Lors du procès précédent, les accusés, subordonnés et complices de Truong My Lan, ont exprimé des remords et ont demandé au panel de juges de prendre leur cas en considération.
Cependant, l’accusé Truong My Lan n’a pas admis tous les actes reprochés dans l’acte d’accusation. La défenderesse Lan a nié son rôle dans le contrôle absolu du SCB, ainsi que son rôle dans le fait d'avoir ordonné à d'autres accusés de commettre de nombreux crimes.
Le défendeur Lan a déclaré qu’il avait seulement prêté des actifs bancaires pour restructurer des créances irrécouvrables ; ne pas diriger la création de sociétés « fantômes » et ne pas savoir ce qu’est une société fantôme ; Ne gonflez pas la valeur des actifs pour obtenir l’argent de la SCB…
Le défendeur Truong My Lan.
Bien que Truong My Lan n'ait pas admis le crime, devant le tribunal, l'accusée et sa famille ont demandé des conditions pour vendre une grande partie de ses biens immobiliers afin de remédier aux conséquences.
Plus précisément, la fille de Truong My Lan a envoyé une requête au tribunal indiquant qu'elle vendait certains actifs pour lever des fonds afin de régler l'affaire : l'immeuble Capital Place et l'hôtel Daewoo à Hanoi ; vente des actions de Mme Lan chez : Vaccine Manufacturing Factory Group pour 315 milliards de VND, actions chez FWD Insurance Joint Stock Company pour 920 milliards de VND ; a récupéré 672 milliards de VND suite à l'échec du transfert d'un projet à Lam Dong.
Quant à l'ancienne villa située au 110-112 Vo Van Tan (District 3), Mme Truong My Lan a déclaré l'avoir achetée pour 700 milliards de VND et a demandé au Tribunal populaire de ne pas la saisir car il s'agit d'une relique qui ne peut être ni achetée ni vendue, mais de la restituer à sa famille pour qu'elle la conserve.
En outre, la réévaluation des actifs collatéraux du défendeur Truong My Lan à la SCB a également suscité beaucoup de controverses, car le défendeur et les avocats ont tous deux déclaré que le prix d'évaluation était trop bas par rapport au prix du marché, ils ont donc demandé au panel de juges de reconsidérer.
Lors de la séance d'interrogatoire du 14 mars après-midi, un représentant de la SCB Bank a déclaré que le préjudice dans cette affaire devait s'élever à 677,286 milliards de VND, le chiffre provisoire au 5 mars étant de 760,279 milliards de VND (y compris le principal de 482,449 milliards de VND et les intérêts/frais de 277,830 milliards de VND).
Selon l'acte d'accusation émis par le Parquet populaire suprême, Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour trois crimes : détournement de biens, corruption et violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé le prévenu Truong My Lan, bien que n'occupant pas de poste à la SCB Bank, d'avoir monopolisé et contrôlé une série de dirigeants de cette banque afin qu'ils puissent aider à détourner plus de 304 000 milliards de VND.
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême indique qu'entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu 85 à 91,5 % des actions de la SCB. Dès lors, le défendeur est devenu un actionnaire doté du « pouvoir » de diriger, d’exploiter et de manipuler toutes les activités de la SCB, servant ainsi ses divers objectifs.
Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et l'organisation de son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; créer un certain nombre d’unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements à la demande de Truong My Lan ; créer et utiliser des milliers d’entreprises « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; ont collaboré avec des individus à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.
Truong My Lan et ses complices se sont entendus avec de nombreuses sociétés d’évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créer un très grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la SCB ; établir un plan pour retirer de l’argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement ; vente de créances irrécouvrables, vente de prêts à crédit différé pour réduire les soldes créditeurs, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des infractions ; corruption, influence de personnes occupant des postes et ayant des pouvoirs au sein d'organismes publics pour violer les devoirs publics.
À partir de là, Truong My Lan et ses complices, à différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d’atteinte à la propriété, d’atteinte au fonctionnement de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l’État.
Dans ce dossier, le Parquet populaire suprême a constaté que de nombreux actes ont été commis sous forme de complicité organisée avec des stratagèmes sophistiqués et astucieux, entraînant des conséquences particulièrement graves, s'appropriant et causant des dommages à des sommes d'argent particulièrement importantes.
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