ตลาดแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงโดยสหรัฐ

สกุลเงินดิจิทัลและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและบล็อคเชนร่วงลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ฟ้องบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ฟ้อง Binance และซีอีโอ Changpeng Zhao (CZ) ฐานควบคุม Binance.US อย่างลับๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของ “เครือข่ายฉ้อโกง” เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ รวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆ อีกมากมาย

“การฉ้อโกง การหลบเลี่ยง”

คดีฟ้องร้องของ SEC ที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุข้อกล่าวหา 13 กรณีที่กล่าวหา Binance นาย Zhao และผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอิสระในสหรัฐฯ

ก.ล.ต. กล่าวหา Binance ว่าได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตน ยักย้ายเงินของลูกค้า และล้มเหลวในการจำกัดลูกค้าชาวสหรัฐฯ ไม่ให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของตน ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการควบคุมการกำกับดูแลตลาด

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอ้างว่า Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ได้ควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างลับๆ โดยอนุญาตให้ผสมและเปลี่ยนเส้นทางเงินของนักลงทุนตามต้องการ

SEC กล่าวหาว่า Binance ได้สร้างนิติบุคคลของสหรัฐฯ ขึ้นแยกจากกันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยอ้างถึงการสอบสวนชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกาศในปีนี้และในปี 2022

โลก - พื้นที่ซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงโดยสหรัฐอเมริกา — สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ฟ้อง Binance และซีอีโอของบริษัทในศาลรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในข้อกล่าวหา 13 กระทง ภาพ : CNBC

Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในแถลงการณ์ว่า "เราแจ้งข้อกล่าวหาว่านาย Zhao และบริษัท Binance มีส่วนร่วมในเครือข่ายการฉ้อโกง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขาดความโปร่งใส และการหลบเลี่ยงกฎหมายโดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบ"

คดีความกับ SEC เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายหนึ่งที่ Binance เผชิญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในเดือนมีนาคม บริษัทถูกฟ้องร้องโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (CFTC) เนื่องจากดำเนินการแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายโดยใช้โปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบปลอม นาย Zhao เชื่อว่า CFTC ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด

นอกจากนี้ Binance ยังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ในข้อกล่าวหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอีกด้วย

ก่อนการฟ้องร้องกับ SEC สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Binance ได้เข้าควบคุมบัญชีธนาคารของ Binance.US ทั้งที่อ้างว่าสถานที่ดังกล่าวดำเนินการอย่างอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับ Binance China

ตามรายงานของ Reuters ผู้บริหารระดับสูงของ Binance เป็นผู้ดำเนินการหลักของบัญชีธนาคารห้าบัญชีที่เป็นของ BAM Trading ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของ Binance.US รวมถึงบัญชีหนึ่งที่มีเงินจากลูกค้าชาวสหรัฐฯ

“การพูดคุยอย่างจริงใจ”

Binance กล่าวในโพสต์บล็อกว่า "เราจะปกป้องแพลตฟอร์มของเราอย่างเต็มที่" และเสริมว่า "เนื่องจาก Binance ไม่ใช่กระดานแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ การดำเนินการของ SEC จึงมีขอบเขตที่จำกัด"

Binance กล่าวในโพสต์บล็อกว่า "สินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Binance และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Binance รวมถึง Binance.US นั้นมีความปลอดภัย"

Binance กล่าวว่าได้เข้าร่วมใน “การหารือโดยสุจริต” กับ SEC และ “ตอบคำถามและแก้ไขข้อกังวลของพวกเขาอย่างแข็งขัน” รวมถึงพยายามหาข้อยุติโดยการเจรจา

Binance กล่าวว่า “จากการร้องเรียนในวันนี้ SEC ได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวแล้ว แต่เลือกที่จะดำเนินการฝ่ายเดียวและฟ้องร้อง เราไม่สบายใจกับทางเลือกนั้น”

โลก - พื้นที่ซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงโดยสหรัฐอเมริกา (ภาพ 2) — Binance ไม่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนของ SEC จะถูกจำกัด ภาพ: โต๊ะเหรียญ

Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วงลงมากกว่า 6% เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน โดยมีการขาดทุนเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน สกุลเงินดิจิทัลนี้ร่วงลงมาเหลือประมาณ 25,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน Bitcoin ร่วงลงไปเกือบ 14% จากจุดสูงสุดเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว สกุลเงินดิจิทัลของ Binance (BNB) ลดลง 9.72% เช่นกัน

Ethereum ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าตลาดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหลังจากมีข่าวการฟ้องร้องดังกล่าว Ethereum ร่วงลงมากกว่า 5% เหลือประมาณ 1,800 ดอลลาร์ต่อ ETH

อย่างไรก็ตาม Binance เป็นผู้ที่ได้รับความสูญเสียมากที่สุดหลังจากข่าวการฟ้องร้องดังกล่าว Binance Coin (BNB) ร่วงเกือบ 10% หลังจากนักลงทุนถอนตัวออกจาก Binance ตามสถิติของ coinglass.com มีการโอน BTC จำนวนประมาณ 9,802 BTC มูลค่า 249.36 ล้านดอลลาร์ ออกจากสำรอง Bitcoin ของ Binance

ตามที่ผู้เข้าร่วมตลาดได้กล่าวไว้ ข้อกล่าวหาของ SEC อาจเป็นเรื่องยากสำหรับ Binance โดยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ Binance ครองตลาดอยู่ ในปี 2022 Binance จะประมวลผลธุรกรรมมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน

Binance Corporation ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้ในปี 2017 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน (สหราชอาณาจักร) นาย Zhao เป็นพลเมืองแคนาดาซึ่งเกิดและเติบโตในประเทศจีนจนถึงอายุ 12 ปี ทางตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าไม่มีสำนักงานใหญ่ นาย Zhao กล่าวว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ที่ใดก็ตามที่เขาอยู่ ไม่ว่าจะในเวลาใด ก็ตาม

เหงียน เตี๊ยต (ตามรายงานของรอยเตอร์, วอชิงตัน เอ็กซามิเนอร์, แชนแนล นิวส์ เอเชีย)

แหล่งที่มา