ヴァン・ティン・ファット裁判：合併前の債務の提供を求められ、SCBは拒否

11月21日、ヴァンティンファットグループ、サイゴン商業銀行（SCB）および関連部署・組織における事件の第1段階における被告人チュオン・ミ・ラン氏および他の被告人47名に対する控訴審が、国家銀行の検査・監督機関グループの被告人側の弁護士の弁護とともに継続された。

弁護士らが被告人チュオン・ミ・ラン氏を弁護する過程で、ホーチミン市の高等人民検察院はSCB銀行に対し、いくつかの問題点を明らかにするための情報提供を要請した。

具体的には、この機関はSCBに対して、以下の情報を提供するよう要求しました。De Nhat、Saigon、Vietnam Tin Nghiaの3つの合資商業銀行の合併前のSCBの総負債。銀行が未払いとしている総額、借金返済のために借り入れた金額、被告ランが引き出した金額...

上記の要求に応えて、SCB の代表者は書面で情報を提供することを約束しました。

さらに、被告側の弁護において、弁護士はSCBに対し、銀行の融資やその他の問題に関連する追加文書の提出も要求した。この提案は裁判長によって承認された。

しかし、同日午後、被害者SCBの権利を守る弁護士が、検察庁と弁護士らの要求に応じた文書の提供を突然拒否した。

「ファイルの中で全てが決定されている。自らの権利に関して控訴する被告は、すでにファイルにある文書を使用するだけでよい」と弁護士は述べた。

事件によれば、チュオン・マイ・ラン氏は2012年から2022年10月までの間にSCBの株式の85～91.5％を取得・保有していた。それ以降、被告は、SCB のすべての活動を指揮、運営、操作する「権限」を持つ株主となり、さまざまな目的を果たしました。

ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者は、SCBの重要な役職に信頼できる人材を選抜し、配置するなど、一連の行為を行ったとして告発された。チュオンミラン氏の要請により、SCBの下に融資と支払いを専門とする複数の部署を設立する。何千もの「ゴースト」会社を設立して利用し、多くの個人を雇用する。多くの関連企業の経営者らと共謀して犯罪を犯した。

さらに、チュオン・ミ・ランとその共犯者は、多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しした。 SCB から資金を引き出すために大量の偽の融資申請を作成する。お金を引き出す計画を立て、支払い後にキャッシュフローを「遮断」する。不良債権の売却、信用残高を減らすため延滞信用ローンの売却、不良債権の削減、違反の隠蔽。賄賂、国家機関の地位や権力を持つ人々に影響を与えて公務に違反すること。

そこから、チュオン・ミ・ランとその共犯者たちは、さまざまな立場や役割を持ち、財産の侵害、銀行の運営の侵害、国家機関の適切な運営の侵害など、多くの犯罪を犯した。

その中で最高人民検察院は、多くの行為が巧妙かつ巧妙な策略を伴う組織的な共謀の形で実行され、特に重大な結果をもたらし、特に多額の金銭を横領し、損害を与えたと判断した。

ホアン・トー

[広告2]
出典: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html