وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت، فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من قضية فان ثينه فات، فقد أكملت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة الاتهام لمقاضاة رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، ترونغ مي لان، و33 متهمًا.

وفي وقت سابق، في 12 سبتمبر/أيلول 2023، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إرسالية رسمية تطلب المساعدة القضائية في المسائل الجنائية، طالبة من المدعي العام لجزر فيرجن البريطانية، والمدعي العام لجزر كايمان (كلاهما جزء من المملكة المتحدة) ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) التنسيق في التحقق من شرعية 11 منظمة أجنبية وممثلين قانونيين لـ 11 منظمة أجنبية ذات صلة بالقضية.

وعلى وجه الخصوص، التحقق من العلاقة بين هذه المنظمات الأجنبية الـ11 والسيدة ترونغ مي لان وزوجها؛ العلاقة بين الشركات والمنظمات والأفراد المذكورين أعلاه في فيتنام.

في 14 مايو 2024، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إرسالية رسمية تطلب المساعدة القضائية الجنائية للتحقق من هوية تشيو بينج كيونج كينيث وتشن يي تشونغ فيما يتعلق بالمحتويات ذات الصلة بالقضية.

ومع ذلك، فإن الطلبات المذكورة أعلاه للحصول على المساعدة القضائية لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.

مدرستي 2 788 3994.png
السيدة ترونغ ماي لان. الصورة: نجوين هوي

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2012 إلى عام 2022، كلما احتاجت إلى استخدام الأموال المحولة إلى الخارج لسداد الديون والحصول على قروض من الخارج، كلفت السيدة ترونغ ماي لان ترينه كوانغ كونغ بالتنسيق مع نجوين فونغ آنه وتشيو بينج كيونغ كينيث (المحاميان المعينان من قبل السيدة لان لإدارة الشركات الأجنبية) لإنشاء عقود "وهمية" لشراء وبيع الأسهم ومساهمات رأس المال والاستشارات بين الشركات في فيتنام والشركات والمنظمات في الخارج (وكلها شركات "شبح" تحت إدارة وتشغيل أفراد ينتمون إلى مجموعة فان ثينه فات).

ومن خلال هذه العقود "المزيفة"، يتم تحويل أموال القروض من الخارج إلى فيتنام، ويتم تحويل أموال سداد الديون من فيتنام إلى الخارج من خلال نظام SCB المصرفي.

بلغ إجمالي الأموال التي نقلتها السيدة لان وشركاؤها بشكل غير قانوني عبر الحدود أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 106 تريليون دونج.

وبحسب الاتهام، علمت السيدة تو ثي آنه داو، نائبة المدير العام لمجموعة فان ثينه فات، في أغسطس/آب 2020، بسياسة السيدة ترونغ مي لان المتمثلة في استخدام شركات "شبحية" للتخطيط لتدفقات الأموال وتحويل الأموال ذهابًا وإيابًا مع شركاء أجانب من خلال عقود "وهمية".

في عام 2022، تم تكليف السيدة داو من قبل السيدة لان بإدارة شركة هيليوس لتلقي الأموال من الخارج إلى فيتنام وتحويل الأموال من فيتنام إلى الخارج من خلال عقد قرض "وهمي" بين شركة سايجون هيليوس المساهمة (شركة هيليوس) وشركة في الخارج.

بناءً على تعليمات السيدة لان، قامت السيدة داو بنقل مستندات شركة هيليوس إلى تشيو بينج كيونج كينيث لصياغة عقد قرض.

عندما كان هناك عقد قرض، قامت السيدة داو بإعداد المستندات والملفات بحيث عندما تأتي الأموال من الخارج، يمكنها القيام بالإجراءات لشركة هيليوس لسحب 40 ألف دولار أمريكي من بنك SCB، ونقلها إلى سكرتيرة السيدة لان، تران ثي هوانج أوين، لاستخدامها لأغراض السيدة لان الخاصة.

وأظهرت نتائج التحقيق أنه باستخدام الأموال المحولة إلى الخارج، تلقت السيدة داو توجيهات من السيدة لان بالاتصال بتشيو بينج كيونج كينيث للحصول على وثائق تصفية العقد. ونص العقد على أن تدفع شركة هيليوس للشركة الأجنبية مبلغ 40 ألف دولار. طلبت السيدة لان من السيدة داو الاتصال بترينه كونغ كوانج للحصول على أموال لتحويلها إلى الخارج.

وفي هذه القضية، قررت هيئة التحقيق أن السيدة داو وشركاءها قاموا بنقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود بقيمة تزيد عن 99 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 2445 مليار دونج.