Saisie de 246 kg d'or massif et de 31 supercars dans l'affaire de fraude du TikToker Mr Pips

Dans l'après-midi du 10 décembre, la police de la ville de Hanoi a officiellement informé de l'affaire de fraude et d'appropriation d'actifs sur Internet d'une ampleur allant jusqu'à des milliers de milliards de VND impliquant le défendeur Pho Duc Nam (né en 1994, résidant à Ba Ria - Vung Tau, connu sous le nom de TikToker Mr Pips).

Selon l'enquête, depuis 2021, Nam et Le Khac Ngo (né en 1990, résidant dans le district de Bac Tu Liem, Hanoi) collaborent avec un ressortissant turc ayant un bureau exécutif dans la ville de Phnom Penh (Cambodge). Ce groupe a dirigé 7 sujets au Vietnam pour établir de nombreuses sociétés « fantômes », dont le siège est à Ho Chi Minh-Ville, à Hanoi et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les personnes concernées ont créé une société à Ho Chi Minh-Ville en tant que façade et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 bureaux à Hanoi, 20 bureaux dans d'autres provinces et villes). Cette société n'est pas enregistrée pour opérer dans le domaine des valeurs mobilières et de la finance, mais recrute néanmoins des employés pour opérer dans le domaine du trading de devises et de produits dérivés.

Le Tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) est célèbre pour ses vidéos sur sa vie luxueuse et ses enseignements sur la façon de gagner de l'argent, avec des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 heures à 21 heures. Les sujets ont créé et géré 5 sites Web avec des interfaces en anglais pour tromper les participants en leur faisant croire qu'ils négociaient sur des bourses internationales réputées, créant ainsi la confiance des investisseurs.

Ces sites Web sont essentiellement programmés et liés aux comptes bancaires des entités en question. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4, MetaTrader 5 est la plateforme de trading forex et actions la plus populaire au monde.

Les sujets recrutent, affectent et décentralisent la gestion des employés de l'entreprise dans de nombreux départements (notamment la comptabilité, les ressources humaines, l'informatique, les affaires et le service client...). Ces services travaillent ensemble pour se soutenir mutuellement, en contactant les clients via Zalo, Telegram... pour frauder et s'approprier des biens.

L'astuce de cette ligne est de fournir de fausses informations pour mettre les clients en confiance, transférer de l'argent sur les comptes désignés par les sujets et se l'approprier ensuite. Au début, Nam et ses complices ont incité les clients à effectuer plusieurs transactions avec de faibles sommes d’argent, à réaliser un bénéfice puis à retirer l’argent.

Ensuite, ils utilisent diverses astuces pour guider et encourager les clients à augmenter leur capital commercial. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire tout l'argent de leurs comptes, les sujets fournissent de fausses informations afin qu'ils continuent à avoir confiance et transfèrent davantage d'argent pour « récupérer ». Tant que le client n’est plus financièrement capable, le groupe d’escrocs bloque la communication et s’approprie tout l’argent.

Le 25 octobre, la police de Hanoi s'est coordonnée avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique pour organiser les forces afin d'arrêter des dizaines de personnes appartenant à ce gang transnational de fraude immobilière.

À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes à l'échelle nationale. Dans le même temps, la police a saisi et gelé de nombreux avoirs des personnes concernées, estimés à une valeur totale de plus de 5 200 milliards de VND.

Concrètement : 316 milliards d’argent sur le compte, des obligations d’une valeur de 9 milliards, des livrets d’épargne d’une valeur de plus de 200 milliards ; Il y a également 69 milliards de dongs, 2,3 millions de dollars américains, 890 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marques célèbres d'une valeur totale d'environ 300 milliards de VND, 84 pièces de divers bijoux en or et en diamants. En outre, les autorités ont gelé les transactions sur 125 propriétés.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête a rendu des décisions visant à poursuivre les affaires pénales d'appropriation frauduleuse de biens, de blanchiment d'argent, de non-déclaration de crimes et de réception et de consommation de biens obtenus par d'autres par le biais d'un crime.

Dans le même temps, l'agence d'enquête a poursuivi 31 personnes, dont : 26 accusés pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, 3 accusés pour le délit de blanchiment d'argent, 1 accusé pour le délit de non-dénonciation d'un délit et 1 accusé pour le délit de dissimulation de biens obtenus par le crime d'autrui.

Sagesse

Source : https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html