أرسلت إدارة العدل في مقاطعة لام دونج وثيقة إلى هيئات التوثيق في المقاطعة، تطلب فيها مراجعة وتوفير المعلومات والوثائق وتعليق المعاملات مؤقتًا للأصول المحولة لخمسة أفراد مرتبطين بالقضية في شركة نهات نام للاستثمار والتجارة المساهمة. فترة المراجعة من 2 يوليو 2019 حتى الآن.
ومن بين الأفراد السيدة فو ثي ثوي دوونغ (29 عامًا)، والسيدة بوي ثي لي (26 عامًا)، والسيدة نجوين ثي هونغ نونغ (20 عامًا)، والسيد نجوين مينه توان (24 عامًا، مقيم في مدينة هوشي منه)، ودو ثي باو أوين (39 عامًا، مقيم في لونغ آن).
وفي حديثه لمراسل صحيفة دان تري ، قال السيد نجوين هو تان - نائب رئيس إدارة الدعم القضائي بإدارة العدل في لام دونج - إن هذه الوثيقة صدرت امتثالاً لطلب التنسيق من شرطة مدينة هانوي في التحقيق والتحقق من قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي حدثت في شركة نهات نام.
ووفقا للسيد تان أيضا، من 2 يوليو 2019 حتى الآن، إذا كان لدى الأفراد الخمسة المذكورين أعلاه معاملات عقارية، فستقوم منظمات التوثيق بتصوير المستندات وإرسالها مباشرة إلى وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي وإعادتها إلى وزارة العدل للمعلومات. في العادة، تكون معاملة الأصول عبارة عن عقارات.
وأكد السيد تان أيضًا أن هذا نشاط مشترك بين هيئتين حكوميتين، كما ستجري مقاطعات ومدن أخرى هذا النشاط الاستعراضي بناءً على طلب وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي.
ومع ذلك، بالإضافة إلى إصدار وثيقة طلب مثل لام دونج، قد تقوم المقاطعات والمدن الأخرى أيضًا بنشر معلومات على قاعدة بيانات حظر كاتب العدل حتى تتمكن منظمات كاتب العدل في تلك المنطقة من فهمها.
أوقفت إدارة العدل في لام دونج مؤقتًا المعاملات العقارية للمغني خان فونج بسبب تورطه في قضية شركة نهات نام.
قبل هؤلاء الأفراد الخمسة، في أوائل أكتوبر، أرسلت إدارة العدل في لام دونج أيضًا وثيقة إلى منظمات التوثيق في المنطقة، تطلب فيها تعليق المعاملات العقارية لشركة واحدة و12 فردًا مؤقتًا.
تتضمن القائمة اسم فام خان فونج (المغني خان فونج، 42 عامًا) والشركة التي يمثلها السيد فونج قانونيًا - شركة Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company، ومقرها في الطابق السابع عشر من مبنى Vincom Center، حي Ben Nghe، المنطقة 1، مدينة هوشي منه.
تم إصدار هذه الوثيقة أيضًا من قبل إدارة العدل في لام دونج للتنسيق بناءً على طلب شرطة مدينة هانوي في التحقيق والتحقق من قضية الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات شركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة.
وردًا على هذه الوثيقة من لام دونج، قال المغني خان فونج في بث مباشر على صفحته الشخصية على فيسبوك، معربًا عن ارتباكه بشأن هذا القرار لأنه لا يملك أصولًا في لام دونج و"هذا القرار لا يؤثر على خان فونج بأي شكل من الأشكال".
في وقت سابق، تمت محاكمة السيدة فو ثي ثوي - رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام لشركة نهات نام العقارية - زوجة المغني خان فونج، واحتجازها مؤقتًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات.
وبحسب المعلومات التي أدلى بها الفريق أول تو آن شو - المتحدث باسم وزارة الأمن العام، جمعت شركة نهات نام في الفترة من 2020 إلى 2022 ما مجموعه 8.941 مليار دونج من حوالي 20 ألف فرد، من خلال أكثر من 45.500 عقد تعاون تجاري.
قال نائب مدير شرطة مدينة هانوي، اللواء نجوين ثانه تونج، إن شركة نهات نام استخدمت أكثر من 4000 مليار دونج لسداد أصل الدين والفائدة للأفراد، عند جمع 8941 مليار دونج، رغم أنها لم تقم بأي أعمال تجارية. إنفاق 520 مليار دونج للحفاظ على عمليات الشركة؛ أنفقت أكثر من 2000 مليار دونج على "العمولات" المدفوعة للوسطاء الأفراد؛ تم إنفاق 600 مليار دونج على فو ثي ثوي، والمبلغ المتبقي الذي يقارب الألف مليار دونج غير معروف الاستخدام.
وأجرت هيئة التحقيق جردًا وتجميدًا لـ20 حسابًا بنكيًا، وحجزت المنازل والأراضي لضمان حقوق الضحايا. ومع ذلك، فإن الحسابات العشرين المذكورة أعلاه ليس بها أي أموال أو يتبقى بها القليل جدًا (أقل من 10 ملايين دونج).
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)