El 20 de noviembre, el Sr. Le Tri Thanh, Presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam, decidió establecer un grupo de trabajo interdisciplinario para inspeccionar las compañías financieras, sucursales, oficinas de representación, puntos de introducción de servicios de compañías financieras, casas de empeño, bufetes de abogados y otros establecimientos comerciales con condiciones relacionadas con actividades crediticias ilegales en la provincia.
Este grupo de trabajo estará encabezado por el coronel Nguyen Ha Lai, subdirector del Departamento de Policía Provincial; El Sr. Nguyen Tac Thanh, Inspector Jefe del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, como Jefe Adjunto del Grupo.
Sr. Le Tri Thanh, Presidente del Comité Popular Provincial de Quang Nam.
Los miembros del Grupo de Trabajo también incluyen representantes de líderes o funcionarios, funcionarios públicos y empleados públicos de agencias y unidades bajo el Departamento de Finanzas, el Departamento de Gestión del Mercado, el Departamento de Impuestos, el Banco Estatal de Vietnam, sucursal Quang Nam; Representantes del Departamento de Policía Criminal, Departamento de Policía Económica, Departamento de Policía Administrativa de Orden Social, Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial.
Este grupo de trabajo se centrará en la verificación de procedimientos y documentos legales, el cumplimiento de la normativa sobre registro de empresas según los procedimientos administrativos para detectar documentos sospechosos, registros de préstamos y activos hipotecados. Si existen indicios de violaciones, proceder a verificar e investigar para esclarecer.
Verificar el cumplimiento de la normativa sobre condiciones de seguridad y orden de los establecimientos comerciales relacionados con actividades crediticias ilícitas.
En particular, el Grupo de Trabajo inspeccionará estrictamente la residencia, residencia temporal, contratos de trabajo, etc. de los empleados que trabajan en los locales comerciales; Organizar la verificación para aclarar la identidad y los antecedentes de estos empleados.
Coronel Nguyen Ha Lai, subdirector de la policía provincial de Quang Nam.
Inspección administrativa de locales, establecimientos y entidades que sin contar con rótulos comerciales se encuentren realizando negocios relacionados con actividades crediticias ilícitas.
Además, el Grupo de Trabajo también inspeccionó los préstamos otorgados por entidades que no son organizaciones autorizadas para operar en crédito, fuera del sistema financiero-bancario, que no pertenecen a bancos o compañías financieras, sucursales, oficinas de representación y puntos de introducción de servicios de compañías financieras autorizadas por el Banco Estatal de Vietnam para operar de conformidad con las disposiciones de la ley.
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