Le 7 novembre, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que, sur la base des résultats de l'enquête, de la collecte de documents et de preuves, le 3 novembre 2024, l'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) a ouvert une enquête pénale pour « Violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences ; Violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources », survenue à Hung Thinh Mineral Investment Group Joint Stock Company (Hung Thinh Company) et aux unités connexes. Parallèlement, poursuivre l’accusé et appliquer des mesures préventives à l’encontre des personnes suivantes :

L'accusé Phan Thanh Muon, président du conseil d'administration de la société Hung Thinh, a été poursuivi pour deux crimes : « Violation des réglementations sur l'exploitation des ressources » et « Violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences », comme le prévoient la clause 2 de l'article 227 et la clause 3 de l'article 221 du Code pénal.

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Les accusés ont été poursuivis dans cette affaire. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Poursuites contre 6 accusés pour le délit de « Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences », stipulé à l'article 221, clause 3, du Code pénal, dont : Vu Duc Phuong Linh, directeur général adjoint de la société par actions Titanium Hung Thinh ; Ngo Quang Anh, directeur de la société Than Gia ; Hoang Thuong Ha (nationalité chinoise) ; Nguyen Anh Tuan, chef comptable de la société par actions de production de zirconium et de titane Hung Thinh ; Nguyen Thi Hang, trésorière de la société Hung Thinh ; Hau Tu Doanh, vendeur chez Titanium Hung Thinh Joint Stock Company.

Poursuivi deux accusés pour le délit de « Violation des réglementations sur l'exploitation des ressources », stipulé à l'article 227, clause 2, du Code pénal, dont : Pham Van Duong, directeur exécutif de la société par actions de production de zirconium et de titane Hung Thinh ; Nguyen Van Chien, directeur général de la société par actions Titanium Hung Thinh.

Les violations des défendeurs étaient liées à l’exploitation de minerai de titane dépassant de nombreuses fois les réserves et la capacité selon la licence d’exploitation minière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement ; L’extraction et la vente de minerai de titane brut sans traitement entraînent des pertes particulièrement importantes et un gaspillage de ressources minérales et d’argent public pour le budget de l’État.

Selon le ministère de la Sécurité publique, il s'agit du résultat de la mise en œuvre de la résolution n° 74/2022/QH15 du 15 novembre 2022 de la 15e Assemblée nationale sur la promotion de la mise en œuvre des politiques, des lois, la pratique de l'économie, la lutte contre le gaspillage et la direction du secrétaire général To Lam sur la prévention et la lutte contre le gaspillage associé à la prévention et à la lutte contre la corruption et la négativité.

Après l'approbation du Parquet populaire suprême, l'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) s'est coordonnée avec le Parquet populaire suprême pour signifier les procédures susmentionnées conformément aux dispositions de la loi.

L'Agence d'enquête concentre ses efforts sur la consolidation des documents et des preuves des actes criminels des accusés, en élargissant l'enquête aux sujets connexes pour les traiter strictement conformément aux dispositions de la loi ; récupérer intégralement les actifs de l’État.