銀行員が仮想通貨で遊ぶために顧客から55億ドンを横領

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6月2日、カントー市警察捜査警察局からのニュースによると、同局は、公務中に地位や権力を利用した行為を捜査するため、レ・ナット・グエン（30歳、カントー市ニンキエウ地区在住）を起訴し、一時的に拘留する決定を下したという。元カントー市の銀行のトートノット取引オフィスの顧客サービスマネージャーだった彼は、2人の顧客から55億ドンを横領した。

顧客の信頼を活用する

以前、TTTMさん（32歳）と妹のTTMEさん（22歳、ともにカントー市トットノット郡在住）は、グエン氏が信託を悪用し、55億ドン相当の財産を横領したとして告訴状を提出していた。

初期調査結果によると、グエン氏は2022年8月から12月まで、バイナンスの仮想通貨で遊び、17億5000万ドンを失った。プレイすればするほど負けが増えたため、グエン氏は財産を差し押さえる考えを思いついた。グエン氏は、MさんとEさんという2人の顧客の融資申請を作成し、監視する過程で、両名とも融資限度額が高額であったにもかかわらず、書類への署名に怠慢であったことを発見した。

Nhân viên ngân hàng lừa khách hàng 5,5 tỉ đồng để chơi tiền ảo - Ảnh 1. — レ・ナット・グエン氏はカントー市捜査警察庁により起訴され、一時的に拘留された。

2月10日、TVH氏（姉妹MとEの父親）がグエン氏に連絡し、米の購入代金としてEの口座からグエン氏の口座に25億ドンを振り込むよう要請した。グエン氏は、Eさんが最初のページに署名したり、最初のページを見たりすることが習慣であることを知っていたので、H氏の要求通りに借用書を作成し、それを一番上に置き、他の書類をその下に置いた。

これらの偽造文書には、グエン氏自身が受取人の名前をNTDと記載し、金額は25億ベトナムドンだった。書類を完成した後、グエンさんはEさんに署名を求めました。 Eさんは最初のページに署名し、写真を撮りましたが、残りのページは確認しませんでした。

その後、グエン氏は最初のページを破棄し、残りの書類を使ってリーダーに提出し、残りの25億ドンをNTD氏に支払う承認を得た。支払う前に、グエン氏はNTD氏に25億ドンを受け取ってグエン氏に振り戻すのを手伝ってくれるよう頼んだ。数日後、Eさんは支払額が50億ドンに上ることに気づきました。彼女はすぐに電話して尋ねたところ、グエン氏からシステムエラーが原因であると説明を受けました。

借金の返済と仮想通貨のプレイのために顧客の金を差し押さえる

2月24日、グエン氏はMさんとの信用契約が期限切れ間近であることを利用し、取引オフィスに来て新しい契約書に署名するようMさんにテキストメッセージを送った。グエン氏は、Mさんが米の購入代金としてNTDの口座に20億ベトナムドンを振り込むよう要求したという内容の別の書類を作成した。

Mさんもグエンさんを信頼していたので、署名する際には内容を全部読み直すことはしませんでした。その後、リーダーは資金の支出を承認しました。前回と同様に、Dさんはグエンさんからこのお金を受け取って、グエンさんに振り込むように頼まれました。

3月31日、H氏はグエン氏に連絡し、NHN氏の米の購入費としてM氏のローンから10億ドンの支払いを要請した。書類を完成させる際、グエン氏は引き続きNTD氏の名前を追加し、10億ドンの支払いを要請した。前回同様、Mさんはグエン氏を信頼していたため、書類を再度読まずに署名した。 Dさんの口座に振り込まれた10億ドンもグエンさんに返金された。

警察署で、グエン容疑者はMさんとEさんの姉妹から55億ドンを横領したことを認めた。グエン容疑者は横領した金で銀行の借金を返済し、別の人物に18億ドンを支払った。グエン容疑者は仮想通貨で遊び続け、残りを失った。

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