Une affaire pénale a été ouverte suite à l'incident rapporté par le journal Dai Doan Ket.

L'Agence de police d'enquête du Département de police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre une affaire pénale liée à Mme Phung Thi Hien - Directrice de Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, après avoir reçu de nombreuses plaintes selon lesquelles Mme Hien avait commis une fraude et une appropriation de biens avec la promesse d'effectuer des procédures pour envoyer des personnes en Australie et au Canada.

La société de tourisme Tom a enregistré son siège social au n° 3, voie 92, rue Nguyen Khanh Toan, quartier de Quan Hoa, district de Cau Giay (Hanoï).

L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi vient de publier un avis sur les résultats du traitement des informations sur les crimes à un certain nombre de citoyens résidant à Hanoi. En conséquence, l'Agence de police d'enquête a reçu un rapport de crime avec le contenu suivant : M. Doan Quang Linh s'est rendu à Taiwan (Chine), en Thaïlande, par l'intermédiaire de la compagnie de Phung Thi Hien, directrice et représentante de Tom Tourism Trading Company Limited (dont le siège social est situé dans le quartier de Quan Hoa, district de Cau Giay, Hanoi) avec l'acte de fraude, s'appropriant des biens de 345 millions de VND de M. Linh sous la forme de réception d'argent pour établir des documents pour que M. Linh puisse sortir au Canada. En outre, plusieurs autres citoyens ont également déposé une plainte accusant Phung Thi Hien d'avoir fraudé un total de plus de 700 millions de VND sous la forme de réception d'argent pour préparer des documents permettant aux citoyens de partir pour l'Australie.

Afin de traiter la dénonciation, l'Agence de police d'enquête du Département de police de la ville de Hanoi a décidé d'engager une procédure pénale. La raison est que Phung Thi Hien - directrice de Tom Tourism Company (une agence de voyages qui n'a pas pour fonction de faire les documents et les procédures pour que les citoyens vietnamiens quittent le pays) a quand même promis et affirmé à M. Doan Quang Linh qu'elle serait en mesure de faire les documents et les procédures pour que M. Linh parte pour le Canada.

Le 25 décembre 2023, Hien a reçu un dépôt de 12 millions de VND. Le 4 janvier 2024, Hien a continué à recevoir 150 millions de VND de M. Linh. Hien a confirmé que tous les documents de M. Linh ont été remis à Nguyen Tat Duc (travaillant dans le secteur du tourisme) pour qu'il les exécute, mais Duc a confirmé qu'il ne savait rien des documents relatifs à M. Linh. Duc n'a jamais rencontré M. Linh. Après cela, M. Linh n'a pas pu quitter le pays parce que la société de Hien a retardé à plusieurs reprises pour de nombreuses raisons différentes, mais Hien a quand même insisté pour que M. Linh soit autorisé à partir pour le Canada et n'a pas remboursé l'argent.

L'agence d'enquête a vérifié auprès du Département de l'immigration (A08) du ministère de la Sécurité publique qu'après le 4 janvier 2024 jusqu'à présent, M. Linh n'a pas quitté le pays. Le comportement de Phung Thi Hien montre des signes de commission du crime de fraude et d'appropriation de biens tel que prescrit dans la clause 2 de l'article 174 du Code pénal.

Auparavant, les 25 novembre et 25 décembre 2024, le journal Dai Doan Ket avait publié des articles reflétant l'incident au cours duquel de nombreux citoyens avaient déposé des plaintes concernant le comportement illégal de Mme Phung Thi Hien, directrice de la société de tourisme Tom, auprès des autorités compétentes. En règle générale, M. Nguyen Viet Kham (résidant dans la commune de Do Dong, district de Thanh Oai, Hanoi) a déclaré qu'au début de 2024, par l'intermédiaire d'une connaissance, M. Kham a fait la connaissance de Mme Phung Thi Hien, directrice de la société de tourisme Tom. Grâce à ce contact, M. Kham a discuté avec Mme Hien de son désir de travailler en Australie et Mme Hien a promis de le soutenir dans cette démarche. En conséquence, Mme Hien traitera tous les documents, visas et passeports pour garantir que M. Kham puisse entrer en Australie en tant que touriste. M. Kham doit payer 284 millions de VND à la société de Mme Hien.

Selon M. Kham, après avoir reçu l’acompte, Mme Hien l’a continuellement informé des changements dans son programme de vol vers l’Australie. Le programme initial prévoyait de prendre l'avion pour Hong Kong (Chine) et de déménager en Australie. Cependant, plus tard, Mme Hien et la société n’ont pas respecté l’accord et ont emmené M. Kham en Thaïlande, puis l’ont ramené à Ho Chi Minh-Ville. Continuez ensuite à emmener M. Kham jusqu'à la frontière cambodgienne par la route jusqu'à Hong Kong (Chine). Pour gagner la confiance de M. Kham, avant de partir pour l'Australie, Mme Hien a signé un engagement à voler à l'heure prévue et à entrer en Australie avant le 30 septembre 2024. En cas de non-respect de l'horaire, la Compagnie remboursera 100% de l'argent reçu de M. Kham. Cependant, Mme Hien a promis à plusieurs reprises l'heure et le programme du vol, mais a continuellement modifié le programme du vol malgré cet engagement. Jusqu’à présent, M. Kham n’a pas pu se rendre en Australie et Mme Hien n’a pas rendu l’argent qu’elle a reçu de M. Kham.

Dans un développement connexe, après avoir reçu des informations de citoyens, le Département de la gestion du travail à l'étranger a vérifié et déterminé que Tom Tourism Company n'avait pas de licence pour exploiter un service d'envoi de travailleurs vietnamiens pour travailler à l'étranger sous contrat. Le Département de la gestion du travail à l'étranger a transmis les pétitions des citoyens et a demandé à la police de les inspecter, de les vérifier et de les traiter conformément aux dispositions de la loi.

Source : https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html