「ベトナム人がベトナム人を騙す」手口を専門とする詐欺団を解体

（NLDO） - クアンビン省警察は、中国人グループがベトナム人を道具にしていたカンボジアの国境を越えた詐欺組織を摘発したばかりである。

Triệt phá đường dây lừa đảo chuyên dùng chiêu — 捜査機関のディン・ヴァン・クアン氏（青いジャケット）

クアンビン省の捜査警察庁は、カンボジアで活動する国境を越えた詐欺組織のさまざまな役割と立場の被告15人を「財産の不正流用」の罪で起訴する決定を下したばかりである。これは多くの新しい手口とよく組織化された組織を持つ洗練された犯罪組織です。

中国の犯罪者が詐欺組織を率いる

この犯罪組織は中国人が率いており、多くのカジノや違法行為で有名なタイとの国境地域、カンボジアのポイペト地域で活動している。注目すべきは、これらの被験者がベトナム人を利用してベトナム人を詐欺していることです。

そのため、ディン・ヴァン・クアン（1996年生まれ、タインホア省ヴィンロック地区在住）は、当初はポイペト地域で働くためにカンボジアに渡りました。仕事のパフォーマンスが悪かったため、Quan さんはキッチンアシスタントとしての仕事に異動になりました。 2024年6月、クアン氏は同社の詐欺部門に復帰し、「顧客を殺す」、つまり詐欺を直接実行する任務を負った「営業」チームに配属された。

クアン氏の供述によれば、彼が中国人の上司から受け取った給与とボーナスの総額は約1億5000万ドンだったという。クアン容疑者は、活動中、ベトナム人被害者から約15億ベトナムドンを詐取し横領した。

同様に、Vu Quang Khai氏（2000年生まれ、バクザン省バクザン市在住）も2024年4月から詐欺会社で働いていた。 Khai には、チームリーダーや関連部門と連絡を取り、作業を報告するための従業員コードが与えられています。 2024年3月末だけで、カイは約12億ドンを詐取した。カイ氏が同社から受け取った給与とボーナスの総額は約1億6000万ドンだった。

捜査機関によると、この犯罪組織は、電話をかけるグループ（被害者と知り合い、誘い込む）をはじめ、グループ間で明確な役割分担のもと、緊密に活動している。インタラクティブメッセージンググループ（ガイダンス、信頼構築）グループは理由を述べます（被害者にさらにお金を支払うように誘惑します）被害者の役割を演じるグループ（信頼性を高めるため、貪欲を刺激するため）...

「ベトナム語を使ってベトナム人を騙す」というトリック

ポイペト地区で働くベトナム人従業員は全員中国人によって雇用されている。ベトナムの詐欺行為は多くの異なる部門に分かれており、各部門が精巧に練られた詐欺シナリオの一部を担当しています。

コール部門の任務は、「潜在的顧客」を見つけ、Google マップで 5 つ星のレビューを売り込むことです。顧客が参加に同意すると、ガイドと詐欺を直接実行している人物の Zalo アカウントと友達になるように指示されます。

顧客が Zalo で友達になった後、ガイドはチャットで被害者に、Cochat、Dealay などの会社の内部チャットアプリケーションにアカウントをダウンロードして登録し、同時に、会社が提供する Web サイト ( http://m.bozmrvvrcuywy.com など) でお金を受け取るためのウォレットを登録するように求めます。 http://m.lumidexna.cc 。

その後、被害者は、実際の参加者を装った複数の偽アカウントを含むワークグループに配置されます。これらの被験者は、ミッションパッケージを購入し、再チャージに成功し、利益を得て被害者の信頼を築いたことを示しています。

当初、組織は被害者に少額の利益を支払い、さらなる投資を促し続けることがよくあります。被害者が多額のお金を入金すると、指導部門は「操作ミス」「送金内容ミス」「引き出す前に信用スコアを上げるためにさらにお金を入金する必要がある」などの理由を挙げ、その後、全額を差し押さえることになります。

指導部門は被害者の銀行口座情報を収集し、口座管理部門に送信して引き出し手続きを進めます。検証部門は、不正流用された金額が指導部門からの報告と一致していることを確認するために、被害者に直接電話します。

プロジェクトの実施期間中、合同部隊（レ・トゥイ地区警察、クアンビン省警察サイバーセキュリティ局、ノイバイ国際空港国境警察を含む）は、ディン・ヴァン・クアン、ヴー・クアン・カイ、トラン・クオック・ズイ（2001年生まれ）、ルー・ホアン・ナム（2004年生まれ）、トラン・ヴァン・トゥアン（1997年生まれ）、レ・ヴァン・チエン（1998年生まれ）、レ・ティ・リン（2000年生まれ）、チュウ・ホアイ・トゥ（2004年生まれ）の12名（全員タインホア省出身）を召喚した。

この輪の中のバクザン省の被験者グループには、ヴー・ヴァン・キエム（1986年生まれ）、グエン・ヴァン・ヴオン（2002年生まれ）、トラン・ティ・ヴイ（1991年生まれ）、ダオ・クイン・トラン（2008年生まれ）が含まれます。捜査を拡大し、当局はさらに3人の関連人物を特定した。その中には、ディン・ヴァン・サン（2000年生まれ）が含まれる。ダオ・ヴァン・トゥー（1984年生まれ）ホアン・ティ・ヴィエット・アン（1982年生まれ）。

捜査機関は容疑者の供述から、ポイペト地区にある中国人が管理するビルでは、各フロアが中国、日本、韓国、ベトナムなどの国から来た従業員の作業エリアになっており、中国人経営者らはどの国の言葉がわかる従業員を採用して、その国の国民を騙し取っていたと断定した。

この事件は首謀者を逮捕し起訴するために現在も捜査中である。

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出典: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm