Procès de deux frères « magnats des orchidées mutantes » et de nombreux anciens fonctionnaires à Thai Nguyen

Le 9 octobre, le tribunal populaire de la province de Thai Nguyen a ouvert le procès en première instance de 33 accusés dans l'affaire d'exploitation illégale de plus de 3 millions de tonnes de charbon dans la mine de charbon de Minh Tien, dans le district de Dai Tu.

Dans cette affaire, deux « magnats des orchidées mutantes » de Quang Ninh, les frères jumeaux Bui Huu Thanh et Bui Huu Giang (actionnaires de Dong Bac Hai Duong Company Limited) ont été traduits en justice pour « violation de la réglementation sur l'exploitation des ressources » et « commerce illégal de factures ».

La défenderesse Chau Thi My Linh (née en 1970, directrice de la société par actions Yen Phuoc) a été jugée pour le crime de « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ». Cette femme d’affaires a été identifiée comme le cerveau.

Les accusés Nguyen Thanh Tuan, ancien directeur du Département des ressources naturelles et de l’environnement de la province de Thai Nguyen ; Nguyen The Giang, ancien directeur adjoint ; Cao Sy Linh, spécialiste du Département des minéraux ; Lai Trung Hieu, inspecteur en chef adjoint du département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Thai Nguyen, a été jugé pour le crime de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».

L'accusé Nguyen Ngo Quyet, ancien directeur du Département de l'industrie et du commerce de la province de Thai Nguyen, et deux subordonnés, Do Huy Cuong et Nguyen Van Phong (ancien chef et chef adjoint du Département de la sécurité environnementale et de la technologie) ont été traduits en justice pour le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

Selon l'acte d'accusation, profitant du fait que la société par actions Yen Phuoc était autorisée à exploiter les minéraux de la mine de charbon de Minh Tien, la société à responsabilité limitée Dong Bac Hai Duong, avec les deux frères Bui Huu Thanh et Bui Huu Giang contribuant au capital, s'est entendue avec Linh, envoyant des travailleurs et des machines pour exploiter illégalement du charbon et des minéraux, avec une capacité plusieurs fois supérieure aux réserves autorisées.

La défenderesse Chau Thi My Linh a été identifiée comme le cerveau du crime.

Plus précisément, de juin 2018 à août 2021, les défendeurs ont exploité un volume total de plus de 3,1 millions de tonnes de charbon et de minéraux associés, alors que la production autorisée n’était que de plus de 136 000 tonnes.

Pour dissimuler les activités illégales d’extraction de charbon qui dépassaient les réserves, Chau Thi My Linh et Dong Bac Hai Duong Company ont créé de faux contrats d’extraction de charbon avec une production de 8 000 tonnes par an ; Contrats d'achat et de vente de produits finis après exploitation et de nombreuses factures et documents pour légaliser les déclarations et rapports aux autorités.

En outre, Linh a également ordonné à ses subordonnés de préparer et de signer avec Bui Huu Khoa (représentant de la société Dong Bac Hai Duong) les registres d'acceptation du volume mensuel de charbon brut exploité de seulement 900 à 1 400 tonnes, afin de correspondre à la production minière enregistrée dans le faux contrat et à la quantité de charbon autorisée à être exploitée chaque année.

L'enquête a déterminé que le total des profits illégaux des deux groupes, Yen Phuoc Company et Dong Bac Hai Duong Company, s'élevait à plus de 375 milliards de VND.

Selon le témoignage des accusés Bui Huu Thanh, Bui Huu Giang et leurs complices, pour légaliser le charbon extrait et consommé illégalement, le groupe a acheté 475 factures de TVA, d'une valeur totale TTC de plus de 1 600 milliards de VND. L’argent pour payer l’achat des factures provient principalement de la vente de charbon illégal.

Selon l'acte d'accusation, pour permettre l'exploitation illégale de la mine de charbon de Minh Tien, plusieurs anciens dirigeants du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Thai Nguyen ont commis de nombreuses violations. Au cours de quatre inspections, le Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Thai Nguyen a découvert de nombreuses violations, mais les mesures correctives et de traitement des violations ont été ignorées.

En outre, certains anciens dirigeants du Département de l'Industrie et du Commerce de la province de Thai Nguyen ont également violé la loi en évaluant, en conseillant et en signant la délivrance de licences d'utilisation d'explosifs industriels dépassant le volume précédemment approuvé, « créant ainsi les conditions » pour que les entreprises disposent d'explosifs industriels à utiliser pour l'extraction illégale de charbon.

Le 8 septembre, le tribunal populaire de la province de Thai Nguyen avait déjà jugé l'affaire. Cependant, en raison de l'absence de certains avocats de la défense des accusés et de certaines personnes ayant des droits et obligations connexes, le procès a été reporté à aujourd'hui. Le procès en première instance devrait durer cinq jours.

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