Affaire Truong My Lan, phase 2 : les avocats affirment que l'ancien PDG de la SCB n'est pas coupable d'avoir transporté illégalement de l'argent à travers la frontière

Le 8 octobre, le procès en première instance de l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent» et de «transport illégal de devises à travers la frontière» survenu à la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités liées s'est poursuivi avec la défense des avocats.

L'accusé Vo Tan Hoang Van au tribunal. Photo : HOANG HUNG

En défendant l'accusé Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB), l'avocat Le Hong Nguyen a déclaré que l'accusé n'avait pas commis le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière ».

Le défendeur Van a signé 20 contrats, 13 contrats de remboursement de dettes, 7 contrats de paiement d'honoraires de consultation.

Au cours du processus de signature de ces 20 contrats, les procédures de la SCB comprenaient des ordres de transfert d'argent et des documents juridiques de la société de transfert d'argent conformément aux procédures de la SCB soumises par le personnel subordonné de Van. Le défendeur Van n’était pas au courant des erreurs contenues dans ces documents, comme l’allègue l’acte d’accusation.

L'avocat a fait valoir qu'en termes de composition criminelle, le transport illégal à travers les frontières se fait par voie terrestre, aérienne et maritime. Le moyen de transport peut être réalisé par la force humaine ou par des moyens de transport. La monnaie telle que prévue dans le délit de l'article 189 doit être matérielle et non de l'argent sur support électronique comme cela est jugé dans cette affaire.

Les accusés devant le tribunal. Photo : HOANG HUNG

En défendant l'accusé Ho Buu Phuong (ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe VTP), l'avocat Nguyen Thanh Cong a déclaré que la peine proposée par le procureur pour son client, 10 à 11 ans de prison, était trop sévère.

Selon l'avocat, le défendeur Phuong n'a pas participé à la phase de planification initiale ni à la phase de vente aux victimes. Le défendeur a participé à l’étape de soutien à l’émission d’obligations aux investisseurs. Dans la première phase, les sociétés Quang Thuan, An Dong et Sunny World ont émis des obligations à des sociétés primaires conformément à la loi.

Toutefois, dans les étapes ultérieures de gestion des flux de trésorerie, de transfert des obligations à TVSI et de distribution et de vente à plus de 35 000 victimes, des violations ont été commises. L'accusé Phuong a seulement accepté la politique et soutenu l'émission d'obligations, il n'a pas décidé ni ordonné aux autres accusés de commettre des crimes.

L'avocat Nguyen Thanh Cong a demandé au panel de juges d'examiner et de réviser la circonstance aggravante de la responsabilité pénale de « crime organisé ». Dans ce cas, le défendeur Phuong n’a pas reçu la police d’assurance de Truong My Lan, il n’avait donc absolument aucune idée de l’objectif de l’émission des obligations.

Par conséquent, l'avocat a déclaré que l'évaluation du procureur selon laquelle le défendeur Phuong avait commis un crime organisé était incompatible avec le comportement objectif de l'affaire.

De même, en défendant l'accusé To Thi Anh Dao (ancien directeur général adjoint du groupe VTP, qui a été proposé par le procureur pour être condamné à 30-36 mois de prison), l'avocat Nguyen Do Bao Chau a déclaré que les documents d'enquête et les déclarations n'étaient pas suffisants pour déterminer que les accusés se sont entendus, ont attribué des tâches et se sont réparti les tâches entre eux.

Par conséquent, l'avocat estime qu'il n'y a pas suffisamment de motifs pour appliquer la circonstance aggravante de « crime organisé » proposée par le représentant du parquet et demande que la formation de jugement réévalue la situation. L'avocat a également demandé au tribunal de revenir sur la question, d'annuler la saisie et d'empêcher la confiscation des biens qui n'ont aucun rapport avec l'affaire du défendeur.

CHI THACH - THANH CHUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html