Según informó VietNamNet, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar una conclusión de investigación complementaria, proponiendo procesar a 51 acusados en el caso de manipulación del mercado de valores relacionado con FLC Group Joint Stock Company.
El Sr. Doan Van Phuong (nacido en 1977, de Thanh Hoa), mientras ocupaba el cargo de Director General de FLC Group, se le asignó el puesto adicional de Presidente del Consejo de Administración de Faros Company en varias etapas.
Como Presidente del Directorio de Faros Company, desde el 28 de mayo de 2015 hasta el 9 de noviembre de 2019, el Sr. Phuong ordenó a los miembros del Directorio, al Directorio General y a las personas de esta empresa que realizaran una serie de actos:
Dirigir la emisión de resoluciones sobre el aumento del capital social, la preparación de registros falsos de aportaciones de capital, la contabilidad, la legalización de las aportaciones de capital y el uso de aportaciones de capital falsas, la preparación de registros de registro de empresas públicas, el registro para el depositario, el registro para la cotización de 430 millones de acciones, equivalentes a 4.300 mil millones de VND del capital social de la Compañía Faros; permitiendo al Sr. Trinh Van Quyet y a sus cómplices vender acciones formadas a partir de contribuciones de capital falsas, apropiándose de más de 3.620 mil millones de VND de inversores en el mercado de valores.
Dirigir y firmar directamente los informes, actas y resoluciones del Directorio para emitir políticas sobre aumento de capital y registro para cotización de acciones de Faros; firmó directamente documentos y papeles falsos para legalizar la contabilidad de la contribución de capital falsa en Faros.
El Sr. Phuong también firmó documentos para preparar un expediente para enviar al Departamento de Supervisión de Empresas Públicas para solicitar el registro de la empresa pública, solicitar al Centro de Depósito que registre y deposite valores, solicitar a la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh que apruebe la cotización de las acciones de Faros con un valor de contribución de capital incorrecto.
En la agencia de investigación, el Sr. Tran Dac Sinh, presidente de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HOSE) para el período 2015-2020, y Le Hai Tra (ex miembro de la Junta Directiva, Director General Adjunto Permanente, miembro independiente del Consejo de Cotización de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh) admitieron haber cometido irregularidades, ayudando al Sr. Trinh Van Quyet y sus cómplices a listar 430 millones de acciones formadas a partir de contribuciones de capital falsas en el mercado de valores, defraudando y apropiándose de más de 3.620 mil millones de VND de los inversores.
Al exponer el motivo de su ayuda al ex presidente del FLC, tanto el Sr. Sinh como Tra dijeron que era porque conocían al Sr. Trinh Van Quyet y a Doan Van Phuong.
Inflación del valor de la aportación de capital
La conclusión de la investigación adicional también mostró que, en su nombre personal, el Sr. Phuong firmó un contrato el 19 de mayo de 2015 con el siguiente contenido: Recibir la transferencia de 675 mil acciones de Nguyen Van Manh en Faros Company, pero no realizó ningún pago para figurar como accionista aportando capital.
Español Después de convertirse en accionista, del 27 de mayo de 2015 al 12 de noviembre de 2015, el Sr. Phuong firmó 4 documentos de contribución de capital falsos y 2 órdenes de pago falsas para que la hermana del Sr. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, los usara como procedimientos para depositar y transferir dinero legalmente, aumentando la contribución de capital bajo el nombre de Doan Van Phuong en Faros de 675 millones de VND, equivalentes a 675 mil acciones, a más de 77 mil millones de VND, equivalentes a más de 7,7 millones de acciones.
Antes de cotizar en bolsa, el Sr. Phuong devolvió más de 7,7 millones de acciones al Sr. Trinh Van Quyet mediante la firma de un contrato de transferencia el 28 de enero de 2016, pero no se realizó ningún pago. La agencia de investigación cree que el Sr. Phuong se benefició de 500.000 acciones con un valor de emisión de 5.000 millones de dongs.
El 29 de agosto de 2016, el Sr. Phuong se registró para depositar valores en una cuenta de valores bajo el nombre de Doan Van Phuong. En 2017 y 2018, el Sr. Phuong recibió un dividendo adicional de 160.000 acciones, lo que elevó el número total de acciones que posee a 660.000 acciones.
El 6 y el 11 de mayo de 2020, la cuenta de valores del Sr. Phuong vendió las 660.000 acciones, ganando más de 2.300 millones de VND.
Los resultados de la investigación mostraron que el Sr. Doan Van Phuong, junto con Trinh Van Quyet y cómplices, inflaron el valor de las contribuciones de capital en la Compañía Faros, la registraron para cotizar y vendieron acciones formadas a partir de contribuciones de capital falsas, apropiándose de más de 3.620 mil millones de VND de los inversores.
Según la Policía de Investigación, las acciones del Sr. Phuong constituyeron el delito de apropiación fraudulenta de bienes, según lo estipulado en la cláusula 4, artículo 174 del Código Penal de 2015, como cómplice en el papel de organizar y ayudar activamente al Sr. Trinh Van Quyet.
Durante la investigación, el Sr. Phuong huyó, pero la agencia de investigación determinó que el 27 de marzo de 2022, el Sr. Doan Van Phuong partió hacia el Reino Unido.
El Sr. Doan Van Phuong es de Thanh Hoa, tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Derecho de Hanoi y una maestría en Administración de Empresas en los EE. UU. Es uno de los accionistas fundadores del Grupo FLC, desempeñando los cargos de: Director General de FLC hasta mayo de 2015; Presidente de FLC Land LLC; Presidente del Consejo de Administración de FLC Golf & Resort JSC; Miembro de la Junta Directiva de FLC Media and Technology JSC.
En 2017, cuando cumplió 40 años, el Sr. Phuong fue mencionado muchas veces en la prensa cuando se casó con una reina de belleza.
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