تظهر نتائج التحقيق أن السيدة Truong My Lan تمتلك كمية كبيرة من الأصول. احتجزت وكالة شرطة التحقيق مؤقتًا وتولى الأصول العقارية المتعلقة بالسيدة Truong LAN ، بما في ذلك: 1،266 شهادات الحقوق الأصلية لاستخدام الأراضي ، و 1784 نسخًا من شهادات استخدام الأراضي ، وقائمة تضم 269 منزلًا وأراضيًا للاستئجار و 21 عقودًا ، و 147 اتفاقية تعويض على الأراضي في Phuoc Kien Project ،

استولت وكالة التحقيقات أيضًا على 1،237 عقارًا رياضيًا في الشركات المتعلقة بالمدعى عليه Truong My Lan ؛ الاستيلاء على أكثر من 857 مليون سهم SCB من السيدة Truong LAN الخاص بي وأفراد مسجلين نيابة عن السيدة لان ؛ استولى على أكثر من 137 مليون سهم من 5 شركات من الكيانات القانونية والأفراد المسجلين تحت اسم السيدة لان ، إلى جانب يخت واحد ، سفينتين ، 19 سيارة وغيرها من الأصول.

وفقًا لوكالة التحقيقات ، خصصت السيدة Truong LAN السيدة Dang Phuong Hoai Tam (رئيسة مجلس إدارة مجموعة Van Thinh Phat Group) لمراقبة العقارات الحقيقية الفردية لمعرفة الأصول التي تم طرحها على القروض المصرفية وأي أصول لم تتم عرضها على القروض.

NH SCB.PNG
تشترك جميع القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في SCB Bank في أن المكتب الرئيسي ينقل معلومات العميل ، وتستعد وحدة الأعمال المستندات وفقًا للمعلومات المقدمة من المكتب الرئيسي ، وصرالة أولاً ، وتعد المستندات لاحقًا لجعلها قانونية.

تدير السيدة تام أيضًا قائمة الشركات/الأفراد الذين تكون أسمائهم على الأصول والقروض ؛ المسؤول عن الموظفين لتنفيذ الإجراءات القانونية ، إنشاء الشركات المستخدمة عند الحاجة إلى تقديم طلبات القروض من بنك SCB.

في عام 2022 ، أظهرت السيدة Truong LAN السيدة Tam قائمة بأصولها التي تم رهنها في SCB Bank وطلبت منها التحقق من المعلومات لكل أصل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أخطاء أو إذا لم يتم إرجاع أي أصول بعد سداد القرض.

وفقًا لشهادة السيدة تام ، من حوالي عام 2013 إلى عام 2014 ، تم تعيينها في فريق الإدارة لمراقبة الأصول ، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة Truong My Lan و Van Thinh Phat Group.

في أوائل عام 2020 ، تم تعيين السيدة تام نائب مكتب مجلس الإدارة ، المسؤول عن جميع أعمال المكاتب. في هذا الوقت ، خصصت السيدة TAM مهمة مراقبة الديون المستحقة (بما في ذلك اسم شركة الاقتراض ، ومبلغ القرض ، وتاريخ الصرف ، والضمان ، والديون المستحقة ، ومدة القرض ، وما إلى ذلك) لشخصين آخرين للحصول على الدعم.

سيقوم هذان الشخصان بالاتصال بـ SCB Bank نيابة عن السيدة Tam للحصول على معلومات حول الديون المستحقة المتعلقة بالأصول ، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة Truong My Lan و Van Thinh Phat ، بحيث تطلب السيدة Lan تقريرًا ، ستتلقى السيدة Tam معلومات للإبلاغ على الفور.

اعترفت السيدة تام بأنها اعتادت إدارة المعلومات والديون المتميزة في بنك SCB لـ 98 من أصول الإسكان والأراضي في مدينة هوشي مينه و 28 من أصول الأراضي الزراعية في المنطقة 9 (ثو دوك) ، مدينة هوشي مينه. عرفت السيدة تام أن هذه الخصائص كانت رهنية للقروض في بنك SCB.

بالإضافة إلى ذلك ، اتصلت السيدة TAM مباشرة بالسيد Tran Hoang Giang ، نائب مدير إدارة موافقة الائتمان في بنك SCB لتحديث الرصيد المتميز لقروض SCB والأصول الرهرية.

خطوة إلى "دوامة"

فيما يتعلق بالقضية ، صرح السيد Tran Hoang Giang: في عام 2014 ، عمل كموظفين مبيعات ، ثم تم تعيينه كنائب رئيس قسم التقييم في SCB Bank ، Saigon Branch.

بعد عدة سنوات من العمل في SCB Bank ، أُبلغه قادة المكتب الرئيسي وفرع Saigon بأن SCB كان على الموافقة على القروض وصرفها لمجموعة من العملاء المتعلقة بـ "Madam" ، وهو شخص قوي في SCB ، مع الحق في إدارة القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في SCB Bank.

يتم عرض القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في SCB Bank على نظام "Core Banking" الخاص بـ SCB مع حقل المعلومات "HSTT" (أي "مقر التسويق") ؛ النقطة المشتركة هي أن المكتب الرئيسي ينقل معلومات العميل إلى أسفل ، وتستعد وحدة الأعمال إلى الملف الشخصي وفقًا للمعلومات المقدمة من المكتب الرئيسي ، وتصرف أولاً ، ويعد الملف الشخصي لاحقًا لجعله قانونيًا.

أثناء عملية تنفيذ مهمة إعداد ملف موافقة صالح لمجموعة عملاء Van Thinh Phat مع مجال المعلومات "HSTT" ، تلقى السيد جيانغ تعليمات مباشرة من السيدة Tran Thi My Dung ، نائب المدير العام ومدير قسم الموافقة على الائتمان والسيد Bui Nhan ، نائب مدير القسم ، المسؤول عن وزارة الخارجية.

في نوفمبر 2020 ، تم تعيين السيد جيانغ رئيسًا لقسم موافقة ائتمان العملاء بالجملة ، بموجب قسم الموافقة على الائتمان SCB وتسوية الديون. من 31 أغسطس ، 2022 حتى محاكاته ، تم تعيين السيد تران هوانغ جيانغ كنائب مدير موافقة الائتمان ومجموعة تسوية الديون ، ليحل محل السيد بوي نان.

أكد السيد جيانغ: من 7 أكتوبر ، 2020 إلى 2 يونيو ، 2022 ، في دوره كمدير لقسم إعادة صياغة SCB ، قام المدعى عليه بتوقيع واعتماد على 192 تقريرًا لتقييم القروض ، و 160 تقارير إعادة في الفراغات ، التي تتمثل في إضفاء 170 من العميل ، على عدد من العميل ، من أكثر من 15 عامًا ، 2022.

منها ، الرصيد الرئيسي هو 115،030 مليار VND وتوازن الفائدة أكثر من 13،477 مليار VND ، بما في ذلك ديون الفوائد/الرسوم التي تم بيعها/إزاحة الديون.

صرح السيد جيانغ أيضًا أنه كان يدرك أن تقديم وموافقة القروض "HSTT" المتعلقة بالسيدة Truong لمجموعة عملاء Lan Van Thinh Phat كان ضد عملية الإقراض العادية وانتهاك أحكام القانون على منح الائتمان.