Confisquer les biens immobiliers et l'argent des accusés pour assurer l'exécution du jugement
La phase 1 de l’affaire du groupe Van Thinh Phat est terminée. Selon le rapport de la SCB concernant 1 284 prêts du défendeur Truong My Lan ici, au 1er avril, un certain nombre de prêts ont été entièrement remboursés, à la fois le capital et les intérêts, pour un montant total de plus de 2 000 milliards de VND. Actuellement, le nombre de prêts du défendeur Lan a diminué à 1 243, correspondant à 1 122 codes d'actifs garantis.
Par conséquent, le montant des dommages et intérêts que Mme Lan est tenue d'indemniser est réduit à 673 800 milliards de VND, y compris le montant déduit de Duong Tan Truoc (directeur général de la société Tuong Viet) et d'un certain nombre d'autres défendeurs pour remédier aux conséquences.
Le Tribunal populaire a décidé de remettre ces 1 122 codes d'actifs à la SCB pour qu'elle les gère et les traite en continu. Au cours du processus de gestion des actifs pour recouvrer la dette, s'il en reste, coordonnez-vous avec le Département de la police économique (C03, ministère de la Sécurité publique) pour déterminer quels actifs appartiennent à Truong My Lan et les utiliser pour garantir d'autres obligations d'indemnisation du défendeur dans l'affaire.
Le panel de juges a également déclaré que pendant le processus de résolution de l'affaire, ils ont collecté des cahiers des assistants de Mme Truong My Lan, montrant que le montant de 108 000 milliards de VND et 14,7 millions de dollars transportés vers le bâtiment Van Thinh Phat ne provenait pas seulement de la SCB mais également d'obligations.
Par conséquent, le Tribunal populaire a demandé au Département C03 et au Parquet populaire suprême, au cours du processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire, de continuer à clarifier les violations entourant cette somme d'argent comme base de règlement dans la phase 2.
Selon le Tribunal populaire, le défendeur Truong My Lan a pris de l'argent de la SCB pour investir et transférer de nombreux projets qui étaient saisis sans documents juridiques clairs. Par conséquent, le Tribunal populaire recommande à l'agence d'enquête de continuer à vérifier et à clarifier les biens immobiliers et les projets liés au défendeur qui n'ont pas été résolus dans cette affaire afin de déterminer la nature correcte et de les résoudre conformément aux dispositions de la loi, en assurant la saisie pour remédier au dommage.
En outre, le Tribunal populaire a également continué à saisir et à détenir temporairement des biens immobiliers, des actions, des certificats de droit d'utilisation des terres, des livrets d'épargne et d'autres actifs de la Société sous le nom de Van Thinh Phat Group ou attribués à des particuliers, des défendeurs et d'autres personnes liées pour assurer l'exécution des obligations correspondantes.
En outre, le Tribunal populaire a contraint le défendeur Duong Tan Truoc à continuer d'indemniser la SCB à hauteur de plus de 692 milliards de VND. Dans le cas où les biens du couple du défendeur Truoc ne seraient pas suffisants, tous les biens actuellement saisis du défendeur Cao Viet Dung seront utilisés pour assurer l'obligation d'indemnisation continue du défendeur Truoc. Le tribunal a ordonné au défendeur Truoc de rembourser le montant de 2 204 milliards de VND, ce montant sera déduit de l'obligation du défendeur Truong My Lan.
Forcer le défendeur Nguyen Thanh Tung et la Dong Phuong Petroleum Company à indemniser la SCB à hauteur de 443 milliards de VND, transférer 300 milliards de VND que M. Nguyen Van Hao a payé pour indemniser le défendeur Truong My Lan par l'intermédiaire de la SCB pour déduire des obligations du défendeur Truong My Lan dans l'affaire.
La police enquête sur la phase 2 de l'affaire.
Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités liées, lors d'une conférence de presse sur la situation et les résultats du travail de la police en 2023, le général de division Nguyen Van Thanh - directeur adjoint du Département de la police des enquêtes sur les crimes économiques - a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire de grande envergure, avec un grand nombre d'accusés et de personnes impliquées. L'agence d'enquête a donc séparé l'affaire en deux phases d'enquête.
Dans la phase 2, le ministère de la Sécurité publique s'est concentré sur l'enquête sur deux crimes principaux : « Appropriation frauduleuse de biens » liée aux obligations et « Blanchiment d'argent » lié au groupe Van Thinh Phat.
Concernant l'acte de « blanchiment d'argent », le général de division Thanh a déclaré que l'argent que l'accusé Truong My Lan a retiré par le biais d'activités bancaires a été investi par cet accusé, achetant des biens immobiliers dans tout le pays et transférant une partie à l'étranger.
En ce qui concerne la fraude à l'émission d'obligations, le général de division Thanh a déclaré que l'agence d'enquête avait initialement déterminé que le défendeur Truong My Lan avait émis 25 obligations par l'intermédiaire de 4 entreprises. Ces obligations ont une valeur totale de plus de 30 000 milliards de VND et ont été vendues à des acheteurs (détenteurs d'obligations) dans le but de lever des fonds et de les approprier ensuite.
Une série de biens immobiliers liés à Truong My Lan et au groupe Tuan Chau ont été saisis.
Le tribunal ordonne à Quoc Cuong Gia Lai de payer au défendeur Truong My Lan plus de 2 882 milliards de VND
Affaire Van Thinh Phat : les failles de l'audit bancaire de la SCB
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