เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์เพิ่งออกคำสั่งฟ้องคดีโดยฟ้องจำเลย 9 ราย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน และหัวหน้าทีมของบริษัท ดิจิทัล เครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฟินแคป วีเอ็น จำกัด และบริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง
หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินการฟ้องนาย Dinh Thi Hong Loan (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523 อาศัยอยู่ในเมือง Thu Duc) หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท Sofi Solutions จำกัด (ภาพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
จำเลยที่ถูกฟ้องร้อง ได้แก่ นายเหงียน ทิ เตวี๊ยต ซวง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในเขตที่ 10) กรรมการบริษัท ดิจิทัล เครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Truong Tuan Tai (เกิดในปี 1991 อาศัยอยู่ในเขต 6) กรรมการ บริษัท Fincap VN จำกัด คุณ Tran Dung (เกิดในปี พ.ศ. 2529 อาศัยอยู่ในเขต Go Vap) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Sofi Solutions จำกัด Cao Thi Xuan Huong (เกิดในปี พ.ศ. 2521 อาศัยอยู่ในเขตที่ 3) หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Sofi Solutions จำกัด คุณดัง หุ่ง ตวน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2530 อาศัยอยู่ที่เขต 12) หัวหน้าแผนกทวงหนี้ บริษัท โซฟี่ โซลูชั่นส์ จำกัด นายเหงียน ทิ เบ นัม (อาศัยอยู่ในเขตที่ 12) หัวหน้ากลุ่มงานทวงหนี้ G1 บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด
คุณ Dinh Thi Hong Loan (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523 อาศัยอยู่ในเมือง Thu Duc) หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท Sofi Solutions จำกัด คุณ Luu Tuan Binh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 อาศัยอยู่ในเขตที่ 4) หัวหน้าแผนกการตลาด บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด และคุณ Ho Thi Bich Chi (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 อาศัยอยู่ในเขตที่ 5) หัวหน้ากลุ่มติดตามหนี้ G2 บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด
หน่วยงานตำรวจได้เข้าค้นหาที่บ้านและที่ทำงานของนายทราน ดุง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2529 อาศัยอยู่ในเขตที่ 14 อำเภอโกวาป) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด (ภาพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบว่าบริษัทดังกล่าวแอบอ้างตัวเป็นร้านรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการให้สินเชื่อดอกเบี้ยสูงผ่านเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn
ระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึง เมษายน 2566 ผ่านทั้ง 2 เว็บไซต์ข้างต้น มี 3 บริษัท ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 2 ล้านบัญชี มูลค่ารวมกว่า 6,072 พันล้านดอง แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 4,123.4 พันล้านดอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดคือ 153.2% สูงสุดคือ 1,289.67% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งถึง 7 - 64 เท่า
ขณะนี้ ตำรวจนครโฮจิมินห์ ยังคงรวบรวมหลักฐาน ขยายการสืบสวน และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ฮวงโถ
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)