11月21日、ヴァンティンファットグループ、サイゴン商業銀行（SCB）および関連部署・組織に対する訴訟の第1段階における被告人チュオン・ミ・ラン氏および他の47名の被告人の控訴審が、国家銀行の検査・監督機関グループの被告人側の弁護士の弁護とともに継続された。
弁護士らが被告人チュオン・ミ・ラン氏を弁護する過程で、ホーチミン市の高等人民検察院はSCB銀行に対し、いくつかの問題点を明らかにするための情報提供を要請した。
具体的には、この機関はSCBに対して、以下の情報を提供するよう要求しました。De Nhat、Saigon、Vietnam Tin Nghiaの3つの合資商業銀行の合併前のSCBの総負債。銀行が未払いとしている総額、借金返済のために借り入れた金額、被告ランが引き出した金額...
上記の要求に応えて、SCB の代表者は書面で情報を提供することを約束しました。
被告人チュオン・ミ・ラン。
さらに、被告側の弁護団は、SCBに対し、銀行の融資やその他の問題に関する追加文書の提出も要求した。この提案は裁判長によって承認された。
しかし、同日午後、被害者SCBの権利を保護する弁護士は、検察庁と弁護士の要求に応じた文書の提供を突然拒否した。
「ファイルですべてが決まっている。権利に関して控訴する被告は、すでにファイルにある文書を使用するだけでよい」と弁護士は述べた。
事件によれば、2012年から2022年10月までの間に、チュオン・ミ・ラン氏はSCBの株式の85～91.5％を取得・保有していた。それ以来、被告は、SCB のすべての活動を指揮、運営、操作する「権限」を持ち、さまざまな目的を果たす株主となった。
ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者は、SCBの主要ポストに信頼できる人材を選抜し配置するなど、一連の行為を行ったとして告発された。チュオンミラン氏の要請に応じて、SCBの下に融資と支払いを専門とするいくつかの部署を設立する。何千もの「幽霊」会社を設立して利用し、多くの個人を雇用する。多くの関連企業のトップらと共謀して犯罪を犯した。
さらに、チュオン・ミ・ランとその共犯者は、多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しした。 SCB から資金を引き出すために大量の偽の融資申請書を作成する。お金を引き出す計画を立て、支払い後にキャッシュフローを「遮断」する。不良債権の売却、信用残高の削減、不良債権の削減、違反の隠蔽を目的とした延滞信用ローンの売却。賄賂、国家機関の地位や権力を持つ人物による公的義務違反への影響力。
そこから、チュオン・ミ・ランとその共犯者は、さまざまな立場や役割で、財産の侵害、銀行の運営の侵害、政府機関の適切な運営の侵害など、多くの犯罪を犯した。
その中で最高人民検察院は、多くの行為が組織的な共謀の形で、巧妙かつ巧妙な策略によって実行され、特に重大な結果を引き起こし、特に多額の金銭を横領し、損害を与えたと判断した。
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出典: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
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