TikToker M. Arnaque Pips : les victimes pensent avoir perdu de l'argent par chance et ne le signalent donc pas

M. Pips est à la tête du plus grand réseau dans le domaine de la fraude financière en ligne.

Dans l'affaire de fraude immobilière transnationale commise par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau) et Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoi), la police a jusqu'à présent identifié 2 661 victimes qui ont déposé de l'argent pour la première fois pour un montant total d'environ 50 millions USD.

L'agence d'enquête vient de recevoir des rapports de 18 victimes avec un montant total d'argent détourné de plus de 28 milliards de VND. Il y a encore beaucoup d'autres victimes qui n'ont pas porté plainte, et l'agence d'enquête n'a pas encore déterminé les informations et le montant d'argent que les victimes ont détourné.

Au cours du processus de vérification des victimes, l'agence d'enquête a rencontré de nombreuses difficultés car les victimes pensaient qu'il s'agissait d'un site d'échange agréé et légitime, et que la perte d'argent était due à la chance, de sorte que de nombreuses victimes ne l'ont pas signalé. Même contactée par la police, la victime n'a pas coopéré et a refusé de fournir des informations sur les escrocs.

La police du district de Cau Giay inspecte la voiture saisie dans l'affaire de fraude de M. Pips.

Ce n’est que lorsque l’affaire a été largement rapportée que les victimes ont appelé l’organisme d’enquête pour le signaler. Selon un officier de la police du district de Cau Giay (Hanoï), il y a des jours où les enquêteurs reçoivent jusqu'à 100 appels de victimes.

Selon la police, de nombreuses victimes de ce réseau d'escroquerie pensent qu'il s'agit d'un investissement gagnant-perdant, donc lorsqu'elles le signalent, elles seront poursuivies pour jeu, donc elles ne le signalent pas. Toutefois, en cas de fraude, les autorités collecteront des informations qui serviront de base pour restituer l’argent à la victime.

Outre la difficulté d’identifier la victime, la police a également rencontré des difficultés pour résoudre l’affaire.

Le lieutenant Tran Cong Hau, de l'équipe de police criminelle du district de Cau Giay, a déclaré que nous devons tout d'abord nous approcher et effectuer une reconnaissance pour comprendre et déterminer la structure organisationnelle et le rôle de chaque membre du gang. Comme il s’agit d’un groupe criminel spécial, il est géré, dispose d’une structure de personnel stricte et est hiérarchisé avec une échelle d’activités criminelles à l’échelle nationale et internationale.

Des supercars saisies dans le cadre d'une escroquerie de M. Pips.

Les dirigeants ont installé des bureaux dans les zones centrales, avec des agents de sécurité, une surveillance de sécurité des bâtiments, des caméras installées et des gardes à la porte pour surveiller et réagir lorsqu'ils sont découverts par les autorités.

Les dirigeants opèrent entièrement en ligne, via des applications de messagerie hautement sécurisées, ce qui permet d'effacer facilement les traces et de rester anonyme lorsqu'ils commettent des délits. De plus, les sujets ne sont souvent pas au Vietnam, donc le processus d'enquête doit être extrêmement habile, secret et sensible, sans révéler d'informations...

Les sujets sont des employés dans de grands bureaux, toujours très vigilants avec tous les contacts externes et dans des environnements fermés, sans contact avec personne, les activités criminelles se déroulent entièrement sur le cyberespace, via le téléphone... il est donc difficile d'identifier les sujets, de détecter le comportement, les méthodes de fonctionnement et les rôles de chaque sujet dans les bureaux.

Les méthodes et astuces des criminels sont sophistiquées et nouvelles, cachées sous les noms de sociétés « fantômes » opérant dans le domaine du courtage en valeurs mobilières. Les sujets opèrent comme des entreprises légitimes dans des bureaux, ce qui rend difficile la détection des crimes et des accusations du groupe.

Concernant l'affaire de fraude d'investissement financier sur Internet menée par Pho Duc Nam - M. Pips et Le Khac Ngo - M. Hunter, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi a demandé aux personnes impliquées dans les actes criminels des salles de marché et aux fraudeurs qui se sont appropriés des actifs de se rendre pour bénéficier de la clémence de la loi.

La police de la ville de Hanoi a également demandé aux victimes de fraude sur les sites Web, les salles de marché... de se présenter au département de police criminelle de la police des provinces et des villes du pays pour obtenir des conseils sur la manière de gérer la situation.

Les victimes peuvent également contacter le département de police criminelle de la police de la ville de Hanoi au 90 Nguyen Du, quartier Nguyen Du, district de Hai Ba Trung, Hanoi. Hotline 0886882338, ou enquêteur Bui Quang Tung, téléphone 0989651412.

Sagesse

Source : https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html