وأكد مصدر في فيتنام نت أنه اعتبارًا من 22 فبراير، أكملت قوة شرطة الدعم القضائي عملية نقل السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و80 متهمًا آخرين من معسكرات الاحتجاز في المقاطعات الشمالية إلى مدينة هوشي منه.
ويأتي ذلك استعدادا للمحاكمة التي ستجريها محكمة الشعب في مدينة هوشي منه في أوائل مارس/آذار المقبل .
وبناء على ذلك، تمت محاكمة السيدة ترونغ مي لان و85 متهماً (باستثناء 5 متهمين مطلوبين) في القضية بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات"، و"إعطاء الرشاوى"، و"تلقي الرشاوى"، و"انتهاك القواعد الخاصة بالإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان"، و"إساءة استخدام المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية"، و"الافتقار إلى المسؤولية مما يتسبب في عواقب وخيمة" و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
ومنذ محاكمتهم، تم احتجاز المتهمين في القضية المذكورة في معسكرات الاعتقال التابعة لوزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني وشرطة المحافظات والمدن الشمالية.
وبحسب ما ورد، من المتوقع أن تفتح محكمة الشعب في مدينة هوشي منه المحاكمة الابتدائية لهذه القضية في الخامس من مارس/آذار المقبل. واستمرت المحاكمة من 5 مارس/آذار إلى 29 أبريل/نيسان.
وحضر المحاكمة 10 من ممثلي الادعاء العام من النيابة العامة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية لمدينة هوشي منه. هناك ما يقرب من 200 محامي يدافعون عن الحقوق والمصالح القانونية لـ 86 متهمًا في القضية.
بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أيضًا استدعاء 2404 شخصًا لديهم حقوق والتزامات ذات صلة، بما في ذلك الكيانات القانونية التي تقترض وتتلقى الأموال في بنك سايجون التجاري المشترك (SCB)، والأفراد في بنك الدولة؛ الأفراد الذين يقومون بالتسجيل كشركات ومقترضين وأصول مرهونة في بنك SCB، ويقومون بالإيداع والسحب؛ الأفراد المنتمين إلى مجموعة موظفي بنك SCB وغيرهم من الأشخاص ذوي الحقوق والالتزامات ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الشعبية أيضًا إشعارًا يدعو المتهمين الخمسة، القادة السابقين لبنك SCB، المطلوبين فيما يتعلق بالقضية، إلى تسليم أنفسهم قريبًا للاستمتاع بالرأفة بموجب القانون.
الأشخاص الخمسة المطلوبون هم: دينه فان ثانه (رئيس مجلس الإدارة السابق)، تشيم مينه دونج (نائب المدير العام السابق)، ترام ثيش تون (عضو مجلس الإدارة)، نجوين ثي ثو سونغ (رئيس مجلس الإدارة السابق)، نجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه).
في هذه القضية، لدى المدعى عليها ترونغ ماي لان خمسة محامين لحماية حقوقها ومصالحها القانونية.
وقد حوكمت السيدة لان بتهمة ثلاث جرائم: "اختلاس الممتلكات"، و"انتهاك القواعد الخاصة بالأنشطة المصرفية"، و"الرشوة". وفي الوقت نفسه، كانت السيدة لان ضحية أيضاً في قضية نجوين كاو تري (رئيس مجلس إدارة شركة كابيلا جروب كوربوريشن) بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
وبحسب لائحة الاتهام، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على جميع أسهم بنك SCB تقريبًا (من 85 إلى 91.5% من الأسهم) في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبالتالي أصبحت مساهمة "قوية". وتلاعبت السيدة لان بجميع عمليات بنك SCB لخدمة أغراض شخصية مختلفة.
قامت السيدة ترونغ ماي لان والعديد من شركائها بتنفيذ سلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيها الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ إنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك التسليف والادخار المتخصصة في الإقراض والصرف بناء على طلب السيدة لان؛ إنشاء واستخدام الآلاف من الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ تواطأ مع أفراد على رأس العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب الجرائم.
وفي الوقت نفسه، تواطأت السيدة لان وشركاؤها أيضًا مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ إنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ إعداد خطة لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف.
الادعاء هو أنه في الفترة من 1 يناير 2012 إلى 7 أكتوبر 2022، قام رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات بإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب مبالغ كبيرة من المال بشكل استثنائي.
على وجه التحديد، من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2017، وجهت السيدة ترونج ماي لان إنشاء 368 طلب قرض وهمي لسحب الأموال من بنك SCB لأغراض مختلفة. اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ الدين المستحق 132.247 مليار دونج، مع عدم وجود إمكانية لاسترداده.
تسببت تصرفات السيدة ترونغ ماي لان في خسائر لبنك SCB بلغت أكثر من 64،621 مليار دونج.
من 9 فبراير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجهت السيدة ترونغ ماي لان إنشاء 916 طلب قرض وهمي، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 304،096 مليار دونج من بنك SCB، مما تسبب في خسارة تزيد عن 129،372 مليار دونج.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)