「魅力的な」注文取引で「鶏狩り」
過去数か月間、筆者は多くの見知らぬ人からZalo経由で投資グループに参加するよう何度も招待を受けてきました。 「国際貿易」「黄金時代」「国際金価格」「スーパーストック×6口座」などの名前を持つ一連のグループ...
国際証券、外国為替、金への投資に参加する際には、細心の注意を払う必要があります。
それを知るために、私たちは約 400 人のメンバーがいる「International Gold Price」というグループに参加してみました。このグループは、米国および欧州市場における金への投資を専門としています。グループには、理由も分からないまま、新しいメンバーが絶えず追加されています。よく投稿されるグループ ダイアログには、「誰かが私をグループに追加したのですが、何のことか全くわかりません」などがあります。 「私はこのグループに新しく参加したのですが、誰か助けてくれませんか？」; 「これはオンラインで金の売買ですか？ 買うにはお店に行かなければならないと思っていました」…
世界の金投資グループの取引所
初心者の場合、管理者（グループ管理者）が最初にデモ アカウント（模擬アカウント）で練習するための指示をテキストで送信し、「完全に無料」であることが確認されます。したがって、国際市場でオンラインで金に投資するには、参加者は携帯電話にMeta Trader 5アプリをダウンロードし、管理者から各人に送信されるプライベートメッセージを通じて取引のガイドを受ける必要があります。
ほんの 1 ～ 2 回の練習セッションといくつかのテスト取引を行っただけで、ほとんどの初心者は注文の出し方を理解したと考えます。その後、彼らは実際の投資を行うために資金を送金します。グループに投稿された送金指示書の中には、複数の異なる銀行の個々の受取人の口座番号や名前が隠されているものもある。
送金指示書の内容は、すべて同じで、「38xxxxxx Vを購入」で、末尾のシリアル番号が変わります（調査によると、各人の取引口座番号に相当します）。最初は2,000万～5,000万VND程度の少額を送金する人もいますが、利益の出る投資注文が数回あるだけで、資本が大きければ大きいほど利益も大きくなるため、ほとんどの人はより多くのお金を入金するようになります。また、グループでの議論によると、送金と引き出しは非常に速く、問題が発生したことはありません。
特に、グループにはメンバーが欲望を刺激するために毎日の金利に関する情報を頻繁に投稿しており、グループは一日中管理者からのメッセージを待って同じ注文を出しているだけです。通常、米国市場（ベトナム時間の夕方）と欧州セッション（ベトナム時間の午後）で取引が行われます。たとえば、2 月 23 日午後 1 時 30 分に、グループの管理者が「皆さん、ヨーロッパ セッションのオッズを受け取る準備をしてください」とテキスト メッセージを送信しました。その直後に「金の売り価格2021：TP 2012、SL 2026」（TPは利益確定、SLは損切り）というメッセージが発表されました。そして、次々にメンバーが熱心に参加し、上記の戦略に従って発注したと発表しました。約30分後、多くの会員が利益を確定したことを発表し、口座の写真を送信した。ある人は 95 ドル、別の人は 200 ドルを受け取りました…
「ここで2500万稼いだよ。ゴールドが下がったよ」というメッセージで1000ドル以上の利益をオファーした人もいて、「あなたに夢中」「大資本でトレードすると疲れるのは本当」「勝ちトレードの日」などの賛辞が続々と寄せられたり、「あなたはとても優秀で、今私たちはお金を稼ぐのを手伝ってくれました」と管理者を褒めたりしていました...
