ดำเนินคดีกรรมการบริษัท Angel Lina กรณีสร้างโครงการฉ้อโกง ‘ผี’ 18 โครงการ

สำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการฟ้องผู้ต้องหา Pham Thi Tuyet Nhung (อายุ 42 ปี ผู้อำนวยการบริษัท Angel Lina Real Estate Investment Consulting - ชื่อย่อบริษัท Angel Lina) และ Nguyen Ngoc Hoang (อายุ 37 ปี ตัวแทนบริษัท Dat Vang Hoang Gia ก่อนที่จะถูกจับกุมเป็นทนายความของสมาคมทนายความนครโฮจิมินห์) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 6 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

จำเลย Pham Thi Tuyet Nhung ในขณะที่ถูกจับกุม

ตามคำฟ้อง Nhung และ Ms. Tran Thi My Hien (อายุ 59 ปี กรรมการบริษัท Dat Vang Hoang Gia ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ Hoang Kim Land) ร่วมกันทำธุรกิจซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ที่ดินสำหรับพักอาศัย ที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ นาข้าว... จากนั้นจึงตกลงซื้อขายและชำระเงินส่วนหนึ่งพร้อมเอกสารที่ได้รับการรับรอง

จากนั้น นางสาวเฮียนจึงจ้างสถาปนิกมาออกแบบแปลงที่ดินให้เป็นโครงการพื้นที่ในเมืองโดยมีแบบร่างขนาด 1/500 พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และระบบระบายน้ำ

โครงการที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้ได้รับการตั้งชื่อตามพื้นที่อยู่อาศัย: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, หมู่บ้านมหาวิทยาลัย Linh Trung, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

ครั้งหนึ่งนางสาวเฮียน (ถือกระดาษ) ถูกลูกค้าเข้ามาขอคืนเงินค่าซื้อที่ดิน

เพื่อให้มีนิติบุคคลเพื่อลงนามในสัญญา Nhung และ Hien ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งบริษัท Angel Lina จ้างคนมาโฆษณาโครงการ ขายที่ดินภายใต้สัญญารูปแบบต่างๆ เช่น "สัญญามัดจำ" "สัญญาเงินสมทบทุน"... แล้วก็ยักยอกเงิน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากลูกค้า จำเลยจึงได้แนะนำนโยบาย โปรโมชั่น และการลดราคาสำหรับที่ดินสำหรับอยู่อาศัย (ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์) ที่มีราคาถูกกว่าราคาตลาด ณ เวลาทำธุรกรรม ส่วนลดสูง และข้อผูกมัดในการชดเชยและคืนเงินเงินลงทุนทั้งหมดหากไม่ได้ส่งมอบที่ดิน...

หนังสือฟ้องระบุว่าด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น Nhung, Hien และผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดตั้งโครงการปลอม 18 โครงการในหลายเขตของนครโฮจิมินห์ สัญญาโอนกรรมสิทธิ์มีบ้าน 4 หลัง โดย 3 หลังขายให้ลูกค้า แบ่งเป็นแปลงที่ดินปลอมเพื่อทำสัญญา โอนกรรมสิทธิ์ผิดกฎหมายกับบุคคล 589 ราย มูลค่าทรัพย์สินกว่า 828,500 ล้านดอง

ขณะนี้จำเลยเฮียนอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลตามคำสั่งใช้มาตรการรักษาพยาบาลบังคับ ดังนั้น สำนักงานสอบสวนกลางจึงได้สั่งระงับการสอบสวนคดีนี้ชั่วคราว และสั่งระงับการสอบสวนจำเลยชั่วคราว หลังจากที่เฮียนเสร็จสิ้นการรักษา เขาจะถูกตรวจซ้ำและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติอีกครั้ง

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm