（NLDO）－ クアンビン省警察は、カンボジアで活動していた国境を越えた詐欺グループを摘発した。このグループでは、中国人グループがベトナム人を道具として利用していた。
捜査機関のディン・ヴァン・クアン氏（青いジャケットを着用）
クアンビン省警察捜査局は、カンボジアで活動する国境を越えた詐欺組織において様々な役割と地位にある15人の被告を「財産の不正流用」の罪で起訴し、刑事訴訟手続きを開始する決定を下した。これは、多くの新たな手口と高度に組織化された構造を持つ、巧妙な犯罪組織である。
中国国民が詐欺組織の首謀者である。
中国人が率いるこの犯罪組織は、カンボジアのポイペト地域で活動している。ポイペトはタイとの国境地帯であり、カジノや違法行為が横行することで知られている。特筆すべきは、これらの人物がベトナム人を利用して他のベトナム人を騙している点である。
そのため、ディン・ヴァン・クアン（1996年生まれ、 タインホア省ヴィンロク郡在住）は当初、カンボジアのポイペト地区で働くために渡航した。勤務成績が悪かったため、クアンは厨房助手として異動させられた。2024年6月、クアンは会社の不正対策部門に戻り、「営業」チームに配属され、「顧客殺害」、つまり直接的な不正行為を行う任務を与えられた。
クアンの自白によると、彼が中国の雇用主から受け取った給与とボーナスの総額は約1億5000万ベトナムドンだった。クアンは在職中、ベトナム人被害者から約15億ベトナムドンを詐取した。
同様に、ヴー・クアン・カイ（2000年生まれ、 バクザン省バクザン市在住）は、2024年4月から不正企業で働いていた。カイには、チームリーダーや関係部署に業務を報告・連絡するための従業員コードが割り当てられていた。2024年3月下旬だけで、カイは約12億ベトナムドンを詐取した。カイが会社から受け取った給与とボーナスの総額は約1億6000万ベトナムドンだった。
捜査当局によると、この犯罪組織は緊密に連携しており、グループ間で明確な役割分担が行われていた。具体的には、電話をかけるグループ（被害者と知り合いになり、勧誘する）、テキストメッセージでやり取りするグループ（指示を与え、信頼関係を築く）、言い訳をするグループ（被害者からより多くの金銭を引き出す）、そして被害者のふりをするグループ（信頼性を高め、貪欲さを刺激する）などがあった。
「ベトナム人を使って他のベトナム人を欺く」という戦術
PoiPet社の施設で働いていたベトナム人従業員は全員、中国人によって雇用されていた。ベトナム人を標的としたこの詐欺は、複数の部署に分かれており、それぞれが綿密に計画された詐欺計画の一部を担当していた。
容疑者らは現在、捜査のため拘留されている。
コールセンターのスタッフは、「潜在顧客」を見つけ出し、Googleマップに5つ星のレビューを残すという仕事を持ちかけるよう指示される。顧客が同意すると、コールセンターのスタッフと詐欺行為を直接実行している人物のZaloアカウントを友達に追加するよう指示される。
被害者がZaloで詐欺師を追加すると、ガイダンス部門が被害者とチャットし、Cochat、Delayなどの社内チャットアプリケーションをダウンロードしてアカウントを登録し、 http://m.bozmrvvrcuywy.com、http: //m.lumidexna.ccなどの会社が提供するウェブサイトでウォレットに登録してお金を受け取るように指示します。
被害者たちはその後、作業グループに引き込まれたが、そこには本物の参加者を装った多数の偽アカウントが含まれていた。これらの人物は、被害者の信頼を得るために、任務パッケージを購入し、入金に成功し、利益を得たと偽っていた。
当初、この組織は被害者に少額の利益を支払って、より多くの投資を促していました。被害者が多額の資金を入金すると、講師は「操作ミス」「送金情報の誤り」「出金前に信用スコアを上げるためにもっと入金する必要がある」などといった言い訳をし、最終的に全額を盗み取っていました。
指導部は被害者の銀行口座情報を収集し、口座管理部へ送付して引き出し手続きを進めます。その後、確認部が被害者に直接電話をかけ、盗まれた金額を確認し、指導部からの報告内容と一致することを確認します。
作戦の過程で、連携部隊（レ・トゥイ地区警察、クアンビン省警察サイバーセキュリティ部、ノイバイ国際空港国境警察を含む）は、タインホア省出身のディン・ヴァン・クアン、ヴー・クアン・カイ、トラン・クオック・ズイ（2001年生まれ）、ルー・ホアン・ナム（2004年生まれ）、トラン・ヴァン・トゥアン（1997年生まれ）、レ・ヴァン・チエン（1998年生まれ）、レ・ティ・リン（2000年生まれ）、トリエウ・ホアイ・トゥ（2004年生まれ）の12人を召喚した。
バクザン省でこの麻薬密売組織に関与していた人物には、ヴー・ヴァン・キエム（1986年生まれ）、グエン・ヴァン・ヴオン（2002年生まれ）、トラン・ティ・ヴイ（1991年生まれ）、ダオ・クイン・チャン（2008年生まれ）が含まれる。当局によるさらなる捜査により、さらに3人の関連人物、ディン・ヴァン・サン（2000年生まれ）、ダオ・ヴァン・トゥー（1984年生まれ）、ホアン・ティ・ヴィエット・アイン（1982年生まれ）が特定された。
容疑者らの供述に基づき、捜査官らは、ポイペト地区にある中国人が経営するビルでは、各階が中国、日本、韓国、ベトナムなどの国籍を持つ従業員の作業スペースとなっていたことを突き止めた。中国人経営者らは、特定の言語を話せる従業員を採用し、その国の国民を騙していた。
首謀者を逮捕・起訴するため、事件は現在も広範な捜査が続けられている。
出典： https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
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