Outre M. Trinh Van Quyet, 49 autres accusés seront traduits en justice pour les délits d'appropriation frauduleuse de biens, manipulation du marché boursier, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières.

Parmi les personnes traduites en justice figure M. Le Hai Tra (ancien membre du conseil d'administration, directeur général adjoint permanent, membre indépendant du conseil de cotation de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville). M. Le Hai Tra a été poursuivi pour le délit d’abus de position et de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Le juge Vu Quang Huy, juge en chef adjoint du tribunal pénal du tribunal populaire de Hanoi, était assis à la présidence. Le procès a duré plusieurs jours.

Jusqu'à présent, plus de 50 avocats se sont inscrits pour défendre les accusés. Dans lequel, l'accusé Trinh Van Quyet a 4 avocats participant à la défense.

Le tribunal de Hanoi a déterminé que 30 403 investisseurs qui ont acheté des actions (vente initiale) de FLC Faros Construction Joint Stock Company (code boursier ROS) ont été victimes dans cette affaire. Les personnes ayant des droits et obligations connexes sont plus de 63 000 investisseurs détenant des actions de FLC Faros Construction Joint Stock Company et d'autres personnes ayant des droits et obligations connexes ont également été convoquées par le tribunal.

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Monsieur Trinh Van Quyet. Photo : Hoang Ha

M. Trinh Van Quyet a été identifié comme le cerveau de l’affaire.

Selon l'accusation, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs à ses propres fins, M. Trinh Van Quyet a utilisé la société Faros comme outil, ordonnant à d'autres accusés de commettre des actes frauduleux pour augmenter les capitaux propres du propriétaire de cette société de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND.

Ensuite, compléter les procédures pour coter en bourse les actions correspondant à la valeur du faux apport en capital de la société Faros ; Utiliser le plancher du HOSE comme outil revient à vendre des actions et à s'approprier l'argent des investisseurs.

Pour s'approprier l'argent, M. Trinh Van Quyet a chargé M. Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, qui s'est enfui) et Mme Trinh Thi Minh Hue (la sœur de M. Quyet) de diriger et de gérer directement toutes les activités visant à légaliser les faux documents d'augmentation de capital ; a directement demandé à certaines personnes de se présenter comme actionnaires pour recevoir le transfert des actions de la société Faros.

L'accusation est que les accusés de la société Faros, d'un certain nombre de sociétés d'audit, des proches de M. Trinh Van Quyet, Mme Trinh Thi Minh Hue... ont exécuté les instructions de M. Phuong et de Mme Hue pour signer des procédures légales visant à gonfler les apports en capital et à légaliser l'utilisation de faux apports en capital ; Enregistrez ces fausses informations dans le rapport financier vérifié et le prospectus pour compléter le dossier de cotation des actions ROS en bourse.

Dans le cadre de cette affaire, les défendeurs du Département de surveillance des sociétés publiques de la Commission nationale des valeurs mobilières, du VSD (Vietnam Securities Depository) et du HOSE ont été accusés d'avoir utilisé de fausses informations dans les états financiers vérifiés et les documents fournis par la société Faros pour approuver la société publique, enregistrer les titres et lister 430 millions d'actions ROS sur HOSE.

Avec les motifs, les objectifs et les astuces ci-dessus, M. Trinh Van Quyet a utilisé le parquet de HOSE comme moyen de vendre plus de 391 millions d'actions formées d'apports de capital gonflés à 30 403 investisseurs en bourse, s'appropriant 3 621 milliards de VND.

Selon le Parquet populaire suprême, pour provoquer les conséquences susmentionnées, il y a eu une participation active et une assistance des accusés dans l'affaire dans le processus de gonflage des apports en capital, de confiance en matière d'investissements, de réception de confiance en matière d'investissements et de légalisation des flux de trésorerie provenant d'apports en capital fictifs ; déterminer l’apport en capital ; a approuvé la cotation des actions pour permettre à M. Trinh Van Quyet de vendre des actions constituées à partir de faux apports en capital des propriétaires, s'appropriant ainsi l'argent des investisseurs en bourse.

M. Trinh Van Quyet a été identifié comme le cerveau, la personne qui a décidé de diriger l’achat de la société Faros ; décidé et ordonné d'apporter du faux capital et d'utiliser du faux capital pour légaliser l'augmentation et l'utilisation du faux capital de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND ; Enregistrée en tant que société publique, titres enregistrés et actions cotées à la HOSE, plus de 391 millions d'actions ROS formées d'apports de capital gonflés ont été vendues à 30 403 investisseurs, s'appropriant plus de 3 621 milliards de VND.

Le défendeur Trinh Van Quyet était également le cerveau, le décideur et le directeur de l’ouverture, de la gestion et de l’utilisation des comptes de titres ; a décidé et ordonné la fourniture de fausse monnaie aux comptes gérés par le défendeur Hue pour manipuler 5 codes boursiers, réalisant un profit illégal de plus de 723 milliards de VND. Parmi ceux-ci, la responsabilité pénale doit être engagée pour 4 codes de valeurs mobilières, ayant illégalement profité de plus de 684 milliards de VND.