S'adressant au journaliste de VietNamNet , le chef du Département de la police criminelle - Police provinciale de Hai Duong a déclaré : L'Agence de police d'enquête clarifie le comportement de Trinh Thi C. (née en 1982, résidant dans la commune de Tan Truong, district de Cam Giang) concernant la réception d'apports en capital et de prêts de nombreuses personnes, la promesse d'envoyer des femmes à l'étranger pour se marier et l'ouverture d'un centre pour envoyer des gens travailler à l'étranger en Corée.

Des dizaines de familles font faillite

Jusqu'à présent, la police a reçu des plaintes de plus de 40 personnes accusant Trinh Thi C de fraude et d'appropriation de biens. Ils ont fourni des preuves de transferts d’argent, de documents de prêt et d’apports en capital avec Trinh Thi C.

Selon l'accusation populaire, C. n'a pas payé l'argent et les intérêts comme promis. Le sujet a vécu à l’étranger et n’est pas présent dans la localité depuis plus d’un an.

La police a enquêté et recueilli les déclarations des victimes. Conscient que les accusations de la population avaient un fondement juridique, le Département de la police criminelle a inclus le contenu ci-dessus dans le processus de traitement des informations sur les crimes.

3ae8c0b41fb7afe9f6a6.jpg
Les gens ont accroché des banderoles devant la maison de Trinh Thi C pour exiger de l'argent. Photo : TH

Les victimes ont déclaré avoir cru pendant de nombreuses années à la promesse de C d'un intérêt élevé et d'un partage des bénéfices. Le projet de C a été annoncé comme étant en lien direct avec la partie coréenne et a été très efficace, grâce auquel le sujet a pu se lier d'amitié avec de nombreuses personnes, principalement des femmes ayant des conditions économiques dans la localité.

Une femme âgée a perdu 4 maisons

Mme Trinh Thi T. (60 ans, résidant dans la commune de Hung Dao, district de Tu Ky) a déclaré : « C. a collaboré avec certaines personnes pour travailler comme banques afin de promettre de garantir et de créer du prestige pour les investisseurs afin d'attirer des capitaux. C. et les personnes concernées se sont engagées envers nous à ce que lors de l'investissement dans l'entreprise, il y avait une garantie bancaire et une preuve financière.

Ils proposent des projets attractifs pour attirer les capitaux des personnes avides. Notre groupe à lui seul a donné à C. près de 200 milliards. Personnellement, j'ai perdu 20 milliards et 4 maisons à Hai Duong. Maintenant, elle est à l'étranger, ne paie pas, coupe tout contact.

fe71408d8e8e3ed0679f.jpg
Mme Trinh Thi T. et M. Nguyen Van T. lors d'un transfert d'argent à C.

Dans la même situation que Mme T., M. Nguyen Van T. (né en 1984, résidant dans le district de Cam Giang) a déclaré avoir mis 20 milliards de VND entre les mains de C. pour l'aider dans les démarches pour envoyer la mariée et le travailleur à l'étranger.

« Après avoir levé des fonds, C. est allé vivre en Corée et a coupé tout contact, bloqué Zalo et Facebook, évité et refusé de restituer l'argent reçu des investisseurs et n'a pas fixé de date pour son retour.

J'ai été amèrement trompé et je me suis retrouvé endetté. « À ce stade, nous ne pouvons compter que sur la police », a déclaré M. Nguyen Van T.

Habitant dans la même ville natale que le sujet, Mme Nguyen Thi Lien H. (51 ans, résidant dans le district de Cam Giang) lui a fait confiance et lui a donné C. 4 milliards en espèces. L'enfant de Mme H. est gravement malade et a besoin d'argent pour un traitement mensuel, alors C. a promis de payer des intérêts pour emmener son enfant à l'hôpital.

C. a promis à plusieurs reprises jusqu'au jour où il a « disparu » de la localité. À ce moment-là, Mme H. réalisa que ses 4 milliards lui seraient difficilement rendus.

Le Département de la police criminelle a envoyé de nombreux enquêteurs pour recueillir les déclarations des victimes, recueillir des preuves et mener les procédures nécessaires pour envisager de poursuivre l'affaire, s'il existe des preuves.

Le Département de la police criminelle a également averti les habitants de ne pas croire aux promesses et de ne pas être avides de profits élevés pour tomber dans le piège de sujets spécialisés dans la mobilisation illégale d'argent et perdre ensuite la capacité de payer.

La fin amère pour la fonctionnaire communale qui dirigeait le réseau de jeu hui à Hai Duong. La présidente de l'Union des femmes de la commune de Thai Hoc, district de Binh Giang, Hai Duong, a dirigé le réseau de jeu hui et a ensuite déclaré faillite, laissant de nombreuses familles sans le sou.