Руководители сферы недвижимости, у которых в прошлом году возникли проблемы с законом

Тран Куи Тхань

Г-н Тран Куи Тхань и его две дочери Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бич являются старшими руководителями компании Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). В начале апреля этого года их привлекли к ответственности за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества. В ходе которого г-н Тхань и г-жа Фыонг были временно задержаны.

Решение о судебном преследовании было принято после того, как Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности расследовало, проверило и приняло решение по содержанию петиций ряда граждан Хошимина и Донгная, обвиняющих этих лиц в мошенничестве, присвоении имущества, злоупотреблении доверием, уклонении от уплаты налогов и вымогательстве имущества, представляющего собой проекты и недвижимость, имеющие особо большую ценность в провинции Донгнай и Хошимине с ноября 2020 года.

Результаты расследования показали, что, воспользовавшись правилами кредитования и договорами перевода, председатель Tan Hiep Phat Group и две его дочери, Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бич, одолжили деньги ряду лиц по процентным ставкам «ниже уровня, который составляет преступление ростовщичества».

Господин Тран Куи Тхань и его трое сыновей (Дизайн: Туй Тьен).

Согласно обвинению следственного органа, с января 2019 года по ноябрь 2020 года отец и сын председателя Tan Hiep Phat присвоили активы, в том числе два проекта Minh Thanh и Nhon Thanh г-жи Данг Тхи Ким Оан; 29 участков земли г-на Нгуена Ван Чунга; 4 участка земли г-на Лам Сон Хоанга и 2 участка земли г-на Нгуен Хюй Донга. Общая стоимость активов составляет 767 млрд донгов.

Следственное агентство заявило, что на данный момент у следствия есть достаточные основания для того, чтобы установить, что действия г-на Тран Куи Тханя и его дочерей Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич представляют собой преступление «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

До Ань Зунг

Г-н До Ань Зунг, председатель Tan Hoang Minh Group, и его сын До Хоанг Вьет были привлечены к ответственности и заключены под стражу с 2022 года для расследования преступления мошеннического присвоения имущества. В октябре прошлого года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности (C03) завершило подготовку своего заключения и предложило привлечь к ответственности г-на До Ань Зунга и еще 14 человек за то же преступление.

Председатель Tan Hoang Minh Group был признан организатором хищения денег.

Согласно заключению расследования Министерства общественной безопасности, г-н Зунг и его подчиненные совершили мошенничество при выпуске 9 облигаций, мобилизовав в нарушение правил общую сумму 10 300 млрд донгов от инвесторов. Эти деньги были использованы Тан Хоанг Минем для осуществления коммерческой деятельности, не соответствующей документам о выпуске облигаций. Обвиняемые вернули деньги в качестве возмещения ущерба потерпевшим.

В ходе расследования C03 посчитал, что обвиняемые Дунг и Вьет дали честные показания и активно устраняли последствия, поэтому они просили учесть это при вынесении им приговора. Сам г-н Дунг также имеет множество достижений и внес большой вклад в развитие общества; Участвуйте во многих признанных социальных благотворительных мероприятиях.

Нгуен Кхань Хунг

В конце ноября следственное управление полиции провинции Донгнай возбудило уголовное дело и временно задержало Нгуена Кхань Хунга (1978 года рождения, председателя совета директоров акционерной компании LDG Investment) за преступление, связанное с мошенничеством с клиентами. Г-н Хунг был идентифицирован как причастный к незаконному строительству 680 вилл и таунхаусов (жилой район Тан Тхинь) в коммуне Дой 61, округ Трангбом, провинция Донгнай.

Ранее Следственное управление полиции провинции Донгнай приняло решение о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления положением и властью при исполнении служебных обязанностей, которое имело место на вышеуказанном объекте.

Г-н Нгуен Кхань Хунг был привлечен к ответственности в связи с проектом в Донгнае.

По данному делу следственное полицейское управление провинции Донгнай привлекло к ответственности обвиняемых: Фан Дуй Нгиа, бывшего начальника департамента городского управления района Трангбом; Нгуен Хай Триеу, заместитель начальника отдела городского управления района Трангбом; Нгуен Лан Хань, специалист Департамента природных ресурсов и окружающей среды района Трангбом; Нгуен Ван Нят Хуэй, специалист Департамента городского управления округа Трангбом, и Лыонг Куанг Хуэй, бывший заместитель начальника Департамента городского управления округа Трангбом, председатель Народного комитета коммуны Джангдьен округа Трангбом.

Вышеуказанные обвиняемые были привлечены к ответственности за преступление «Злоупотребление положением и властью при исполнении должностных обязанностей». Это дело находится под контролем и руководством Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными практиками.

После инцидента компания LDG уволила г-на Нгуена Кхань Хунга с должности председателя совета директоров. В то же время компания назначила г-на Нго Ван Миня председателем Совета директоров, а г-на Тран Конг Луана, заместителя генерального директора, генеральным директором.

