64兆ドン以上の損害を被った。

ラン氏は2018年2月9日から2022年10月7日まで、偽造融資書類の作成を指示し、SCBから304兆VND以上を流用し、129兆VND以上の損失を引き起こした。

検査で発見されたSCB銀行の特に脆弱な財務状況と違反行為を隠蔽し、SCBが特別管理下に置かれ、引き続き再編されることのないように、ラン氏は検査チームのリーダーであるド・ティ・ニャン氏と直接会い、話し合い、意見交換を行い、SCB銀行のヴォ・タン・ホアン・ヴァン総裁に連絡を取り、問題を提起し、ド・ティ・ニャン氏に直接520万ドルを渡し、検査チームのメンバーに報いるために金銭と贈り物を与えるよう指示した。

その上で、ニャン氏は代表団のメンバーに対し、SCBの違反について不誠実かつ不完全な報告をするよう指示した。 SBC に利益をもたらすために状況を故意に隠蔽し、もみ消し、軽視し、この銀行の再編のための条件作りを提案し続けている。チュオン・ミ・ラン氏の行為は賄賂罪に違反した。

捜査警察はチュオン・ミ・ラン氏に直接関係する不動産1,237件を押収した。チュオン・ミ・ラン氏とクアンニン省のトゥアン・チャウ・グループとの協力協定に関連して、クアンニン省のアウラック・クアンニン株式会社の不動産8件を差し押さえる。

ヨット、船舶、自動車、そしてチュオン・ミ・ラン氏の多数の株式など、数十点の資産も押収された。