ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งสรุปการสอบสวนเพิ่มเติม โดยเสนอให้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 51 รายในคดีปั่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท FLC Group Joint Stock Company

นาย ดวน วัน ฟอง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากเมืองทัญฮว้า) ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท Faros เพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท Faros ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2015 ถึง 9 พฤศจิกายน 2019 คุณฟองได้กำชับให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหารทั่วไป และบุคคลต่างๆ ของบริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้:

flc เซลฟ์ flc โลโก้ 16290183448581620029984 379.jpeg
นาย ดวน วัน ฟอง ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในระบบนิเวศ FLC

กำกับดูแลการออกมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดทำบันทึกรายการลงทุนปลอม การทำบัญชี การทำให้การลงทุนถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้รายการลงทุนปลอม การจัดทำบันทึกรายการจดทะเบียนบริษัทมหาชน การลงทะเบียนรับฝากหลักทรัพย์ การลงทะเบียนเพื่อจดทะเบียนหุ้น 430 ล้านหุ้น เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน 4.3 ล้านล้านดองของบริษัท Faros โดยอนุญาตให้คุณ Trinh Van Quyet และพวกของเขาขายหุ้นที่เกิดจากการลงเงินทุนปลอม ซึ่งทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นสูญเสียเงินไปกว่า 3,620 พันล้านดอง

ลงนามโดยตรงและโดยตรงในรายงาน บันทึกการประชุม และมติของคณะกรรมการบริษัทในการออกนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนหุ้น Faros ลงนามในเอกสารและเอกสารปลอมโดยตรงเพื่อทำให้การบัญชีสำหรับการสนับสนุนทุนปลอมที่ฟารอสถูกกฎหมาย

นายฟอง ยังได้ลงนามในเอกสารเพื่อจัดทำเอกสารส่งไปยังกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อขอจดทะเบียนบริษัทมหาชน, ขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จดทะเบียนและฝากหลักทรัพย์, ขอให้ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์อนุมัติการจดทะเบียนหุ้น Faros ที่มีมูลค่าเงินทุนสนับสนุนไม่ถูกต้อง

ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Tran Dac Sinh ประธานตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) วาระปี 2558-2563 และ Le Hai Tra (อดีตกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ถาวร สมาชิกอิสระของคณะกรรมการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์) ยอมรับข้อกล่าวหาและให้ความช่วยเหลือ นาย Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในการนำหุ้น 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการลงเงินทุนปลอมในตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนักลงทุนมากกว่า 3,620 พันล้านดอง

เมื่อกล่าวถึงเหตุผลที่ช่วยอดีตประธาน FLC นาย Sinh และ Tra ตอบว่าเป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักกับนาย Trinh Van Quyet และนาย Doan Van Phuong

การเพิ่มมูลค่าเงินทุน

ข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นอีกว่า นายฟองได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในนามของตนเอง โดยมีเนื้อหาดังนี้: รับโอนหุ้น 675,000 หุ้นของ Nguyen Van Manh ที่บริษัท Faros แต่ไม่ได้ชำระเงินใดๆ เพื่อยืนเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน

หลังจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายฟองได้ลงนามในเอกสารปลอมเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 4 ฉบับ และคำสั่งจ่ายเงินปลอม 2 ฉบับ เพื่อให้น้องสาวของนาย Quyet คือ Trinh Thi Minh Hue ใช้เป็นขั้นตอนการฝากและโอนเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การเพิ่มทุนภายใต้ชื่อ Doan Van Phuong ที่ Faros เพิ่มขึ้นจาก 675 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่ากับ 675,000 หุ้น เป็นมากกว่า 77,000 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่ากับมากกว่า 7.7 ล้านหุ้น

ก่อนที่จะจดทะเบียน นายฟองได้คืนหุ้นมากกว่า 7.7 ล้านหุ้นให้กับนายตรีญ วัน เควี๊ยต โดยการลงนามในสัญญาโอนหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2016 แต่ไม่มีการชำระเงินใดๆ เกิดขึ้น สำนักงานสอบสวนเชื่อว่า นายฟอง ได้กำไรจากหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าการออกหุ้น 5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายฟอง ได้ลงทะเบียนฝากหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ ดวน วัน ฟอง ในปี 2560 และ 2561 นายฟองได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมจำนวน 160,000 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เขาถืออยู่เป็น 660,000 หุ้น

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 และ 11 พฤษภาคม 2020 บัญชีหลักทรัพย์ของนายฟองได้ขายหุ้นทั้งหมด 660,000 หุ้น สร้างกำไรมากกว่า 2.3 พันล้านดอง

ผลการสอบสวนพบว่า นายดวน วัน ฟอง ร่วมกับนายตรินห์ วัน กวีเยต และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท Faros ที่จดทะเบียนและขายหุ้นที่เกิดจากเงินลงทุนปลอม โดยยักยอกเงินจากนักลงทุนไปกว่า 3,620 พันล้านดอง

จากการสอบสวนของตำรวจ นายฟอง พบว่าการกระทำของนายฟอง เข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 ในฐานะผู้ร่วมขบวนการและให้ความช่วยเหลือนายตรัง วัน กวีเยตอย่างแข็งขัน

ในระหว่างการสอบสวน นายฟองได้หลบหนี แต่หน่วยงานสอบสวนระบุว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2022 นายดวน วัน ฟอง ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

คุณ Doan Van Phuong เป็นคนจากThanh Hoa สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งของ FLC Group โดยดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประธานบริษัท FLC Land LLC; ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟแอลซี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เจเอสซี; กรรมการคณะกรรมการบริษัท FLC Media and Technology JSC

ในปีพ.ศ. 2560 เมื่อเขาอายุได้ 40 ปี คุณฟองก็ถูกกล่าวถึงในสื่อหลายครั้งเมื่อเขาแต่งงานกับนางงาม