Компания также заявила, что инцидент не изменил и не повлиял на планы, стратегии, производственную, деловую и инвестиционную деятельность компании. Законные права и интересы клиентов, акционеров и партнеров по-прежнему будут гарантированы.

Нгуен Као Три

Г-н Нгуен Као Три, генеральный директор компании Saigon - Dai Ninh Company, был привлечен к ответственности и временно задержан по обвинению в присвоении 40 миллионов долларов США у г-жи Труонг Ми Лан (председателя совета директоров Van Thinh Phat Group).

Согласно отчету полицейского следственного управления, в ходе расширения расследования дела Ван Тхинь Пхата управление обнаружило, что г-жа Труонг Ми Лан имела деловые и инвестиционные отношения с г-ном Нгуен Као Три.

Г-н Нгуен Као Три и г-жа Труонг Май Лан имеют деловые отношения.

Согласно заключению расследования дела в Van Thinh Phat Group, г-н Нгуен Као Три был предложен следственным управлением полиции Министерства общественной безопасности для привлечения к ответственности за преступление злоупотребления доверием с целью присвоения имущества. Г-н Три много раз получал деньги от г-жи Лан через слуг председателя Ван Тхинь Пхата, общая сумма составляет около 1000 миллиардов донгов.

Однако затем г-н Три произвольно создал и заполнил документы для ликвидации договора передачи и ликвидации инвестиционного трастового договора на сумму 1000 млрд донгов, не обсудив это с г-жой Лань, с целью присвоить полученные им 1000 млрд донгов.

Первоначально г-н Три отрицал получение денег от г-жи Лан, а также направлял петиции во многие места, чтобы подтвердить вышеизложенное. После этого г-н Три признал свою вину и подал своей семье прошение о выплате компенсации, а его семья перевела 640 млрд донгов на временный счет следственного агентства.

Согласно заключению следствия, Министерство общественной безопасности в ходе обыска изъяло активы г-на Три; Наложить арест на 7 объектов недвижимости (стоимостью более 266 млрд донгов) г-на Три; Семья подсудимого добровольно заплатила за устранение последствий. Всего более 1 001 млрд донгов.

Дин Труонг Чинь

Полиция города Хошимин заявила, что агентство по расследованию нарушений безопасности возбудило дело и привлекло к ответственности г-на Динь Труонг Чиня (бывшего директора Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) с целью расследования преступления, связанного с нарушением правил управления и использования государственных активов, что привело к убыткам и растратам.

Наряду с г-ном Чинем, г-н Хюинь Тхе Нанг (бывший генеральный директор Southern Food Corporation - Vinafood 2) также был привлечен к ответственности за вышеуказанное преступление.

Г-н Динь Труонг Чинь был привлечен к ответственности в связи с проектом по добыче золота в районе 1 города Хошимин (Фото: HDTC).

По данным полиции города Хошимин, на основании результатов расследования и собранных документов и доказательств установлено, что г-н Нанг и г-н Чинь нарушили закон при управлении и использовании земельных участков по адресу 33 Нгуен Зу и 34, 36, 42 Чу Мань Тринь, округ Бен Нге (район 1, город Хошимин), причинив особо серьезный ущерб государству.

После этого г-н Хюинь Тхе Нанг был временно задержан для продолжения расследования и расширения дела о «Нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты».

Ву Тхи Туй

Агентство следственной полиции (Департамент экономической полиции) вынесло решение о судебном преследовании и задержании г-жи Ву Тхи Туй (40 лет, из провинции Тханьхоа) - председателя совета директоров и генерального директора акционерной компании по инвестициям и торговле недвижимостью Nhat Nam - за мошенническое присвоение имущества, как предусмотрено статьей 74 Уголовного кодекса.

В ходе расследования первоначально было установлено, что Ву Тхи Туй (которая ранее имела судимость за мошенническое присвоение имущества) предоставила ложную рекламную информацию о проектах.

Г-жа Туй обязалась выплачивать процентные ставки в размере 34–46%, чтобы люди доверяли компании и вкладывали в нее деньги в форме договора о деловом сотрудничестве. Затем она взяла деньги у следующего человека, чтобы заплатить проценты предыдущему человеку.

Нгием Ван Минь

Г-н Нгием Куанг Минь (родился в 1979 году, проживает в Йенхоа, Каузяй, Ханой) - владелец этого малоквартирного дома - был привлечен к ответственности и временно задержан на 4 месяца с 13 сентября для расследования преступления «Нарушение правил пожарной безопасности и тушения пожаров» в соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса.

Позже власти обнаружили, что подозреваемый Нгием Куанг Минь построил не менее 8 мини-квартирных домов во многих районах Ханоя. Из них 6 построены в районе Тханьсуан, остальные 2 — в районах Донгда и Тэйхо. Все эти квартиры расположены в глубине узких переулков, построены в высотных зданиях, разделены на множество отдельных комнат для продажи и сдачи в аренду и не отвечают требованиям пожарной безопасности и пожаротушения.

Источник: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm