Selon l'agence d'enquête, les victimes dans cette affaire ont été « retrouvées » grâce aux dossiers du personnel de vente, avec leurs noms complets et leurs informations personnelles. Parmi ces derniers, les données de dépôt initial de 2 661 victimes s'élevaient à environ 50 millions USD. L'agence d'enquête continue d'élargir l'affaire et de la traquer, car des centaines d'ordinateurs ont été saisis et doivent être exploités.

Concernant cette affaire, la police de la ville de Hanoi a demandé aux victimes de fraude sur les sites Web, les salles de marché... de se présenter au département de police criminelle de la police des provinces et des villes du pays pour obtenir des conseils sur la manière de traiter l'affaire.

Parmi les milliers de personnes escroquées par M. Pips, il y a eu le cas d'un étudiant universitaire qui s'est fait escroquer de 8 milliards de VND. Cet étudiant de 22 ans de Quang Ninh a envoyé un message à Pho Duc Nam via Facebook pour se faire des amis et le connaître, dans le but d'en savoir plus sur les bourses dans lesquelles Nam investissait.

Suite aux propos de Pho Duc Nam, la victime a effectué 37 transactions de transfert d'argent de son compte personnel vers la bourse de Nam, pour finalement se faire arnaquer et détourner son argent.

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Sujet Pho Duc Nam. Photo : fournie par la police

Une autre victime, âgée de 43 ans, à Da Nang, qui a été escroquée de plus de 10 milliards de VND, a déclaré qu'en mars 2020, alors qu'elle recherchait des formulaires d'investissement, elle a reçu un message via Zalo d'une personne qui s'est présentée comme une employée de la salle des marchés GKFX, lui demandant d'investir dans des actions et des parts internationales.

Après avoir accepté de participer, la femme a déposé 17 fois le montant de 315 000 USD (équivalent à 8 milliards de VND) sur le compte et a effectué des transactions selon les instructions pour passer et clôturer des commandes, pour se rendre compte plus tard qu'elle avait été arnaquée.

Désir d'être rémunéré

Après avoir perdu de l’argent et souffert, les victimes dans cette affaire souhaitent non seulement retrouver et poursuivre les criminels, mais aussi récupérer rapidement leurs biens.

En discutant des souhaits de la victime dans l'affaire de M. Pips et de ses complices ayant commis une fraude et une appropriation de biens, le Dr et avocat Dang Van Cuong a déclaré que les conséquences de la fraude et de l'appropriation de biens pour la victime et la société sont très graves, causant non seulement des dommages aux biens de la victime, mais aussi de nombreuses conséquences pour la société. Sans compter que les pertes subies par les victimes peuvent les pousser dans un état d’extrême pauvreté, affectant leur santé et le bonheur de leur famille…

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De nombreuses supercars d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été saisies par la police dans le réseau.

Par conséquent, dans cette affaire pénale, la victime a non seulement demandé une punition sévère pour le crime, mais avait également le droit de présenter des documents et des objets, de récupérer les biens confisqués et de recevoir une indemnisation pour les dommages conformément aux dispositions de la loi.

Selon l'analyse de l'avocat, au cours du processus de résolution d'une affaire pénale, si le défendeur ou ses proches indemnisent et réparent volontairement les conséquences, la victime peut recevoir le bien avant les poursuites ou pendant la procédure pénale.

Dans le cas où l'accusé et ses proches ne compensent pas volontairement les conséquences, ne restituent pas volontairement l'argent et les biens à la victime avant les poursuites et pendant la procédure pénale, l'organisme de poursuite appliquera des mesures préventives et coercitives pour saisir, sceller, geler et confisquer les biens liés au crime ou les biens du délinquant afin d'assurer l'exécution du jugement.

Dans ce cas, les biens saisis sont estimés à 5 200 milliards de VND. Au 27 décembre 2024, la police avait collecté 12 milliards de VND supplémentaires, 18 immeubles d'appartements et villas et identifié 500 000 USD sur des comptes étrangers...

Le Dr Dang Van Cuong a déclaré que l'agence de poursuite continuera à maintenir des mesures préventives pour l'argent ou les biens obtenus par le biais du crime, tels que les voitures, l'or et d'autres types de biens, afin d'éviter la dispersion des biens, comme base pour déterminer les actes criminels et pour assurer l'exécution des peines.