ดำเนินคดีนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาในข้อหายักยอกเงิน 1,040 พันล้านดอง

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกฟ้องเพื่อดำเนินคดีนาย Tran Qui Thanh (อายุ 71 ปี กรรมการบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) และลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong (อายุ 44 ปี รองกรรมการบริษัท Tan Hiep Phat) และ Tran Ngoc Bich (อายุ 40 ปี) ในความผิดฐานละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน ตามมาตรา 175 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2015

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้สรุปว่า เมื่อได้รับคดีแล้ว อัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคืนพร้อมร้องขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมใน 5 คดี เนื้อหาดังกล่าวเน้นชี้แจงถึงมูลค่าทรัพย์สินที่นาย Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาได้รับมาเป็นหลัก ควรกล่าวถึงว่ายังมีเหตุบรรเทาโทษเพิ่มเติมสำหรับจำเลยแต่ละราย

นายทราน กวี ทันห์ ถูกระบุว่าเป็นแกนนำและผู้วางแผนในคดียักยอกทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,040 พันล้านดองจากธุรกิจและบุคคล 4 ราย

เมื่อปลายเดือนมกราคม พ.ศ.2567 หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ มีข้อสรุปการสืบสวนเพิ่มเติม โดยสำนักงานสอบสวนคดีทุจริตได้ระบุว่า มูลค่าทรัพย์สินที่นายทราน กวี ทันห์ และลูกสาว 2 คน ยักยอกจากเหยื่อทั้ง 4 ราย มีมูลค่า 1.04 แสนล้านดอง ในขณะที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นสรุปได้เพียง 7.67 แสนล้านดองเท่านั้น

ตามบันทึก ในช่วงปี 2562 - 2563 คุณ Tran Qui Thanh และลูกๆ สองคนของเขาได้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจและบุคคลจำนวนมากผ่านนายหน้าหลายราย นายทราน กวี ทานห์ และลูกชายของเขา และผู้กู้ยืมไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินทำสัญญาโอนโครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลายเท่า

เพื่อสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อและปกปิดการกู้ยืมเงิน นายทราน กวี ทานห์ และลูกชายได้ลงนามใน "ข้อตกลงการขายต่อ" ทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกฎหมายพร้อมใบเสร็จรับเงินมัดจำเพื่อซื้อโครงการและอสังหาริมทรัพย์คืน สัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนและคืนทรัพย์สิน...

ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Thanh ลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ได้รับการระบุชื่อให้เป็นผู้โอนสินทรัพย์ หลังจากนั้นกลุ่มของนายThanh ก็ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเพื่อควบคุมและกำจัดทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว

เมื่อผู้กู้ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ครบถ้วนแล้ว นาย Tran Qui Thanh และบุตรชายก็ได้หาเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน โดยอ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดเงื่อนไขของสัญญาและด้วยเหตุนี้จึงสูญเสียสิทธิในการซื้อคืน... หรือหาเหตุผลอื่น ๆ เช่น บังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ แต่บังคับให้ชำระเงินต้นทั้งหมด... ในที่สุด วัตถุประสงค์ของกลุ่มนาย Tran Qui Thanh คือการยึดทรัพย์สินของเหยื่อโดยเจตนา

เอกสารคดีระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 นาย Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" ของเหยื่อ 4 ราย จำนวน 4 ครั้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย: โครงการ 2 โครงการคือ Minh Thanh และ Nhon Thanh ในด่งนายของ Ms. Dang Thi Kim Oanh (ประธานกรรมการบริหารของ Kim Oanh Real Estate Group); แยกที่ดินจำนวน 29 แปลง จากแปลงที่ 452 ในเขตบิ่ญเติน ของนายเหงียน วัน จุง ที่ดินจำนวน 4 แปลง ในเมืองทู ดึ๊ก ของนายแลม เซิน ฮวง และที่ดินจำนวน 2 แปลง ในเขตบิ่ญเติน ของนายเหงียน ฮุย ดง

มูลค่าทรัพย์สินรวมตามที่อัยการประเมินไว้คือ 1,040 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ นาย Tran Qui Thanh ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผน ลูกสาวทั้งสองของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ทั้งพ่อและลูกทั้งสามรายไม่ยอมรับว่าให้ยืมเงินและไม่ยอมรับว่าใช้อุบายในการยักยอกทรัพย์สิน แต่ให้แจ้งเฉพาะการซื้อขายทรัพย์สินกับกิจการและบุคคลตามกฎหมายเท่านั้น

เมื่อหน่วยงานสอบสวนร้องขอ ระบุว่า นาย Tran Qui Thanh ก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและชาญฉลาดเพื่อยักยอกทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ลงโทษจำเลยรายนี้ด้วยโทษที่รุนแรงต่อหน้ากฎหมายเพื่อการศึกษา การยับยั้ง และการป้องกันโดยทั่วไป

ส่วนนาย Tran Uyen Phuong และนาย Tran Ngoc Bich ได้รับการพิจารณาว่าพวกเขามีปัจจัยบรรเทาโทษ เช่น มีคุณธรรมดี เป็นผู้กระทำผิดครั้งแรก มีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างงานให้กับคนงานหลายพันคน การละเมิดกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสั่งการของนายทราน กวี ทันห์ ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงได้ขอให้พิจารณาพิพากษาจำเลยทั้ง 2 คน คือ นาย Tran Uyen Phuong และนาย Tran Ngoc Bich

(ที่มา: Vietnamnet)

แหล่งที่มา