Détournement de plus de 155 milliards de VND, le président du conseil d'administration de la société Lam Dai Phuc a été arrêté

Le 15 novembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Cao Bang vient d'ouvrir une enquête, de poursuivre l'accusé et d'émettre un ordre de détention provisoire de 4 mois contre Nong Van Au (né en 1986, président du conseil d'administration de la société par actions du groupe Lam Dai Phuc) et son épouse Nguyen Thi Vinh (née en 1991, vice-présidente du conseil d'administration de la société Lam Dai Phuc) pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Auparavant, le département de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang avait reçu une plainte d'un certain nombre de citoyens de la province de Cao Bang accusant Au et sa femme d'avoir des signes de fraude et d'appropriation de biens.

Après enquête et vérification, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Cao Bang a déterminé qu'après sa création, la société par actions du groupe Lam Dai Phuc, avec Au et Vinh comme président et vice-président du conseil d'administration, était toujours dans un état d'activité déficitaire.

Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh au poste de police. (Photo : CACC)

Le couple Au a utilisé l'astuce consistant à organiser des séminaires et des conférences pour présenter et appeler à des apports en capital pour des projets d'investissement immobilier et la construction des usines de l'entreprise dans des localités avec des promesses de taux d'intérêt élevés et attractifs, prétendant être une entreprise avec un capital social important et montrant de faux documents de projet pour créer la confiance et attirer de nombreuses personnes à participer à l'investissement.

Lorsque les investisseurs ont transféré de l’argent à Au et Vinh, tous deux ont utilisé l’argent à d’autres fins personnelles, n’ont pas respecté leurs engagements dans le contrat et n’ont pas été en mesure de payer.

Selon la police, de 2019 à 2022, Au et Vinh ont attiré près de 300 milliards de VND de capitaux d'investissement dans la société Lam Dai Phuc auprès d'investisseurs de tout le pays, dont la province de Cao Bang à elle seule a mobilisé plus de 83 milliards de VND auprès de nombreuses personnes.

Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé qu'Au et Vinh s'étaient approprié plus de 155 milliards de VND et étaient incapables de rembourser les investisseurs car les projets présentés n'étaient pas réels.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, l'agence de police d'enquête de la police de la province de Cao Bang a convoqué Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh au poste de police pour interrogatoire, mais les deux sujets avaient quitté la zone.

En utilisant des mesures professionnelles, la police provinciale de Cao Bang a identifié le lieu où se trouvaient Au et Vinh alors qu'ils louaient une chambre dans un hôtel du district de Nam Tu Liem, à Hanoi.

La police a perquisitionné le domicile et le lieu de travail d'Au et de Vinh, saisi de nombreux documents et objets liés, et emmené les deux hommes au siège pour interrogatoire.

Au commissariat, le couple a avoué tous ses crimes.

Actuellement, le département de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang continue de consolider les documents et les dossiers pour enquêter et clarifier l'affaire.

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