Le département des impôts de la province de Nghe An vient de publier la liste des contribuables redevables d'impôts et d'autres recettes du budget de l'État en date de février.

Selon l'annonce, au 24 février, 55 entreprises opérant dans cette localité devaient encore des impôts et d'autres revenus, pour un montant de plus de 1 286 milliards de VND.

En tête de liste des dettes fiscales se trouve la société par actions du groupe Thien Minh Duc (adresse 2A, rue Le Mao, quartier Quang Trung, ville de Vinh, Nghe An) avec une dette de plus de 1 081 milliards de VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company est une grande entreprise pétrolière de Nghe An, avec Mme Chu Thi Thanh (née en 1960) comme actionnaire fondatrice et présidente du conseil d'administration. Elle est également propriétaire de nombreuses autres filiales telles que : Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Mme Chu Thi Thanh est la mère du « magnat du diamant » Chu Dang Khoa (né en 1982).

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Siège social du groupe Thien Minh Duc à Vinh City, Nghe An. Photo : AK

Thien Minh Duc a été créée et opère depuis 2001, avec un écosystème de nombreuses entreprises et succursales opérant dans de nombreux domaines tels que : pétrole, gaz liquéfié, immobilier, production de papier, emballage, logistique, services de restauration, hôtels, zones de divertissement...

En 2024, l'Inspection générale du gouvernement a conclu que Thien Minh Duc déclarait régulièrement la taxe de protection de l'environnement (TPE) de manière incorrecte pour la première fois et mensuellement, et qu'il manquait de TPE ; Défaut de déclaration de taxes et déclaration frauduleuse de taxe environnementale à payer.

De 2018 à fin 2021, le montant total des taxes de protection de l'environnement déclarées pour la première fois et le montant total des taxes de protection de l'environnement redéclarées ont augmenté de 3 287 milliards de VND.

Thien Minh Duc devait à un moment donné plus de 728 milliards de VND d'impôts et a été contraint de cesser d'utiliser ses factures pendant un an, de juillet 2023 à juillet 2024. En décembre 2023, Mme Chu Thi Thanh a été notifiée d’une suspension temporaire de sortie du pays.

En avril 2024, Thien Minh Duc et 10 autres unités commerciales pétrolières ont continué à être rappelés par le ministère de l'Industrie et du Commerce à soumettre sérieusement un rapport d'audit spécialisé sur le Fonds de stabilisation des prix du pétrole.

En 2024 également, Thien Minh Duc a été condamné à une amende administrative par la direction du marché et sa licence d'importation et d'exportation d'essence a été révoquée pendant 45 jours en raison d'une violation des conditions commerciales.

Le 17 janvier, le Département de la police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire pénale de « détournement de biens ; impression, émission et commercialisation illégales de factures et de documents destinés à la collecte du budget de l'État » survenue au sein du groupe Thien Minh Duc et des unités connexes ; Parallèlement, 7 accusés ont été poursuivis.

Dans lequel, la police a temporairement détenu Mme Chu Thi Thanh et 4 subordonnés.

Auparavant, le président du Comité populaire provincial de Nghe An avait décidé d'infliger une amende administrative de près de 188 millions de VND à Thien Minh Duc pour retard de paiement de l'assurance sociale obligatoire et de l'assurance chômage de plus de 2 milliards de VND, jusqu'au 30 novembre 2024.