Le 28 mai, l'Agence d'enquête de la police du district de Tan Binh a ouvert une enquête et détenu temporairement Trinh Xuan Tuan (né en 1982, de Thai Nguyen) pour avoir prêté de l'argent à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.
Selon les premières informations, le 6 mai à 17 heures, une équipe de patrouille de l'équipe de police criminelle du district de police de Tan Binh était en service dans la zone, effectuant un contrôle administratif à Trinh Xuan Tuan. Au cours de cette brève confrontation, Tuan a avoué qu'il collectait de l'argent. Les enquêteurs ont découvert que le téléphone de Tuan contenait de nombreux messages liés à des activités de prêts à taux d'intérêt élevés.
Trinh Xuan Tuan à l'agence d'enquête. (Photo : Police de Ho Chi Minh-Ville)
Par la suite, la police a emmené Tuan au poste de police du quartier 10 (district de Tan Binh) pour l'interroger. Tuan a avoué avoir travaillé comme « lanceur » avec Vu Tung Lam (né en 1993, de Lao Cai) et Vu Dinh Hung (né en 1995, de Hai Phong). Tous les trois louent une maison sur la route provinciale 10 (quartier B de Binh Tri Dong, district de Binh Tan).
Trinh Xuan Tuan a été embauché par Nguyen Dac Hieu (né en 1982, de Hai Phong) et payé 8 millions de VND par mois. Le travail de Tuan est de trouver des clients et de prêter de l'argent avec intérêt.
De plus, Tuan a dû personnellement publier des annonces avec le contenu : Prêts sans documents, pas d'hypothèque à Tan Binh, Binh Tan et District 6. Les clients dans le besoin appelleront directement le numéro de téléphone 0906.807.6xx pour rencontrer Hieu. Hieu chargera ensuite Tuan de se rendre sur les lieux pour vérifier et « débourser ».
Pour « élargir » l'échelle des prêts, Hieu a demandé à Tuan de recruter davantage de « collègues » Vu Tung Lam et Vu Dinh Hung. La tâche de Lam et Hung est de travailler avec Tuan pour prêter de l'argent aux clients et collecter les paiements échelonnés pour Tuan chaque jour avec un salaire de 8 millions de VND/mois.
Biens saisis. (Photo : Police de Ho Chi Minh-Ville)
De plus, le groupe de Tuan, Hung et Lam recevra davantage de dépliants envoyés par Hieu via les réseaux sociaux, puis les imprimera et les collera sur les poteaux électriques et les murs des maisons des quartiers de Ho Chi Minh-Ville pour faire connaître le prêt.
Ce groupe a prêté 469 millions de VND à 23 clients, réalisant un profit illégal de plus de 104 millions de VND. Parmi eux, Lam a participé au prêt d'argent à 8 clients et à la collecte de contributions quotidiennes de 162 millions de VND, réalisant un profit illégal de plus de 39 millions de VND.
Hung a prêté 10 millions de VND à un client et a réalisé un bénéfice illégal de plus de 1,5 million de VND. En plus de ces 23 clients, ce réseau de prêts usuraires a prêté de l'argent à plusieurs autres clients, mais les informations des emprunteurs sont toujours en cours de vérification.
L'agence d'enquête a déterminé que Tuan avait prêté de l'argent à un taux d'intérêt de plus de 304% par an et avait illégalement réalisé un bénéfice de plus de 100 millions de VND.
Actuellement, la police du district de Tan Binh a ouvert une enquête pénale, poursuivi l'accusé et détenu temporairement Trinh Xuan Tuan. Vu Tung Lam est actuellement en liberté sous caution par sa famille et continue de recueillir des preuves et des documents pour servir l'enquête.
Hieu et Hung ont pris la fuite, la police recherche activement des informations sur ces deux personnes.
Hoàng Tho
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