ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งสรุปการสอบสวนเพิ่มเติม โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 51 รายในคดีปั่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท FLC Group Joint Stock Company

นาย ดวน วัน ฟอง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากเมืองทัญฮว้า) ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท Faros เพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 9 พฤศจิกายน 2562 นายฟองได้สั่งการให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทั่วไป และบุคคลต่างๆ ของบริษัทดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้ . พฤติกรรม:

flc เซลฟ์ flc โลโก้ 16290183448581620029984 379.jpeg
นาย ดวน วัน ฟอง ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในระบบนิเวศ FLC

กำกับดูแลการออกมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดทำบัญชีรายการลงทุนปลอม การบัญชี การทำให้รายการลงทุนถูกกฎหมายและการใช้รายการลงทุนปลอม การจัดทำบัญชีรายการจดทะเบียนบริษัทมหาชน และการจดทะเบียน จดทะเบียนฝากและจดทะเบียนหุ้น 430 ล้านหุ้น เทียบเท่า 4,300 พันล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนของบริษัท Faros เป็นดองเวียดนาม โดยอนุญาตให้คุณ Trinh Van Quyet และพวกของเขาขายหุ้นที่เกิดจากการลงเงินทุนปลอม ซึ่งทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นสูญเสียเงินไปมากกว่า 3,620 พันล้านดอง

ลงนามโดยตรงและโดยตรงในรายงาน บันทึกการประชุม และมติของคณะกรรมการบริษัทในการออกนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนหุ้น Faros ลงนามในเอกสารและเอกสารปลอมโดยตรงเพื่อทำให้การบัญชีสำหรับการสนับสนุนทุนปลอมที่ฟารอสถูกกฎหมาย

นายฟองยังได้ลงนามในเอกสารเพื่อจัดทำเอกสารเพื่อส่งไปยังกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชนเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทมหาชน, ขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ลงทะเบียนและฝากหลักทรัพย์, ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จดทะเบียนหุ้น Faros ด้วยมูลค่าการลงทุนที่ไม่สมจริง

ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Tran Dac Sinh ประธานตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) วาระปี 2015-2020 และ Le Hai Tra (อดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการใหญ่ถาวร สมาชิกอิสระของ คณะกรรมการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ยอมรับว่ากระทำผิด โดยให้ความช่วยเหลือแก่คุณ Trinh Van Quyet และพวกพ้องในการนำหุ้น 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการบริจาคเงินทุนปลอมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงและยักยอกเงินมากกว่า 3,620 พันล้านดอง บริษัท นักลงทุน

เมื่อกล่าวถึงเหตุผลที่ให้ความช่วยเหลืออดีตประธาน FLC นาย Sinh และ Tra ตอบว่าเป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักกับนาย Trinh Van Quyet และนาย Doan Van Phuong

การเพิ่มมูลค่าเงินทุน

ข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นด้วยว่า นายฟองได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในนามของตนเอง โดยมีเนื้อหาดังนี้: รับโอนหุ้น 675,000 หุ้นของ Nguyen Van Manh ที่บริษัท Faros แต่ไม่ได้ชำระเงินเพื่อเป็น ผู้ถือหุ้น

หลังจากกลายเป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 12 พฤศจิกายน 2558 นายฟองได้ลงนามในเอกสารปลอมเกี่ยวกับการบริจาคทุน 4 ฉบับและเอกสารอนุญาตการจ่ายเงินปลอม 2 ฉบับสำหรับน้องสาวของนายเกวี๊ยต นายตรินห์ ทิ มินห์ นายเว้ใช้ขั้นตอนดังกล่าวในการฝากและโอนเงินอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มทุนสนับสนุนภายใต้ชื่อ Doan Van Phuong ที่ Faros จาก 675 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 675,000 หุ้น เป็นกว่า 77,000 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่ากว่า 7.7 ล้านหุ้น ส่วนหนึ่ง

ก่อนที่จะจดทะเบียน นายฟองได้คืนหุ้นมากกว่า 7.7 ล้านหุ้นให้กับนายตรีญ วัน เควี๊ยต โดยการลงนามในสัญญาโอนหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2016 แต่ไม่มีการชำระเงินใดๆ เกิดขึ้น สำนักงานสอบสวนเชื่อว่า นายฟอง ได้กำไรจากหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าการออกหุ้น 5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายฟอง ได้ลงทะเบียนฝากหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ ดวน วัน ฟอง ในปี 2560 และ 2561 นายฟองได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมจำนวน 160,000 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เขาถืออยู่เป็น 660,000 หุ้น

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 และ 11 พฤษภาคม 2020 บัญชีหลักทรัพย์ของนายฟองได้ขายหุ้นทั้งหมด 660,000 หุ้น สร้างกำไรมากกว่า 2.3 พันล้านดอง

ผลการสอบสวนพบว่า นายดวน วัน ฟอง ร่วมกับ ตรินห์ วัน กวีเยต และพวกพ้อง ได้เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทฟารอส จดทะเบียนและขายหุ้นที่เกิดจากเงินลงทุนปลอม ซึ่งทำให้เงินของนักลงทุนถูกยักยอกไปมากกว่า 3,620 พันล้านดอง .

ตามรายงานของตำรวจสอบสวน นายฟอง เข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 โดยนายฟองมีบทบาทเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการจัดระเบียบการดำเนินการและให้ความช่วยเหลือนายฟองอย่างแข็งขัน คิวเอ็ต

ในระหว่างการสอบสวน นายฟองได้หลบหนี แต่หน่วยงานสอบสวนระบุว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2022 นายดวน วัน ฟอง ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

คุณ Doan Van Phuong เป็นคนจากThanh Hoa สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งของ FLC Group โดยดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประธานบริษัท FLC Land LLC; ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟแอลซี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เจเอสซี; กรรมการคณะกรรมการบริษัท FLC Media and Technology JSC

เมื่อปี 2560 เมื่อเขาอายุได้ 40 ปี คุณฟองก็ถูกกล่าวถึงในสื่อหลายครั้งเมื่อเขาแต่งงานกับนางงาม