El 26 de diciembre, el Tribunal Popular de Alto Nivel de Hanoi abrirá una audiencia de apelación sobre el caso que ocurrió en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) y unidades relacionadas. El juicio se abrió gracias a los recursos de numerosos imputados, víctimas y personas con derechos y obligaciones relacionados.
En este caso, el acusado Trinh Van Quyet (ex presidente del consejo de administración de FLC Group) solicitó una reducción de su pena de prisión y la consideración y reducción de su responsabilidad de indemnización civil.
Al igual que su hermano, las dos hermanas menores del acusado Quyet, Trinh Thi Minh Hue y Trinh Thi Thuy Nga, apelaron para reducir su responsabilidad penal y solicitaron que el tribunal de apelaciones no las obligara a compensar o remediar las consecuencias.
23 de los 50 acusados en el caso también apelaron por una sentencia reducida, una sentencia suspendida, la eliminación de la congelación de activos o apelaron la totalidad de la sentencia de primera instancia.
El ex presidente Trinh Van Quyet en el juicio de primera instancia.
Actualmente hay alrededor de 30 abogados registrados para asistir al juicio para defender a los acusados. En el cual, el acusado Trinh Van Quyet tiene 7 abogados defensores; La acusada Trinh Thi Minh Hue tiene dos abogados defensores...
Anteriormente, en la tarde del 5 de agosto, el Tribunal Popular de Hanoi anunció el veredicto de primera instancia contra el ex presidente de FLC Group Trinh Van Quyet y 49 acusados en el caso de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de activos ocurridos en FLC Group y unidades relacionadas.
El tribunal de primera instancia decidió condenar al acusado Trinh Van Quyet a 21 años de prisión por fraude y manipulación del mercado de valores. Condenada por los mismos dos delitos, Trinh Thi Minh Hue fue condenada a 14 años de prisión, y Trinh Thi Thuy Nga fue condenada a 8 años de prisión.
El panel de jueces determinó que en este caso, el acusado Trinh Van Quyet fue el autor intelectual. El tribunal determinó que la acusada Trinh Thi Minh Hue era una practicante activa, que recibía instrucciones de su hermano para cometer las violaciones, ayudando a Quyet a obtener ilegalmente una gran cantidad de dinero... Los otros acusados desempeñaron el papel de cómplices.
El contenido del caso muestra que desde mayo de 2017 hasta enero de 2022, Trinh Van Quyet ordenó a su hermana y cómplices que tomaran prestados los nombres de empleados, parientes y familiares para preparar documentos y procedimientos para establecer una empresa, abrir cuentas de valores y cuentas bancarias.
Los acusados llevaron a cabo luego una serie de actos de manipulación de mercado en 5 códigos bursátiles: AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Después de que el precio de las acciones aumentó, Trinh Van Quyet ordenó la "venta" de acciones, obteniendo ganancias ilegales por más de 723 mil millones de VND.
Además, desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a los líderes y empleados de Faros Company (código bursátil ROS), empresas del Grupo FLC y familiares para que actuaran como accionistas que aportaban capital, realizaran trucos para crear y firmar documentos falsos de contribución de capital, falsificando así el capital estatutario de Faros Company de 1.500 millones de VND a 4.300 millones de VND.
Luego, los acusados crearon documentos, solicitaron aprobación para registrarse como empresa pública, registrarse como depositario de valores y listar 430 millones de acciones formadas a partir del aporte de capital ficticio de Faros Company.
Después de cotizar con éxito las acciones, Trinh Van Quyet y sus cómplices vendieron más de 391 millones de acciones de Faros Company para apropiarse de más de 3.600 mil millones de VND de los inversores.
Según el panel de jueces, Trinh Van Quyet asignó a otros acusados para realizar tareas y cometió una serie de violaciones intencionales, desde comprar Green Belt Company (la predecesora de Faros Company), aportar capital falso, aumentar capital falso hasta usar el piso de HoSE como un medio para vender acciones y luego malversar el dinero de los inversores.
El tribunal de primera instancia consideró que las infracciones mencionadas eran especialmente graves y que los acusados cometieron actos fraudulentos para apropiarse de dinero de los inversores. Este comportamiento es peligroso para la sociedad y viola las regulaciones sobre el comercio de valores.
Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
Kommentar (0)