L'Agence de Police d'Investigation (C01) du Ministère de la Sécurité Publique vient de terminer la conclusion de l'enquête complémentaire et a proposé de poursuivre 51 accusés dans l'affaire de « manipulation du marché boursier, appropriation frauduleuse d'actifs, publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières et abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » survenus au sein de la Société par actions du Groupe FLC (Groupe FLC) et des sociétés et unités liées.
Auparavant, en octobre 2023, le C01 avait complété la conclusion de l'enquête, proposant de poursuivre 21 accusés dans cette affaire dans deux groupes de délits de manipulation du marché boursier et de fraude à l'appropriation de biens. Cependant, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier en demandant une enquête complémentaire pour « garantir les poursuites ». Au cours de l’enquête complémentaire, le C01 a poursuivi 30 autres accusés.
L'Agence de police d'enquête a perquisitionné le siège du FLC dans la soirée du 29 mars 2022.
Parmi les 51 accusés proposés à la poursuite cette fois-ci, 13 accusés ont été proposés à la poursuite pour manipulation boursière ; 23 accusés ont été proposés pour être poursuivis pour fraude et appropriation de biens ; Il a été proposé de poursuivre quatre accusés pour le délit d’abus de position et de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; Il a été proposé de poursuivre trois accusés pour avoir intentionnellement divulgué de fausses informations ou dissimulé des informations dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières ; Huit accusés ont été proposés pour être poursuivis pour deux délits de manipulation boursière et de fraude, dont M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC.
Selon les conclusions de l'enquête complémentaire, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, M. Quyet a ordonné à sa sœur Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier de 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 723 milliards de VND.
Proposition de poursuites contre 30 autres accusés dans l'affaire de manipulation d'actions de M. Trinh Van Quyet
C01 a également déterminé que de 2014 à septembre 2016, M. Quyet a également dirigé des personnes qui étaient des dirigeants et des employés de la société Faros et des sociétés appartenant au groupe FLC ; Des proches et des membres de la famille se sont fait passer pour des actionnaires apportant du capital, ont utilisé des stratagèmes pour créer et signer de faux documents d'apport en capital, ont falsifié plus de 3 102 milliards de VND d'apport en capital à la société Faros, augmentant le capital social de la société de 1,5 milliard de VND à plus de 4 300 milliards de VND ; Ensuite, créez un profil, demandez aux agences de gestion des valeurs mobilières de l'État d'approuver l'enregistrement d'une société publique, enregistrez le dépositaire de titres et répertoriez 430 millions d'actions constituées à partir de la fausse contribution en capital de la société Faros à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville.
Après avoir coté les actions de la société Faros en bourse, de septembre 2016 à mars 2022, M. Quyet et ses complices ont vendu plus de 391 millions d'actions constituées de faux apports en capital détenus par la société Faros, gagnant plus de 4 818 milliards de VND, dont plus de 3 620 milliards de VND ont été appropriés aux investisseurs.
En plus de ceux qui ont aidé M. Quyet à commettre le crime, C01 a également clarifié les violations des individus appartenant à l'agence de gestion de l'État ayant l'autorité d'approuver l'enregistrement des sociétés publiques, le dépositaire de titres et la cotation en bourse.
Le C01 a poursuivi 4 accusés de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles et 3 accusés du Département de surveillance des sociétés publiques (Commission nationale des valeurs mobilières) et du Centre de dépôt de valeurs mobilières du Vietnam pour divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités sur les valeurs mobilières.
Aperçu rapide 12h00 le 24 février : Proposition de poursuite contre M. Trinh Van Quyet | Sur le point de saisir 200 pièces d'or dans l'affaire Alibaba
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