2月26日の午前8時以上に、管理者は注文価格範囲を与えるグループにメッセージを送信しました別のメンバーがアカウントの写真を送信し、100米ドル近くの利益で売り注文を閉鎖しました...残りのメンバーを「焦り」にします。同じ日に午後1時30分に、管理者は「ヨーロッパのセッションの準備」（つまり、ヨーロッパ市場での取引に参加する）を送信し、メンバーのシリーズは応答しました。金 2032、TP: 2025 - SL: 2038」…一連のメンバーが注文に参加し続けました…そして、このフロアは、損失を報告したメンバーがいないため、週5日間継続的に取引されました（！？）。
国際株式市場の渦に巻き込まれ数十億ドルの損失
TQA氏（ダクラク在住）は、2023年に詐欺に遭い15億ベトナムドンを失ったため、国際株について言及した際にパニックに陥った。物語は、A氏が奇妙な電話を受けたことから始まった。その電話は、ホーチミン市に拠点を置くASXマーケット証券取引所で働くThanhという名の従業員だと名乗ったものだった。 Thanh 氏は、Zalo 氏を友達として追加し、Apple、Coca Cola などの外国株を購入して前日よりも数百ドル多く利益を上げている写真を毎日投稿することを提案しました。高い利益を見たAさんは取引口座を開設し、数千万ドンを入金して外国株を購入した。
金額は銀行口座経由でUNI VN Company Limitedに送金され、内容はLima 13P-MT4です。 A氏は、買うときも売るときも常にThanh氏の指示に従っていた。 TQAによれば、口座の利息は最初の数日間で急速に増加したという。このとき、Aさんは投資額を数億ドンに増額することを決意しました。毎晩、タン氏はA氏に注文を出すよう促し、時には買い、時には売り、株式投資から外国為替（FX）、金などに切り替えた。しかし、A氏の口座では、より多くの株が値下がりしているように見えた。
この時点で、タン氏はA氏に、注文を維持するために口座にさらに資金を振り込み、購入中の株式の量を維持するために資金を入金し、価格が再び上昇したときに可能であれば売却するように促しました。そうしないと、フロアが閉じて大きな損失が発生します。損失が数億ドンに上ったためパニックになったTQA氏は、さらに数億ドンを送金して大金を賭けることにしました。そのため、証券取引所に移された金額は15億VNDに達しましたが、それでも損失となりました。口座に少ししかお金が残っていなかったため、A さんはそれを引き出そうとしたができなかったため、イライラしていました。すると、このフロアに参加していた多くの人も金銭を騙し取られていたことが判明した。
現在、一部の国際証券取引所や仮想通貨取引所では積極的に参加者の募集を行っています。取引所への参加を勧める電話が 1 日に 5 ～ 10 件もかかってくる日もあるため、多くの人がイライラします。参加者を招待する電話に加えて、一部の取引所では参加者を引き付けるためのプロモーション プログラムも提供しています。たとえば、ATFX プラットフォームの投資家は、ATFX Jackpot 2024 - Southeast Asia に参加できるようになります。各ステージ（合計 13 週間）には 3,000 ドルのジャックポット賞金があり、すべての優勝者で分けられます。いくつかのフォーラムでは、この取引の被害者は、参加したときに35,000〜40,000ドルを失ったと述べています。投資家は従業員にMT5プラットフォームでの株式取引に参加するよう誘われ、利益を得て資金を引き出そうとしたが、取引所はわざとそれを困難にし、資金を引き出せないようにした。数か月に渡る追跡の後も、投資家は依然として無力であり、口座からお金を引き出すことができなかった。
ホーチミン市警察の警告によると、最近、犯罪者が仮想通貨や暗号通貨の取引を利用して人々の資産を盗んでいるという。被験者自らが「ブロックチェーン技術」に基づいて動作する「スマートマトリックスアルゴリズムアプリケーション」の美しい紹介文を作成してプレイヤーを騙し、地方や高齢者、金融技術を知らない人々からの新たな参加者を引き付けている。これらの人々はまた、コマンド読み取り専門家チームと呼ばれる「おとり」のチームを作成し、巨額の利益を得たり、家を購入したりした写真を定期的に投稿しています...これらは本質的には暗号通貨プロジェクトを装ったバイナリ取引です。
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出典: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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