Am 2. Juni hieß es in einer Nachricht der Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Can Tho, dass die Einheit beschlossen habe, Le Nhat Nguyen (30 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Ninh Kieu, Stadt Can Tho) strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen, um den Akt der Ausnutzung seiner Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten zu untersuchen. Als ehemaliger Kundendienstleiter im Thot Not-Transaktionsbüro einer Bank in Can Tho City unterschlug er 5,5 Milliarden VND von zwei Kunden.
Das Vertrauen der Kunden nutzen
Zuvor hatten Frau TTTM (32 Jahre alt) und ihre jüngere Schwester, Frau TTME (22 Jahre alt, beide wohnhaft im Bezirk Thot Not, Stadt Can Tho), Beschwerde eingereicht, in der sie Nguyen des Vertrauensmissbrauchs und der Aneignung von Eigentum im Wert von 5,5 Milliarden VND beschuldigten.
Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge spielte Nguyen von August bis Dezember 2022 mit der virtuellen Währung Binance und verlor 1,75 Milliarden VND. Je mehr er spielte, desto mehr verlor er, also kam Nguyen auf die Idee, das Eigentum zu beschlagnahmen. Während der Erstellung und Überwachung der Kreditanträge zweier Kundinnen, Frau M. und E., stellte Nguyen fest, dass beide über hohe Kreditlimits verfügten, die Unterlagen jedoch nachlässig unterzeichnet hatten.
Le Nhat Nguyen wurde strafrechtlich verfolgt und von der Ermittlungspolizei der Stadt Can Tho vorübergehend festgenommen.
Am 10. Februar kontaktierte Herr TVH (Vater der beiden Schwestern M. und E.) Nguyen und forderte eine Auszahlung von 2,5 Milliarden VND von E.s Konto auf sein Konto an, um den Reiskauf zu bezahlen. Da Nguyen wusste, dass Frau E die Angewohnheit hatte, immer nur die erste Seite zu unterschreiben oder anzusehen, fertigte er einen Schuldschein genau nach Herrn Hs Wunsch an und legte ihn obenauf, während Nguyen die anderen Dokumente darunter legte.
In diesen gefälschten Dokumenten fügte Nguyen selbst den Namen eines Empfängers, NTD, mit einem Betrag von 2,5 Milliarden VND hinzu. Nachdem die Dokumente ausgefüllt waren, bat Nguyen Frau E. um ihre Unterschrift. Frau E. hat die erste Seite unterschrieben und fotografiert, die restlichen Seiten jedoch nicht kontrolliert.
Dann vernichtete Nguyen die erste Seite und legte die restlichen Dokumente dem Staatschef zur Genehmigung vor, die restlichen 2,5 Milliarden VND an Frau NTD auszuzahlen. Vor der Auszahlung bat Nguyen Frau NTD, ihm dabei zu helfen, die 2,5 Milliarden VND entgegenzunehmen und sie dann an Nguyen zurückzuüberweisen. Ein paar Tage später stellte Frau E. fest, dass der ausgezahlte Betrag bis zu 5 Milliarden VND betrug. Sie rief sofort an, um nachzufragen, und Nguyen erklärte ihr, dass es sich um einen Systemfehler handele.
Beschlagnahmung des Geldes von Kunden zur Begleichung von Schulden und zum Spielen mit virtuellem Geld
Am 24. Februar nutzte Nguyen den Umstand aus, dass der Kreditvertrag mit Frau M. bald auslief, und schickte Frau M. eine SMS mit der Bitte, ins Transaktionsbüro zu kommen, um einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Nguyen erstellte einen weiteren Satz Dokumente mit dem Inhalt, dass Frau M. die Überweisung von 2 Milliarden VND auf das Konto des Verbrauchers zur Bezahlung des Reiskaufs verlangte.
Außerdem vertraute Frau M. Nguyen, sodass sie beim Unterschreiben nicht den gesamten Inhalt noch einmal durchlas. Anschließend genehmigte der Vorsitzende die Auszahlung des Geldes. Auch dieses Mal wurde Frau D. von Nguyen aufgefordert, dieses Geld entgegenzunehmen und anschließend an Nguyen zurückzuüberweisen.
Am 31. März kontaktierte Herr H. Nguyen, um eine Auszahlung von 1 Milliarde VND aus Frau M.s Darlehen zu beantragen, um Reiskäufe für Herrn NHN zu bezahlen. Beim Ausfüllen der Dokumente fügte Nguyen weiterhin den Namen von Frau NTD hinzu und forderte einen Auszahlungsbetrag von 1 Milliarde VND. Da sie Nguyen vertraute, unterschrieb Frau M. wie beim letzten Mal, ohne die Unterlagen noch einmal durchzulesen. Der auf das Konto von Frau D. ausgezahlte Betrag von 1 Milliarde VND wurde ebenfalls an Nguyen zurücküberwiesen.
Auf der Polizeiwache gab Nguyen zu, 5,5 Milliarden VND von den beiden Schwestern M. und E. unterschlagen zu haben. Mit dem unterschlagenen Geld zahlte Nguyen seine Bankschulden zurück und zahlte einer anderen Person 1,8 Milliarden VND. Nguyen spielte weiter mit virtuellem Geld und verlor den Rest.
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