De nombreuses entreprises exportatrices vietnamiennes ont subi de lourdes pertes en tombant dans les pièges de la fraude internationale.
Fraudes allant des frais de service aux faux documents
Ce matin, 30 novembre, l'Agence de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce) a tenu une réunion avec le système des conseillers commerciaux à l'étranger. Selon M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint du Département de la promotion du commerce, il existe encore actuellement de nombreuses entreprises qui ne connaissent pas les coutumes et les habitudes commerciales du pays importateur, ne comprennent pas clairement le processus de résolution des litiges, de nombreuses entreprises ne connaissent pas la méthode de règlement international, de nombreuses entreprises vietnamiennes sont tombées dans des pièges frauduleux ou ont eu des problèmes juridiques récemment.
Plus précisément, Mme Tran Thu Quynh, conseillère commerciale du Vietnam au Canada, a déclaré : « En moyenne, chaque mois, nous recevons des rapports faisant état de 10 cas de fraude liés à des demandes d'entreprises locales pour de faux certificats. » L’augmentation des cas au Canada découle d’une politique d’immigration plutôt agressive. Chaque année, environ 500 000 personnes immigrent au Canada en provenance du Moyen-Orient, de l’Inde et du Pakistan. En 2023, le nombre d’immigrants devrait augmenter à plus d’un million de personnes. Lorsque la situation des exportations est difficile, les entreprises sont « avides » de commandes et ont tendance à être subjectives lorsqu’elles voient des commandes en provenance du Canada, créant ainsi des failles dans l’approche et la rédaction des contrats.
Selon Mme Tran Thu Quynh, les immigrants étrangers accèdent aux profils des entreprises vietnamiennes sur les sites Web du gouvernement, puis les contactent de manière proactive. Ils ont falsifié des sceaux de banques et d'organisations et ont ensuite exigé des entreprises vietnamiennes souhaitant signer des contrats qu'elles suivent des procédures qu'elles s'étaient elles-mêmes imposées, tout en faisant appel à des cabinets d'avocats pour aider à accélérer ces procédures et ce pour un coût de plusieurs milliers de dollars. S’appuyant sur ces conseils enthousiastes, de nombreux cas d’entreprises vietnamiennes ont été escroquées sous cette forme.
Mme Duong Phuong Thao, conseillère commerciale du Vietnam en Italie, a également informé : Récemment, le Bureau commercial du Vietnam en Italie a contribué à la résolution de nombreux cas d'entreprises escroquées, dans lesquels les cas les plus courants sont des acheteurs du pays hôte collaborant avec des groupes frauduleux internationaux pour falsifier des documents, y compris des documents de paiement, puis s'approprier tous les documents originaux pour prendre et vendre les marchandises. « Nous avons récemment été confrontés au cas d'une entreprise italienne qui a escroqué deux entreprises vietnamiennes en leur attribuant des produits de la mer importés. La fraude consistait également à appliquer le mode de paiement D/P avec de fausses informations. L'acheteur a utilisé de faux documents pour s'approprier et disperser les marchandises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore aidé ces deux entreprises à récupérer les marchandises perdues », a déclaré Mme Duong Phuong Thao.
Faux horaire de train
M. Pham Thanh Hai, responsable du bureau commercial vietnamien en Afrique du Sud, a déclaré : « Chaque année, nous recevons 6 à 7 cas d’entreprises vietnamiennes escroquées en Afrique du Sud. » Ce marché approvisionne souvent les entreprises vietnamiennes en produits tels que des haricots verts avec coques, de la farine de maïs, des grains de maïs, des produits chimiques utilisés dans l'industrie agroalimentaire, des fruits frais... chaque commande représente en moyenne entre 20 000 et 60 000 USD (équivalent à 500 millions - 2 milliards de VND). Les petites entreprises vietnamiennes recherchent souvent des fournisseurs sud-africains via des sites Web et ce qui les attire, ce sont les prix d’approvisionnement très bon marché.
Étant donné que la valeur de l’envoi n’est pas importante, la transaction n’est pas garantie par une banque internationale. Les entreprises vietnamiennes déposent 30 % de la valeur de la commande immédiatement après la signature du contrat et paient 100 % après réception d'une copie numérisée des documents par courrier électronique. Selon la vérification de la transaction, la plupart des partenaires commerciaux en Afrique du Sud sont réels, enregistrés et ont des comptes bancaires, donc lors de l'envoi d'informations aux entreprises vietnamiennes, ils disposent d'informations complètes.
Cependant, le problème est qu'ils n'ont pas les marchandises mais utilisent uniquement des images pour tromper, puis ils falsifient le certificat d'origine des marchandises, les papiers de quarantaine végétale, ils fournissent même un site Web aux acheteurs au Vietnam pour suivre le voyage d'expédition, mais c'est aussi un faux site Web, les informations peuvent être recherchées mais ne sont pas réelles. L’acheteur a donc été complètement trompé et a transféré la totalité du montant de l’achat au partenaire en Afrique du Sud.
Pour éviter de se faire arnaquer, les conseillers commerciaux recommandent aux entreprises d’être extrêmement prudentes et de rechercher soigneusement les informations sur les partenaires auprès des représentants commerciaux. En outre, méfiez-vous des exigences procédurales qui diffèrent de la pratique internationale ou des modèles de contrat qui comportent de nombreuses lacunes.
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