(NLDO) - La police de Quang Binh vient de démanteler un réseau de fraude transfrontalière au Cambodge, dans lequel un groupe de Chinois transformait des Vietnamiens en outils.
Dinh Van Quan à l'agence d'enquête (veste bleue)
L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Binh vient de rendre une décision de poursuite de l'affaire, poursuivant 15 accusés ayant différents rôles et positions dans une organisation de fraude transfrontalière opérant au Cambodge pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ». Il s’agit d’une organisation criminelle sophistiquée, dotée de nombreuses nouvelles astuces et d’une organisation bien organisée.
Des criminels chinois dirigent une organisation frauduleuse
Cette organisation criminelle est dirigée par des Chinois, opérant dans la région de PoiPet - Cambodge, une zone frontalière avec la Thaïlande, célèbre pour ses nombreux casinos et ses activités illégales. Il est à noter que ces sujets utilisent des Vietnamiens pour arnaquer d’autres Vietnamiens.
C'est ainsi que Dinh Van Quan (né en 1996, résidant dans le district de Vinh Loc, province de Thanh Hoa) s'est d'abord rendu au Cambodge pour travailler dans la région de PoiPet. En raison de ses faibles performances au travail, Quan a été muté pour travailler comme assistant de cuisine. En juin 2024, Quan est retourné travailler au service fraude de l'entreprise, affecté à l'équipe « ventes » avec pour tâche de « tuer des clients » - en commettant directement une fraude.
Selon la déclaration de Quan, le salaire total et les bonus qu'il a reçus de ses patrons chinois s'élevaient à environ 150 millions de VND. Au cours de son travail, Quan a fraudé et détourné environ 1,5 milliard de VND auprès des victimes vietnamiennes.
De même, Vu Quang Khai (né en 2000 ; résidant dans la ville de Bac Giang, province de Bac Giang) a travaillé dans l'entreprise frauduleuse à partir d'avril 2024. Khai reçoit un code d'employé pour communiquer et signaler le travail au chef d'équipe et aux services concernés. Rien qu'à la fin du mois de mars 2024, Khai a fraudé environ 1,2 milliard de VND. Le salaire total et les bonus que Khai a reçus de l'entreprise s'élevaient à environ 160 millions de VND.
Selon l'agence d'enquête, cette organisation criminelle opère en étroite collaboration, avec une répartition claire des tâches entre les groupes, y compris les groupes qui passent des appels téléphoniques (apprendre à connaître et attirer les victimes) ; groupe de messagerie interactif (orientation, renforcement de la confiance) ; le groupe donne des raisons (incite la victime à payer plus d’argent) ; groupe jouant le rôle de la victime (pour augmenter la crédibilité, stimuler la cupidité)...
L'astuce consistant à utiliser le « vietnamien pour tromper les Vietnamiens »
Les employés vietnamiens travaillant dans la zone de PoiPet sont tous embauchés par des ressortissants chinois. L'opération d'escroquerie vietnamienne est organisée en plusieurs départements différents, chacun d'eux prenant en charge une partie du scénario d'escroquerie minutieusement mis en scène.
Les personnes concernées sont détenues pour enquête et clarification.
Le service d'appel est chargé de trouver des « clients potentiels » et de proposer des avis 5 étoiles sur Google Maps. Lorsque les clients acceptent de participer, ils seront invités à se lier d'amitié avec le compte Zalo du guide et de la personne effectuant directement l'arnaque.
Après que le client se soit fait des amis sur Zalo, le guide discutera et demandera à la victime de télécharger et d'enregistrer un compte sur les applications de chat internes de l'entreprise telles que Cochat, Dealay..., et en même temps d'enregistrer un portefeuille pour recevoir de l'argent sur les sites Web fournis par l'entreprise tels que : http://m.bozmrvvrcuywy.com ; http://m.lumidexna.cc .
Les victimes sont ensuite placées dans des groupes de travail, qui contiennent plusieurs faux comptes se faisant passer pour de vrais participants. Ces sujets montrent qu'ils ont acheté le forfait mission, l'ont rechargé avec succès et ont réalisé un bénéfice pour créer la confiance chez les victimes.
Au début, l’organisation verse souvent un petit bénéfice à la victime pour continuer à l’inciter à investir davantage. Lorsque la victime dépose une grosse somme d'argent, le service d'orientation donne des raisons telles que : mauvaise opération, contenu de transfert d'argent erroné, nécessité de déposer plus d'argent pour augmenter le score de crédit avant de pouvoir retirer de l'argent... Après cela, la totalité du montant sera appropriée.
Le service d'orientation collectera les informations du compte bancaire de la victime et les transmettra au service de gestion des comptes pour procéder au retrait. Le service de vérification appellera directement la victime pour confirmer le montant d'argent détourné, en s'assurant qu'il est cohérent avec le rapport du service d'orientation.
Français Lors de la mise en œuvre du projet, la force conjointe (comprenant : la police du district de Le Thuy, le département de cybersécurité de la police provinciale de Quang Binh et la police des frontières de l'aéroport international de Noi Bai) a convoqué 12 sujets : Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (né en 2001), Luu Hoang Nam (né en 2004), Tran Van Thuan (né en 1997), Le Van Chien (né en 1998), Le Thi Linh (né en 2000), Trieu Hoai Thu (né en 2004), tous de Thanh Hoa.
Le groupe de sujets de la province de Bac Giang dans cet anneau comprend : Vu Van Khiem (né en 1986), Nguyen Van Vuong (né en 2002), Tran Thi Vui (né en 1991), Dao Quynh Trang (né en 2008). En élargissant l'enquête, les autorités ont continué à identifier trois autres sujets liés, notamment : Dinh Van Sang (né en 2000) ; Dao Van Thu (né en 1984) ; Hoang Thi Viet Anh (née en 1982).
D'après les déclarations des suspects, l'agence d'enquête a déterminé que dans le bâtiment de la zone de PoiPet géré par des Chinois, chaque étage est une zone de travail pour les employés de pays tels que la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam, etc. Les gestionnaires chinois recrutaient et utilisaient des employés qui connaissaient la langue de quel pays pour escroquer les citoyens de ce pays.
L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête pour capturer et poursuivre les meneurs.
Source : https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
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